Справа № 686/21810/22
Провадження № 1-кс/686/10896/22
14 грудня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12022243000002440,
встановив:
12.12.2022 слідчий слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 .
СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12022243000002440 від 13.10.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що «11.08.2022 невстановлені особи, перебуваючи у невстановленому місці, за попередньою змовою діючи з єдиним умислом, надсилаючи завідомо неправдиву інформацію, шахрайським способом заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , спричинивши майнову шкоду.
В ході вивчення заяв потерпілих гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 було встановлено що 11.08.2022 року вони отримали смс повідомлення від своєї знайомої ОСОБА_7 , яке надійшло через соціальні мережі «Інстаграм», з проханням допомогти на лікування дитини, яка отримала опіку. Після чого потерпілий гр. ОСОБА_6 зі своє банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти у розмірі 2000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , та потерпіла ОСОБА_5 також із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти у розмірі 4000грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
В подальшому 03.11.2022 року в якості свідка допитано ОСОБА_8 , яка повідомила, що 11.08.2022 року її сторінка в соціальні мережі «Інстаграм» була зламана, та у приватних повідомлення помітила листування із знайомими про те, що ніби то її дитина потребує лікування та необхідно перерахувати кошти на банківські рахунки, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 .
Після чого потерпілим стало відомо, що сторінка їх знайомої була зламана, з дитиною все добре, та особи які зламали її сторінку перебуваючи у невстановленому місці, за попередньою змовою діючи з єдиним умислом, надсилаючи завідомо неправдиву інформацію, шахрайським способом заволоділи грошовими коштами останніх.
Рух коштів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з'ясування місцезнаходження коштів потерпілого та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно руху коштів за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 у період часу з 00:00 год. 10.08.2022 по час звернення ухвали до виконання, яка еребуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницькому».
Слідчий у судове засідання не з'явився, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора.
У зв'язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.
Слід надати дозвіл слідчим, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12022243000002440 від 13.10.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, однак за період часу з 00:00 год. 10.08.2022 по 14.12.2022, оскільки згідно матеріалів клопотання перерахунок грошових коштів потерпілих відбувався 11.08.2022 та слідчим не мотивовано необхідності отримання вказаної інформації за більш тривалий період.
Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №12022243000002440 від 13.10.2022, а саме: слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 .
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
постановив:
Клопотання слідчого слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) із можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 , а саме до:
-завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
-інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій у період часу з 00:00 год. 10.08.2022 по 14.12.2022;
-фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 00:00 год. 10.08.2022 по 14.12.2022;
-інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 у період часу з 00:00 год. 10.08.2022 по 14.12.2022;
-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 у період часу з 00:00 год. 10.08.2022 по 14.12.2022.
У задоволенні решти клопотання, - відмовити.
Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вказаних документів.
Ухвала діє по 13 лютого 2023 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя