печерський районний суд міста києва
Справа № 757/34479/22-к
30 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора Василини Шоп'як про арешт майна, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арештмайна, яке зазначене в клопотанні.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000001143 від 14.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи АТ «КБ «Земельний капітал», зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом внесення до фінансової звітності недостовірної інформації, створили умови для отримання неправомірної вигоди іншими юридичними та фізичними особами, що спричинило тяжкі наслідки.
Так, рішенням Правління НБУ № 400-рш/БТ від 11.08.2021 через численні скарги вкладників банку про неможливість отримання власних коштів у банку, АТ «КБ «Земельний капітал» віднесено до категорії неплатоспроможних із введенням тимчасової адміністрації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Надалі, на підставі рішення Правління Національного банку України від 09.09.2021 № 469-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ «КБ «Земельний капітал» та рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09.09.2021 №907 «Про початок процедури ліквідації АТ «КБ «Земельний капітал» та делегування повноважень ліквідатора банку» розпочато процедуру ліквідації банківської установи.
В той же час, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що станом на січень 2021 року посадовими особами АТ «КБ «Земельний капітал» не були вжиті заходи для погашення заборгованості за кредитними договорами на загальну суму близько 170 млн. грн., наданим пов'язаним із власником банку особам та під особисті зобов'язання власника банку, та які було визнано проблемними.
Зокрема, менеджментом банку були видані кредити юридичним особам з ознаками пов'язаності, а саме: з ТОВ «Дисконт» (код ЄДРПОУ 40459764),ТОВ «Партнер» (код ЄДРПОУ 31230573) ПП «Золоте море», (код ЄДРПОУ 40426959),ТОВ «Укрорганіка» (код ЄДРПОУ 41145359) ТОВ «Бізнес крафт» (код ЄДРПОУ 33830707) ТОВ «Бенефіт експлорейшн», (код ЄДРПОУ 41096532), при цьому інформація щодо пов'язаності не була відображена у звітності банку. Після отримання кредитних коштів, зазначені вище юридичні особи перестали виконувати зобов'язання визначені умовами кредитних договорів та договорами іпотеки .
Крім того, встановлено, що нерухоме майно, яке виступало предметом застави та відносно якого були укладені договори іпотеки фактично відсутнє та було зареєстроване за підробленими документами.
Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що АТ «КБ «Земельний капітал» укладені наступні договори:
-з ТОВ «Партнер» (код ЄДРПОУ 31230573) про надання кредиту в розмірі 40 000 000 грн., при цьому предметом застави, серед іншого, виступило фактично не існуюче нерухоме майно - нежитлові приміщення № 36 (в літ.Б), загальною площею 2800,00 кв.м, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого, згідно відомостей Єдиного державного реєстру прав власності на нерухоме майно та їх обтяження, є ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 );
-з ПП «Золоте море», (код ЄДРПОУ 40426959) про надання кредиту в розмірі 15 000 000,00 грн., при цьому предметом застави, серед іншого, виступило фактично не існуюче нерухоме майно - нежилі приміщення з № 1 по №14 (групи приміщень АДРЕСА_2 , власником якого, згідно відомостей Єдиного державного реєстру прав власності на нерухоме майно та їх обтяження, є ТОВ «ТС Естет Інвенстмент» (код ЄДРПОУ 43263806) та ТОВ «Стандарт Естейт» (ЄДРПОУ 42340780);
-з ТОВ «Укрорганіка» (код ЄДРПОУ 41145359) про надання кредиту в розмірі 30 000 000,00 грн., при цьому предметом застави, серед іншого, виступило фактично не існуюче нерухоме майно - нежилі приміщення (групи приміщень № 319) (літ. В), загальною площею 1842,0 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , власником якого, згідно відомостей Єдиного державного реєстру прав власності на нерухоме майно та їх обтяження, є ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 );
-з ТОВ «Бізнес крафт» (код ЄДРПОУ 33830707) про надання кредиту в розмірі 20 000 000,00 грн., при цьому предметом застави, серед іншого, виступило фактично не існуюче нерухоме майно - нежилі приміщення (групи приміщень №48) (літ. В) площею 1 277,0кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , власником якого, згідно відомостей Єдиного державного реєстру прав власності на нерухоме майно та їх обтяження, є ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 );
-з ТОВ «Бенефіт експлорейшн», (код ЄДРПОУ 41096532) про надання кредиту в розмірі 19 500 000,00 грн., при цьому предметом застави, серед іншого, виступило фактично не існуюче нерухоме майно - нежитлова будівля (літера Г), загальною площею 2561,3 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_5 , власником якого, згідно відомостей Єдиного державного реєстру прав власності на нерухоме майно та їх обтяження, є ОСОБА_7 .
Також, інформація про надання кредитних коштів пов'язаним із власником АТ «КБ «Земельний капітал» не була відображена у поточній звітності банку та стала причиною своєчасного не застосування регулятором - Національним банком України заходів впливу, штрафних санкцій та операційних обмежень з цього приводу, що призвело до несвоєчасного визнання неплатоспроможності банку, спричинення істотної шкоди інтересам Держави в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, невиконання зобов'язань перед споживачами фінансових послуг та завдання матеріальної шкоди вкладникам банку.
Активні дії менеджменту банку АТ «КБ «Земельний капітал» та пов'язаних з ними осіб, можуть свідчити про умисні дії направлені на одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої юридичної особи, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.
Таким чином, сукупність обставин дає підстави вважати, що посадові особи та бенефіціари юридичних осіб АТ «КБ «Земельний капітал», ТОВ «БЕНЕФІТ ЕКСПЛОРЕЙШН», (ЄДРПОУ 41096532), ПП «ЗОЛОТЕ МОРЕ», (ЄДРПОУ 40426959), ТОВ «БІЗНЕС КРАФТ», (ЄДРПОУ 33830707), ТОВ «УКРОРГАНІКА», (ЄДРПОУ 41145359) та ТОВ «ПАРТНЕР», (ЄДРПОУ 31230573), оцінювачі нерухомого майна, державні реєстратори прав власності на нерухоме майно та інші невстановлені особи, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб заволоділи кредитними коштами АТ «КБ «Земельний капітал», що спричинило тяжкі наслідки.
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Національного банку України, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, приймали неправомірні управлінські, розпорядчі та регуляторні рішення на користь власника АТ «КБ «Земельний капітал» (МФО 305880, ЄДРПОУ 20280450) ОСОБА_8 , шляхом приховування фактів порушення банком нормативів діяльності НБУ, не відображення таких порушень у поточній звітності банку та не застосування заходів впливу, штрафних санкцій та операційних обмежень з цього приводу, що призвело до несвоєчасного визнання неплатоспроможності банку, спричинення істотної шкоди інтересам Держави в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, невиконання зобов'язань перед споживачами фінансових послуг та завдання матеріальної шкоди вкладникам банку.
Таким чином, мажоритарний акціонер АТ «КБ «Земельний капітал» ОСОБА_8 , не маючи реальних фінансових можливостей усунення порушень діяльності нормативів НБУ, усвідомлюючи неминучу майбутню неплатоспроможність банку, за бездіяльності службових осіб Департаменту банківського нагляду Національного банку України, з січня 2021 року здійснював виведення активів АТ «КБ «Земельний капітал» з метою залишення найменшого рівня ліквідних активів на час введення до банку тимчасової адміністрації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Також встановлено, що до вчинення протиправних дій можуть бути причетні акціонери та посадові особи АТ «КБ «Земельний капітал», а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , мажоритарний акціонер (94,4%) АТ «КБ «Земельний капітал».
ОСОБА_8 є власником наступного майна:
-реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1350409480000, об'єкт нерухомого майна: квартира, загальна площа (кв.м): 52.3, житлова площа (кв.м): 33.9, адреса: АДРЕСА_6 , розмір частки: 1, власник: ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , дата державної реєстрації: 13.09.2017;
-реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 671526980000, об'єкт нерухомого майна: земельна ділянка, кадастровий номер: 8000000000:90:523:0013, площа (га): 0.0441, адреса: АДРЕСА_7 , розмір частки: 1, власник: ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , дата державної реєстрації: 02.07.2015;
-реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 671465580000, об'єкт нерухомого майна: земельна ділянка, кадастровий номер: 8000000000:90:523:0012, площа (га): 0.0481, адреса: АДРЕСА_8 , розмір частки: 1, власник: ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , дата державної реєстрації: 02.07.2015;
-реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 671353080000, об'єкт нерухомого майна: земельна ділянка, кадастровий номер: 8000000000:90:523:0002, площа (га): 0.05, адреса: АДРЕСА_9 , розмір частки: 1, власник: ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , дата державної реєстрації: 02.07.2015;
-реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна:671336580000, об'єкт нерухомого майна:садовий будинок, загальна площа (кв.м): 163.2, житлова площа (кв.м): 107.9, адреса: АДРЕСА_9 , розмір частки: 1, власник: ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , дата державної реєстрації: 02.07.2015;
-реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 671086580000, об'єкт нерухомого майна: земельна ділянка, кадастровий номер:8000000000:90:523:0011, площа (га):0.0547, адреса: АДРЕСА_10 , розмір частки: 1, власник: ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , дата державної реєстрації: 02.07.2015;
-реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 671053580000, об'єкт нерухомого майна: садовий будинок, загальна площа (кв.м): 776.3, житлова площа (кв.м): 276.5, адреса: АДРЕСА_10 , розмір частки: 1, власник: ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , дата державної реєстрації: 02.07.2015;
-реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 585859180000, об'єкт нерухомого майна: квартира, загальна площа (кв.м): 438.5, житлова площа (кв.м): 104.7, адреса: АДРЕСА_11 , розмір частки: 1, власник: ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , дата державної реєстрації: 27.02.2015;
-реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 450181880000, об'єкт нерухомого майна: квартира, загальна площа (кв.м): 57,30, житлова площа (кв.м): 36,50, адреса: АДРЕСА_12 , розмір частки: 1, власник: ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , дата державної реєстрації:10.09.2014;
-реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 254733380000, об'єкт нерухомого майна: квартира, загальна площа (кв.м): 53.7, житлова площа (кв.м): 44.3, адреса: АДРЕСА_13 , розмір частки: 1, власник: ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , дата державної реєстрації: 25.12.2013;
-реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 240031180000, об'єкт нерухомого майна: квартира, загальна площа (кв.м): 56.7, житлова площа (кв.м): 35.6, адреса: АДРЕСА_14 , розмір частки: 1, власник: ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , дата державної реєстрації: 12.12.2013;
-реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 240014080000, об'єкт нерухомого майна: квартира, загальна площа (кв.м):53.5, житлова площа (кв.м): 32.8, адреса: АДРЕСА_15 , розмір частки: 1, власник: ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , дата державної реєстрації: 12.12.2013;
-реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 240006480000, об'єкт нерухомого майна: квартира, загальна площа (кв.м):55.8, житлова площа (кв.м): 35.9, адреса: АДРЕСА_16 , розмір частки: 1, власник: ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , дата державної реєстрації: 12.12.2013;
-реєстраційний номер майна: 31626257, об'єкт нерухомого майна: садовий будинок, загальна площа (кв.м): 51,90, житлова площа (кв.м): 28,70, адреса: АДРЕСА_8 , розмір частки: 1, власник: ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , дата державної реєстрації: 08.12.2010;
-реєстраційний номер майна: 30745244, об'єкт нерухомого майна: машиномісце № НОМЕР_5 в підземному гаражі, загальна площа (кв.м): 14.8, адреса: АДРЕСА_17 , розмір частки: 1, власник: ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , дата державної реєстрації: 21.06.2010;
-реєстраційний номер майна: 30774382, об'єкт нерухомого майна: машиномісце № НОМЕР_6 в підземному гаражі, загальна площа (кв.м): 14.9, адреса: АДРЕСА_17 , розмір частки: 1, власник: ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , дата державної реєстрації: 23.06.2010.
Також, у власності ОСОБА_8 перебувало майно, передане у подальшому в іпотеку за договорами позики ОСОБА_8 та ОСОБА_9 :
-реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 326425580000, об'єкт нерухомого майна: машиномісце № НОМЕР_7 в підземному гаражі, загальна площа (кв.м): 13.8, адреса: АДРЕСА_17 , розмір частки: 1, власник: ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_9 , виданий 23.01.1996, видавник: Нахімовським РВ УМВС України в м. Севастополі, країна громадянства: Україна, адреса: АДРЕСА_18 , дата державної реєстрації: 16.11.2017;відомості про основне зобов'язання: строк виконання основного зобов'язання: 27.08.2020, розмір основного зобов'язання: 644000,00 долари США; правочин, в якому встановлено основне зобов'язання: договір позики, серія та номер: б/н, виданий 27.02.2020, видавник: ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; відомості про суб'єктів: Іпотекодержатель: ПОДВЕЗЬКО АНТОН ВІТАЛІЙОВИЧ, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_10 , країна громадянства: Україна; іпотекодавець: ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 , країна громадянства: Україна, додаткові відомості: який є майновим поручителем за зобов'язаннями ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; боржник: ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , країна громадянства: Україна; боржник: ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_11 , країна громадянства: Україна
-реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 326422980000, об'єкт нерухомого майна: машиномісце № НОМЕР_12 в підземному гаражі, загальна площа (кв.м): 13.7, адреса: АДРЕСА_17 , розмір частки: 1, власник: ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_9 , виданий 23.01.1996, видавник: Нахімовським РВ УМВС України в м. Севастополі, країна громадянства: Україна, адреса: АДРЕСА_18 , дата державної реєстрації: 16.11.2017; відомості про основне зобов'язання: строк виконання основного зобов'язання: 27.08.2020, розмір основного зобов'язання: 644000,00 долари США; правочин, в якому встановлено основне зобов'язання: договір позики, серія та номер: б/н, виданий 27.02.2020, видавник: ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; відомості про суб'єктів: Іпотекодержатель: ПОДВЕЗЬКО АНТОН ВІТАЛІЙОВИЧ, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_10 , країна громадянства: Україна; іпотекодавець: ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 , країна громадянства: Україна, додаткові відомості: який є майновим поручителем за зобов'язаннями ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; боржник: ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , країна громадянства: Україна; боржник: ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_11 , країна громадянства: Україна;
-реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 326421180000, об'єкт нерухомого майна: машиномісце № НОМЕР_13 в підземному гаражі, загальна площа (кв.м): 14.5, адреса: АДРЕСА_17 , розмір частки: 1, власник: ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_9 , виданий 23.01.1996, видавник: Нахімовським РВ УМВС України в м. Севастополі, країна громадянства: Україна, адреса: АДРЕСА_18 , дата державної реєстрації: 16.11.2017; відомості про основне зобов'язання: строк виконання основного зобов'язання: 27.08.2020, розмір основного зобов'язання: 644000,00 долари США; правочин, в якому встановлено основне зобов'язання: договір позики, серія та номер: б/н, виданий 27.02.2020, видавник: ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; відомості про суб'єктів: Іпотекодержатель: ПОДВЕЗЬКО АНТОН ВІТАЛІЙОВИЧ, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_10 , країна громадянства: Україна; іпотекодавець: ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 , країна громадянства: Україна, додаткові відомості: який є майновим поручителем за зобов'язаннями ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; боржник: ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , країна громадянства: Україна; боржник: ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_11 , країна громадянства: Україна;
-реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 326418880000, об'єкт нерухомого майна: машиномісце № НОМЕР_14 в підземному гаражі, загальна площа (кв.м): 14.6, адреса: АДРЕСА_17 , розмір частки: 1, власник: ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_9 , виданий 23.01.1996, видавник: Нахімовським РВ УМВС України в м. Севастополі, країна громадянства: Україна, адреса: АДРЕСА_18 , дата державної реєстрації: 16.11.2017; відомості про основне зобов'язання: строк виконання основного зобов'язання: 27.08.2020, розмір основного зобов'язання: 644000,00 долари США; правочин, в якому встановлено основне зобов'язання: договір позики, серія та номер: б/н, виданий 27.02.2020, видавник: ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; відомості про суб'єктів: Іпотекодержатель: ПОДВЕЗЬКО АНТОН ВІТАЛІЙОВИЧ, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_10 , країна громадянства: Україна; іпотекодавець: ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 , країна громадянства: Україна, додаткові відомості: який є майновим поручителем за зобов'язаннями ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; боржник: ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , країна громадянства: Україна; боржник: ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_11 , країна громадянства: Україна;
-реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 326416580000, об'єкт нерухомого майна: машиномісце № НОМЕР_15 в підземному гаражі, загальна площа (кв.м): 14.6, адреса: АДРЕСА_17 , розмір частки: 1, власник: ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_9 , виданий 23.01.1996, видавник: Нахімовським РВ УМВС України в м. Севастополі, країна громадянства: Україна, адреса: АДРЕСА_18 , дата державної реєстрації: 16.11.2017; відомості про основне зобов'язання: строк виконання основного зобов'язання: 27.08.2020, розмір основного зобов'язання: 644000,00 долари США; правочин, в якому встановлено основне зобов'язання: договір позики, серія та номер: б/н, виданий 27.02.2020, видавник: ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; відомості про суб'єктів: Іпотекодержатель: ПОДВЕЗЬКО АНТОН ВІТАЛІЙОВИЧ, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_10 , країна громадянства: Україна; іпотекодавець: ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 , країна громадянства: Україна, додаткові відомості: який є майновим поручителем за зобов'язаннями ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; боржник: ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , країна громадянства: Україна; боржник: ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_11 , країна громадянства: Україна;
-реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 326412780000, об'єкт нерухомого майна: машиномісце № НОМЕР_16 в підземному гаражі, загальна площа (кв.м): 14.6, адреса: АДРЕСА_17 , розмір частки: 1, власник: ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_9 , виданий 23.01.1996, видавник: Нахімовським РВ УМВС України в м. Севастополі, країна громадянства: Україна, адреса: АДРЕСА_18 , дата державної реєстрації: 16.11.2017; відомості про основне зобов'язання: строк виконання основного зобов'язання: 27.08.2020, розмір основного зобов'язання: 644000,00 долари США; правочин, в якому встановлено основне зобов'язання: договір позики, серія та номер: б/н, виданий 27.02.2020, видавник: ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; відомості про суб'єктів: Іпотекодержатель: ПОДВЕЗЬКО АНТОН ВІТАЛІЙОВИЧ, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_10 , країна громадянства: Україна; іпотекодавець: ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 , країна громадянства: Україна, додаткові відомості: який є майновим поручителем за зобов'язаннями ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; боржник: ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , країна громадянства: Україна; боржник: ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_11 , країна громадянства: Україна;
-реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 326407480000, об'єкт нерухомого майна: машиномісце № НОМЕР_17 в підземному гаражі, загальна площа (кв.м): 14.5, адреса: АДРЕСА_17 , розмір частки: 1, власник: ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_9 , виданий 23.01.1996, видавник: Нахімовським РВ УМВС України в м. Севастополі, країна громадянства: Україна, адреса: АДРЕСА_18 , дата державної реєстрації: 16.11.2017; відомості про основне зобов'язання: строк виконання основного зобов'язання: 27.08.2020, розмір основного зобов'язання: 644000,00 долари США; правочин, в якому встановлено основне зобов'язання: договір позики, серія та номер: б/н, виданий 27.02.2020, видавник: ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; відомості про суб'єктів: Іпотекодержатель: ПОДВЕЗЬКО АНТОН ВІТАЛІЙОВИЧ, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_10 , країна громадянства: Україна; іпотекодавець: ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 , країна громадянства: Україна, додаткові відомості: який є майновим поручителем за зобов'язаннями ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; боржник: ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , країна громадянства: Україна; боржник: ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_11 , країна громадянства: Україна;
-реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна:326403880000, об'єкт нерухомого майна: машиномісце № НОМЕР_18 в підземному гаражі, загальна площа (кв.м): 14.5, адреса: АДРЕСА_17 , розмір частки: 1, власник: ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_9 , виданий 23.01.1996, видавник: Нахімовським РВ УМВС України в м. Севастополі, країна громадянства: Україна, адреса: АДРЕСА_18 , дата державної реєстрації: 16.11.2017; відомості про основне зобов'язання: строк виконання основного зобов'язання: 27.08.2020, розмір основного зобов'язання: 644000,00 долари США; правочин, в якому встановлено основне зобов'язання: договір позики, серія та номер: б/н, виданий 27.02.2020, видавник: ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; відомості про суб'єктів: Іпотекодержатель: ПОДВЕЗЬКО АНТОН ВІТАЛІЙОВИЧ, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_10 , країна громадянства: Україна; іпотекодавець: ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 , країна громадянства: Україна, додаткові відомості: який є майновим поручителем за зобов'язаннями ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; боржник: ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , країна громадянства: Україна; боржник: ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_11 , країна громадянства: Україна;
-реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 326401580000, об'єкт нерухомого майна: машиномісце № НОМЕР_19 в підземному гаражі, загальна площа (кв.м): 14.8, адреса: АДРЕСА_17 , розмір частки: 1, власник: ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_9 , виданий 23.01.1996, видавник: Нахімовським РВ УМВС України в м. Севастополі, країна громадянства: Україна, адреса: АДРЕСА_18 , дата державної реєстрації: 16.11.2017; відомості про основне зобов'язання: строк виконання основного зобов'язання: 27.08.2020, розмір основного зобов'язання: 644000,00 долари США; правочин, в якому встановлено основне зобов'язання: договір позики, серія та номер: б/н, виданий 27.02.2020, видавник: ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; відомості про суб'єктів: Іпотекодержатель: ПОДВЕЗЬКО АНТОН ВІТАЛІЙОВИЧ, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_10 , країна громадянства: Україна; іпотекодавець: ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 , країна громадянства: Україна, додаткові відомості: який є майновим поручителем за зобов'язаннями ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; боржник: ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , країна громадянства: Україна; боржник: ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_11 , країна громадянства: Україна;
-реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 326400080000, об'єкт нерухомого майна: машиномісце № НОМЕР_20 в підземному гаражі, загальна площа (кв.м): 14.8, адреса: АДРЕСА_17 , розмір частки: 1, власник: ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_9 , виданий 23.01.1996, видавник: Нахімовським РВ УМВС України в м. Севастополі, країна громадянства: Україна, адреса: АДРЕСА_18 , дата державної реєстрації: 16.11.2017; відомості про основне зобов'язання: строк виконання основного зобов'язання: 27.08.2020, розмір основного зобов'язання: 644000,00 долари США; правочин, в якому встановлено основне зобов'язання: договір позики, серія та номер: б/н, виданий 27.02.2020, видавник: ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; відомості про суб'єктів: Іпотекодержатель: ПОДВЕЗЬКО АНТОН ВІТАЛІЙОВИЧ, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_10 , країна громадянства: Україна; іпотекодавець: ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 , країна громадянства: Україна, додаткові відомості: який є майновим поручителем за зобов'язаннями ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; боржник: ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , країна громадянства: Україна; боржник: ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_11 , країна громадянства: Україна;
-реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 326397380000, об'єкт нерухомого майна: машиномісце № НОМЕР_21 в підземному гаражі, загальна площа (кв.м): 15, адреса: АДРЕСА_17 , розмір частки: 1, власник: ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_9 , виданий 23.01.1996, видавник: Нахімовським РВ УМВС України в м. Севастополі, країна громадянства: Україна, адреса: АДРЕСА_18 , дата державної реєстрації: 16.11.2017; відомості про основне зобов'язання: строк виконання основного зобов'язання: 27.08.2020, розмір основного зобов'язання: 644000,00 долари США; правочин, в якому встановлено основне зобов'язання: договір позики, серія та номер: б/н, виданий 27.02.2020, видавник: ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; відомості про суб'єктів: Іпотекодержатель: ПОДВЕЗЬКО АНТОН ВІТАЛІЙОВИЧ, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_10 , країна громадянства: Україна; іпотекодавець: ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 , країна громадянства: Україна, додаткові відомості: який є майновим поручителем за зобов'язаннями ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; боржник: ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , країна громадянства: Україна; боржник: ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_11 , країна громадянства: Україна;
-реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна:326378380000, об'єкт нерухомого майна: машиномісце № НОМЕР_22 в підземному гаражі, загальна площа (кв.м): 14,9, адреса: АДРЕСА_17 , розмір частки: 1, власник: ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_9 , виданий 23.01.1996, видавник: Нахімовським РВ УМВС України в м. Севастополі, країна громадянства: Україна, адреса: АДРЕСА_18 , дата державної реєстрації: 16.11.2017; відомості про основне зобов'язання: строк виконання основного зобов'язання: 27.08.2020, розмір основного зобов'язання: 644000,00 долари США; правочин, в якому встановлено основне зобов'язання: договір позики, серія та номер: б/н, виданий 27.02.2020, видавник: ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; відомості про суб'єктів: Іпотекодержатель: ПОДВЕЗЬКО АНТОН ВІТАЛІЙОВИЧ, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_10 , країна громадянства: Україна; іпотекодавець: ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 , країна громадянства: Україна, додаткові відомості: який є майновим поручителем за зобов'язаннями ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; боржник: ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , країна громадянства: Україна; боржник: ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_11 , країна громадянства: Україна;
ОСОБА_8 є засновником ТОВ «ШПБУ СХІД» із сумою внеску до статутного фонду 35,704 млн. грн., що становить 99,86% статутного фонду. ТОВ «ШПБУ СХІД», ЄДРПОУ 41561011, зареєстроване за адресою: Донецька обл. м. Добропілля, смт. Новодонецьке, вул. Благовісна, 3, основним видом діяльності є видобування кам'яного вугілля, виробнича ділянка шахти розташована у с. Новопавлівка, Олександрівського району, Донецької області по вул. Шахтарській.
ТОВ «ШПБУ СХІД» орендує в ТОВ «АКТІК ТРЕЙД» земельні ділянки реєстраційним номером об'єкта нерухомого майна 1581435614203 та кадастровим номером 1420387300:01:000:0785 площею 0,3138 га та реєстраційним номером об'єкта нерухомого майна 1581404314203 та кадастровим номером 1420387300:01:000:0778 площею 1,6109 га за адресою: Донецька обл., Олександрівський район, с/рада Спасько-Михайлівська строком на 10 років з правом пролонгації для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами.
ТОВ «АКТІК ТРЕЙД», ЄДРПОУ 42118614, зареєстроване за адресою: Донецька обл. м. Добропілля, смт. Новодонецьке, вул. Благовісна, 3, тобто за місцем реєстрації ТОВ «ШПБУ СХІД».
У власності сина ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_23 , знаходиться наступне нерухоме майно:
-реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 888244080000, об'єкт нерухомого майна: квартира, загальна площа (кв.м): 39.2, житлова площа (кв.м): 22.6, адреса: АДРЕСА_19 , розмір частки: 1, власник: ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_23 , дата державної реєстрації: 29.03.2016;
-реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 888267180000, об'єкт нерухомого майна: квартира, загальна площа (кв.м): 24.9, житлова площа (кв.м): 15, адреса: АДРЕСА_20 , розмір частки: 1, власник: ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_23 , дата державної реєстрації: 29.03.2016;
-реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 888284680000, об'єкт нерухомого майна: квартира, загальна площа (кв.м): 25.5, житлова площа (кв.м):15.5, адреса: АДРЕСА_21 , розмір частки: 1, власник: ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_23 , дата державної реєстрації: 29.03.2016.
14.11.2022 органом досудового розслідуванням винесена постанова про визнання речовими доказами майна, зазначеного в клопотанні.
В судове засідання прокурор не з'явилась, подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000001143 від 14.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
14.11.2022 органом досудового розслідуванням винесена постанова про визнання речовими доказами майна, зазначеного в клопотанні.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане майно, оскільки воно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на об'єкти нерухомого майна, а саме:
1.Які на праві власності належать ОСОБА_8 :
-реєстраційний номер АДРЕСА_22 ;
-реєстраційний номер 671526980000, земельна ділянка, кадастровий номер: 8000000000:90:523:0013, площа (га): 0.0441 за адресою: АДРЕСА_7 ;
-реєстраційний номер 671465580000, земельна ділянка, кадастровий номер: 8000000000:90:523:0012, площа (га): 0.0481, за адресою: АДРЕСА_8 ;
-реєстраційний номер 671353080000, земельна ділянка, кадастровий номер: 8000000000:90:523:0002, площа (га): 0.05, за адресою: АДРЕСА_9 ;
-реєстраційний номер 671336580000, садовий будинок, за адресою: АДРЕСА_9 ;
-реєстраційний номер 671086580000, земельна ділянка, кадастровий номер:8000000000:90:523:0011, площа (га):0.0547, за адресою: АДРЕСА_10 ;
-реєстраційний номер 671053580000, садовий будинок за адресою: АДРЕСА_10 ;
-реєстраційний номер 31626257, садовий будинок, за адресою: АДРЕСА_8 ;
-реєстраційний номер 585859180000, за адресою: АДРЕСА_11 ;
-реєстраційний номер 240006480000, за адресою: АДРЕСА_16 ;
-реєстраційний номер 254733380000, за адресою: АДРЕСА_13 ;
-реєстраційний номер 450181880000, за адресою: АДРЕСА_12 ;
-реєстраційний номер 240014080000, за адресою: АДРЕСА_15 ;
-реєстраційний номер 240031180000, за адресою: АДРЕСА_14 ;
-реєстраційний номер НОМЕР_24 , машиномісце № НОМЕР_5 в підземному гаражі, за адресою: АДРЕСА_17 ;
-реєстраційний номер НОМЕР_25 , машиномісце № НОМЕР_6 в підземному гаражі, за адресою: АДРЕСА_17 ;
2.Які перебували у власності ОСОБА_8 та передані у подальшому в іпотеку за договорами позики ОСОБА_8 та ОСОБА_9 :
-реєстраційний номер 326425580000, машиномісце № НОМЕР_7 , в підземному гаражі, за адресою: АДРЕСА_17 ;
-реєстраційний номер 326422980000, машиномісце № НОМЕР_12 , в підземному гаражі, за адресою: АДРЕСА_17 ;
-реєстраційний номер 326421180000, машиномісце № НОМЕР_13 в підземному гаражі, за адресою: АДРЕСА_17 ;
-реєстраційний номер 326418880000, машиномісце № НОМЕР_14 в підземному гаражі, за адресою: АДРЕСА_17 ;
-реєстраційний номер 326416580000, машиномісце № НОМЕР_15 в підземному гаражі, за адресою: АДРЕСА_17 ;
-реєстраційний номер 326412780000, машиномісце № НОМЕР_16 в підземному гаражі, за адресою: АДРЕСА_17 ;
-реєстраційний номер 326407480000, машиномісце № НОМЕР_17 в підземному гаражі, за адресою: АДРЕСА_17 ;
-реєстраційний номер 326403880000, машиномісце № НОМЕР_18 в підземному гаражі, за адресою: АДРЕСА_17 ;
-реєстраційний номер 326401580000, машиномісце № НОМЕР_19 в підземному гаражі, за адресою: АДРЕСА_17 ;
-реєстраційний номер 326400080000, машиномісце № НОМЕР_20 в підземному гаражі, за адресою: АДРЕСА_17 ;
-реєстраційний номер 326397380000, машиномісце № НОМЕР_21 в підземному гаражі, за адресою: АДРЕСА_17 ;
-реєстраційний номер 326378380000, машиномісце № НОМЕР_22 в підземному гаражі, за адресою: АДРЕСА_17 ;
3.Які на праві власності належать сину ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_26 :
-реєстраційний номер НОМЕР_27 , за адресою: АДРЕСА_19 ;
-реєстраційний номер 888267180000, за адресою: АДРЕСА_20 ;
-реєстраційний номер 888284680000, за адресою: АДРЕСА_21 ;
та на корпоративні права, що належать ОСОБА_8 , у вигляді 99,86% статутного капіталу ТОВ «ШПБУ СХІД» (ЄДРПОУ 41561011) місцезнаходження: Донецька обл. м. Добропілля, смт. Новодонецьке, вул. Благовісна, 3, у розмірі 35,704 млн. грн.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_16 ОСОБА_17