печерський районний суд міста києва
Справа № 757/34370/22-к
Примірник № ___
30 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020100010004077 від 07.08.2020 за фактами заволодіння невстановленими особами корпоративними правами і нерухомим майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчинене у великих розмірах, шляхом підроблення документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 і ч. 3 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з 21.06.2019 ОСОБА_5 є власником частки у розмірі 99% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), зареєстрованого 20.08.1997, що складає 9281,25грн та підтверджується Актом приймання-передачі частки у статутному капіталі та корпоративних прав від ОСОБА_6
31.07.2020невстановлені особи, діючи на підставі підробленої від імені ОСОБА_5 довіреності, внесли до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДРЮОФОП та ГФ) відомості про зміну власника частки в розмірі 99% у статутному капіталі ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 »з ОСОБА_5 на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , директором товариства замість іншого учасника товариства Бєлого ОСОБА_8 призначено ОСОБА_9 , а також змінено юридичну адресу товариства, а саме: АДРЕСА_2 .
Таким чином, невстановлені особи заволоділи часткою статутного капіталу ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 »у розмірі 99%, що належала ОСОБА_5 , шляхом обману з використанням підроблених документів, оскільки жодних рішень про відчуження у будь-який формі належної останньому частки статутного капіталу та майна ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 », зміну директора товариства та адреси його місцезнаходження дійсні учасники вказаного товариства не приймали.
Так,під час здійснення досудового розслідування встановлено, що 15.07.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 посвідчено довіреність за №3638, згідно якої ОСОБА_5 нібито уповноважив ОСОБА_11 , 19.07.1988р.н., НОМЕР_4 на представництво його інтересів, зокрема передзагальними зборами учасників ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 ». До матеріалів цієї довіреності нотаріусом ОСОБА_10 долучено ксерокопію паспорту особи, яка видавала себе за ОСОБА_5 , згідно якої встановлено, що всі дані з цього паспорту співпадають з даними справжнього паспорту ОСОБА_5 , але фотокартка і підпис власника паспорта останньому не належать.
Згідно висновку експерта від 26.11.2020 № СЕ-19/111-20/55368-ПЧ підпис від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у довіреності від 15.07.2020 №3638 на представництво інтересів ОСОБА_5 громадянином ОСОБА_12 виконаний не ОСОБА_5 , а іншою особою.
У подальшому, 30.07.2020 приватний нотаріус КМНО ОСОБА_13 посвідчила справжність підписів громадянина ОСОБА_12 , який діяв на підставі зазначеної підробленої довіреності від імені ОСОБА_5 , та ОСОБА_14 у Протоколі №30/07/2020 від 30.07.2020 загальних зборів учасників ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до якого за результатами загальних зборів учасників товариства прийнято рішення про звільнення директора ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_5 », призначення нового директора ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 », зміну адреси місцезнаходження товариствата внесення відповідних змін до ЄДРІНФОРМАЦІЯ_6 та ГФ.
Крім того, згідно відомостей ЄДРІНФОРМАЦІЯ_6 та ГФ склад засновників ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » змінено на підставі Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства від 31.07.2020, підписаного громадянином ОСОБА_15 , який діяв на підстав підробленої довіреності від імені ОСОБА_5 , посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_13 , згідно якого новим учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з часткою в розмірі 99% статутного капіталу став ОСОБА_14 .
ОСОБА_5 , як дійсний учасник ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_5 » з часткою у розмірі 9281,22грн в статутному капіталітовариства, що складає 99% голосів, насправді рішень про відчуження частки у статутному капіталі цього товариства не приймав та не підписував жодних правочинів (документів) на її відчуження чи обтяження будь-яким способом, а також не надавав іншим особам повноважень на вчинення будь-яких дій відносно його частки у статутному капіталі товариства.
Відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що об'єктом злочинного посягання є не тільки належні ОСОБА_5 корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а й нерухоме майно, яке на праві власності належало вказаному товариству, серед якого зокрема:
- нежитлова будівля, літ. «О» (опис: нежитлова будівля техскладу (старого), літера «О»), розташована за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 600,1 м2, що складає 2/100 частини від майнового комплексу, розташованого за вказаною адресою, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2618791480000. Зазначений об'єкт нерухомого майна був придбаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору від 02.06.2000 купівлі-продажу нежитлової будівлі № 6550 і з цього часу дійсними учасниками і керівниками товариства не відчужувався. Проте, на даний час з 04.08.2022 вказане нерухоме майно зареєстровано на праві власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на підставі договору купівлі-продажу від 04.08.2022 № 716, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від імені якого діяв директор ОСОБА_16 .
- об'єкт незавершеного будівництва - цех рулонних матеріалів (опис: лит. «2И»), розташований за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 4 352 м2, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2621744880000. Зазначений об'єкт нерухомого майна був придбаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору від 08.10.1998 купівлі-продажу № Г-7305 і з цього часу дійсними учасниками і керівниками товариства не відчужувався. Проте, на даний час з 12.08.2022 вказане нерухоме майно зареєстровано на праві власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на підставі договору купівлі-продажу від 12.08.2022 № 744, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від імені якого діяв директор ОСОБА_16 .
Так, встановлено, що 26.04.2021 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 » надійшла платіжна вимога №65252949/1 від 22.04.2021 на загальну суму 5500114,42грн., згідно з якої на поточний рахунок приватного виконавця виконавчого округу міста Києва ОСОБА_17 у ATКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ІНФОРМАЦІЯ_8 » списані грошові кошти у сумі 232482,95 грн.Як зазначено у платіжній вимозі, приватний виконавець ОСОБА_17 стягує з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » суму боргу у розмірі 5000000,00 грн. на користь ОСОБА_18 з примусового виконання напису № 2098, виданого 09.10.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , основну винагороду приватного виконавця у сумі 500 000,00 грн. та мінімальні витрати виконавчого провадження у сумі 114,42 грн., відповідно до постанови ВП №65252949 від 22.04.2021.При цьому, дійсними власниками і керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » жодних зобов'язуючих договорів, угод, векселів між товариством і ОСОБА_18 не укладалося.
За вказаним виконавчим написом приватним виконавцем ОСОБА_17 відкрито виконавчі провадження № 65252949 і №65993634 в межах яких остання здійснювала реалізацію нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з прилюдних торгів в електронній системі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також стягувала грошові кошти з рахунків вказаного товариства на користь ОСОБА_18 та з метою покриття витрат на провадження виконавчої діяльності.
Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_17 повідомила, що приблизно в квітні 2021 до неї з виконавчим написом звернулась раніше не відома їй особа, а саме ОСОБА_20 , про стягнення заборгованості в розмірі 5млн.грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зазначила, що в межах виконавчого провадження та своїх повноважень встановила наявне в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нерухоме майно, яке виставила на електронні торги ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з метою його реалізації, а також здійснювала стягнення грошових коштів з рахунків товариства шляхом направлення до банківських установ платіжних вимог про списання коштів.
У подальшому, за заявою ОСОБА_18 зазначені виконавчі провадження приватним виконавцем ОСОБА_17 були закриті, а виконавчий документ повернуто стягувачеві.
Як встановлено під час досудового розслідування 04.08.2022 і 12.08.2022 призначений на підставі підроблених документів директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_21 договори купівлі-продажу нерухомого майна, посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_22 і зареєстровані в реєстрі нотаріальних дій за № 716 і № 744 відповідно, згідно яких право власності на:нежитлову будівлю, літ. «О» (опис: нежитлова будівля техскладу (старого), літера «О»), розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 600,1 м2, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2618791480000, та нежитлову будівлю, літ. «О» (опис: нежитлова будівля техскладу (старого), літера «О»), розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 600,1 м2, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2618791480000, зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
У цей же час, за невстановлених на даний час досудовим розслідуванням обставин згідно відомостей з Автоматизованої системи виконавчих проваджень 17.08.2022 приватним виконавцем ОСОБА_17 за зверненням стягувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відкрито виконавчі провадження № 69674909 і № 69674973 щодо примусового стягнення заборгованості з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
За результатами проведення приватним виконавцем ОСОБА_17 виконавчих дій у цих виконавчих провадженнях, зазначене вище нерухоме майно, зареєстроване на праві власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виставлене на реалізацію через публічні торги, які організовуються ДП« ІНФОРМАЦІЯ_10 », зокрема за наведеними посиланнями наявні наступні відомості:
-https://setam.net.ua/auction/516545 - номер лоту НОМЕР_7 , аукціон з реалізації нежитлової будівлі техскладу літера «О», загальною площею 600,1 м2, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , із стартовою ціною 3 076 200,00 грн;
-https://setam.net.ua/auction/514778 - номер лоту НОМЕР_8 , аукціон з реалізації об'єкту незавершеного будівництва (відсоток готовності 91%) - цех рулонних матеріалів (літ. 2И), загальною площею 4 352 м2, за адресою: АДРЕСА_3 ,із стартовою ціною 4 014 657,00 грн.
Відповідно до умов договорів купівлі-продажу нерухомого майна, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_22 і зареєстровані в реєстрі нотаріальних дій за № 716 від 04.08.2022 і № 744 від 12.08.2022 продаж вказаних об'єктів нерухомого майна здійснювався за 1 000 000,00 грн. і 240 000,00 грн. відповідно, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мало перерахувати на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 10 днів з дня укладання вказаних договорів. Проте, у органу досудового розслідування виникають сумніви щодо дійсності виконання умов зазначених договорів, зокрема в частині здійснення розрахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за придбання належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нерухомого майна, оскільки реалізація цього майна здійснювалася за значно в 4-7 разів заниженою від дійсної вартості цього майна, а через 5 днів після оформлення права власності на ці об'єкти нерухомого майна за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » приватним виконавцем ОСОБА_17 відкриті виконавчі провадження за зверненням стягувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » виключно з метою подальшої реалізації цих об'єктів через публічні торги, організовані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
В іншому випадку, в разі фактичного здійснення розрахунку за цими договорами купівлі-продажу, виникають питання щодо джерел походження цих коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і подальшого спрямування службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отриманих коштів з рахунків товариства.
Таким чином, кошти отримані на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є коштами, отриманими від реалізації незаконно здобутого майна, шляхом вчинення правочинів з цим майном, і є коштами здобутими невстановленими особами злочинним шляхом.
Зважаючи на викладене, є підстави вважати, що грошові кошти, отримані від здійснення протиправної діяльності, знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а тому є об'єктом кримінально протиправних дій та отримані внаслідок вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, у зв'язку з чим можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до відомостей, отриманих від Державної фіскальної служби України, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкрито наступні банківські рахунки:
-№ НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , через який також могли перераховуватися кошти товариства, отримані від реалізації нерухомого майна через відкриті торги ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020100010004077 від 07.08.2020 за фактами заволодіння невстановленими особами корпоративними правами і нерухомим майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчинене у великих розмірах, шляхом підроблення документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 і ч. 3 ст. 358 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 та іншим слідчим групи слідчих, яким доручено розслідування кримінального провадження № 12020100010004077 ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, щодо рахунку № НОМЕР_9 , який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), із можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку їх копій), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-документів справи з юридичного оформлення цього рахунку з моменту його відкриття, тобто з 06.04.2021, у повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, надані клієнтом документи для відкриття цього рахунку, договори на РКО, договори для роботи по системі «клієнт-банк», додатки і додаткові угоди до них, картки із зразками підписів і відбитків печатки, заяви на закриття рахунку, довіреності на розпорядження рахунком чи проведення певних операцій тощо);
-інформації (відомостей) в електронному (у форматі «.xls») і паперовому вигляді про рух коштів по цьому рахунку за період з 06.04.2021 по 30.11.2022 року, із зазначенням контрагентів (кореспондентів), підстав здійснення руху коштів по цьому рахунку та інших обов'язкових реквізитів проведення операцій по рахунку (дати, часу, номерів рахунків і кодів ЄДРПОУ, ІПН контрагентів, банківських реквізитів цих контрагентів, сум перерахованих грошових коштів, призначення платежів тощо).
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_39
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_39 ОСОБА_40