Справа №: 398/3812/22
провадження №: 1-кс/398/1078/22
Іменем України
"19" грудня 2022 р. м.Олександрія
Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2022 року за №12022121060000758 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, -
Слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по приватному картковому рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копій у письмовій або електронній формі.
Слідчий ОСОБА_3 на розгляд клопотання не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що протягом 2022 року, більш точного часу та дати не встановлено, ОСОБА_5 зареєструвалась в соціальній мережі «Instagram», де створила облікові записи: «Brand_story_style», « НОМЕР_2 », «Royal_style_kriss», «Girly_chic_style», «Dmitryk_shmot», «Fashion_style_kriss», «Modnica_online17», «Pretty_women_shop07», «Beauty_queen_shop», «Angel_top_shop».
У подальшому, ОСОБА_5 з метою протиправного заволодіння грошовими коштами користувачів соціальної мережі «Instagram», шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної технікиза допомогою невстановленої комп'ютерної техніки та мобільних терміналів підключених до всесвітньої мережі Інтернет, мобільних операторів стільникового зв'язку, розміщувала у зазначених облікових записах оголошення з приводу продажу жіночого та чоловічого одягу, який не мала наміру скеровувати покупцям після оплати замовленого товару.
Потерпілі в месенджері «Instagram» знаходили оголошення ОСОБА_5 про продаж речей. В переписці домовлялися із продавцем про умови купівлі-продажу, а саме: гроші за товар необхідно попередньо сплатити на банківську картку та відправити в дірект фото чека про оплату (перерахування коштів на вказану банківську картку продавцем), після чого товар буде відправлено на вказаного покупцем перевізника та ім'я отримувача.
У свою чергу продавець надав потерпілим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 номер банківської картки 4790 - НОМЕР_3 , на яку потерпілі скеровували грошові кошти, а замовлений товар не отримували.
Також, продавець надав потерпілим ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 номер банківської картки 5167 - НОМЕР_4 , на яку потерпілі скеровували грошові кошти, а замовлений товар не отримували.
Крім того, продавець надав потерпілим ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 номер банківської картки 5167 - НОМЕР_5 , на яку потерпілі скеровували грошові кошти, а замовлений товар не отримували.
16.06.2022 року органом поліції за вказаними фактами було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022121060000758 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.
На підставі ухвали слідчого судді від 30 листопада 2022 року в період часу з 15 год. 09 хв. по 16 год. 27 хв. слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області було проведено обшук проведено обшук в транспортному засобі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номерним знаком НОМЕР_6 , який знаходився поблизу багатоповерхового будинку в АДРЕСА_1 під час якого було виявлено та вилучено: картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , дійсна до 09/24; картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_8 , дійсна до 11/29; картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , дійсна до 04/25 сім-холдер оператора мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на якому вказано номер телефону НОМЕР_9 ; сім-холдер оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на якому вказано номер телефону НОМЕР_10 ; мобільний телефон «Iphone 12 Pro Max», синього кольору, в чохлі чорного кольору, в якому наявна сімк-карта з номером мобільного НОМЕР_11 ; мобільний телефон «Huawei sla?l22», синього кольору, без чохла, в якому наявна сім-карта з номером мобільного НОМЕР_12 , які поміщено до спецпакетів білого кольору з написом «Національна поліція України» №NPU1513798, № PSP1110405, №PSP1110404.
Відповідно до протоколу огляду предметів, проведеного 01.12.2022 року в період часу з 14 год. 50 хв. по 15 год. 35 хв. вилучені в ході обшуку речі, а саме, в спецпакеті НПУ № NPU1513798 знаходиться картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сім-холдер оператора мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на якому вказано номер телефону НОМЕР_9 , сім-холдер оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на якому вказано номер телефону НОМЕР_10 ; в спецпакеті НПУ № PSP1110405 знаходиться мобільний телефон «Huawei sla?l22», синього кольору, без чохла, в якому наявна сім-карта з номером мобільного НОМЕР_12 ; в спецпакеті НПУ PSP1110404 знаходиться мобільний телефон «Iphone 12 Pro Max», синього кольору, в чохлі чорного кольору, в якому наявна сімк-карта з номером мобільного НОМЕР_11 , було перепаковано та поміщено до спецпакету білого кольору з написом «Національна поліція України», вказаний номер пакету NPU1513772.
Постановою слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 від 01 грудня 2022 року картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , дійсна до 09/24; картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_8 , дійсна до 11/29; картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , дійсна до 04/25, сім-холдер оператора мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на якому вказано номер телефону НОМЕР_9 , сім-холдер оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на якому вказано номер телефону НОМЕР_10 , мобільний телефон «Iphone 12 Pro Max», синього кольору, в чохлі чорного кольору, в якому наявна сімк-карта з номером мобільного НОМЕР_11 , мобільний телефон «Huawei sla?l22», синього кольору, без чохла, в якому наявна сім-карта з номером мобільного НОМЕР_12 , які було упаковано до спецпакету білого кольору з написом «Національна поліція України», вказаний номер пакету NPU1513772 визнано речовими доказами по кримінальному провадженні №12022121060000758 від 16.06.2022 року та передано на зберігання до кімнати зберігання речових доказів при ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.
Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2022 року за №12022121060000758 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.
Надати слідчому СВОлександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому СВОлександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_54 , слідчому СВОлександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_55 , слідчому СВОлександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_56 , старшому слідчому СВОлександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_57 , старшому слідчому СВОлександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_58 , старшому слідчому СВОлександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_59 , старшому слідчому СВОлександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_60 , слідчому СВОлександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_61 , прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю, по приватному банківському картковому рахунку №НОМЕР_1 , які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:
- документів про відкриття банківського карткового рахунку №НОМЕР_1 ;
- відомостей чи підключено банківський картковий рахунок №НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2022 року по 09.12.2022 року;
- документів про рух коштів по банківському картковому рахунку №НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2022 року по 09.12.2022 року.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського карткового рахунку №НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2022 року по 09.12.2022 року.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Я.М.Подоляк