печерський районний суд міста києва
Справа № 757/33386/22-к
Примірник № ___
28 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання дізнавача відділу дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.
Відділом дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12022105060000840 від 08.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 України.
Слідчий вказує, що 06.10.2022 року невстановлена досудовим слідством особа за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом під приводом правцівника банку заволоділа даними та грошовими коштами , які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 23 000 грн., які були зняті з банківської карти.
Так, 06.10.2022 року о 16 год. 40 хв. ОСОБА_4 перебувала на своєму робочому місці, за адресою: АДРЕСА_1 (Центральна стоматологічна клініка МОБУ). В цей час до останьої зателефонувала невідома особа, з мобільного номеру НОМЕР_1 . Дана особа повідомила, що з банкінської картки НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 та яка знаходиться в обслуговуванні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) знімаються грошові кошти. Невідома особа повідомила, що щоб зупинити цей процес, ОСОБА_4 повинна була назвати 3 цифри, які містяться на звороті банківської картки, що остання і зробила. В ході телефонної розмови невідома особа повідомила потерпілу, що повинні прийти СМС-повідомлення з паролем, які остання повинна назвати. Коли надходили CMC, ОСОБА_4 повідомляла дані цифри, але повністю зміст повідомлення не бачила. Також невідома особа сказала, що зняті гроші до потерпілої повернуться ввечері. Після завершення даного телефонного дзвінка ОСОБА_4 відкрила смс- повідомлення та побачила, що з її банківської карти № НОМЕР_2 , яка обслуговується Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були зняті грошові кошти в розмірі 23 000 грн., з транзакціями (5 000 грн, 8 000 грн, 10 000 грн.)
Зазначено у клопотанні, що у володінні Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 , знаходяться інформація щодо відомостей, які мають значення для досудового розслідування.
В судове засідання слідчий не з'явився.
Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -
Клопотання дізнавача відділу дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та дізнавачам групи дізнавачів, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасового доступу до банківської карти № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , відкрита в Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 з можливістю вилучити:
- копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
- копії справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку;
- копії заяв на отримання чекових книжок, довіреності, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахунку підприємства;
- місця проведення операцій (місце знаходження, терміналів, банкоматів та інше), а також у разі наявності фото та відео матеріалів із банкоматів та терміналів про зняття або поповнення грошових коштів по вищевказаному рахунку.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_10
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження;
Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя С.В. Вовк