Справа № 296/8461/22
1-кс/296/2989/22
Іменем України
08 грудня 2022 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022065500000176 від 03.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
Слідча звернулася до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира з вказаним клопотанням в обґрунтування якого зазначила, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022065500000176 від 03.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 01.08.2022 біля близько 11 год. 00 хв. на абонентський номер ОСОБА_5 НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 зателефонувала невідома жінка та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запропонувала оформити допомогу від держави, в ході бесіди невідома попросила потерпілу назвати пін-код картки, що остання і зробила, після чого на мобільний телефон заявниці надійшло СМС-повідомлення з паролем, яке теж названо абоненту. Через декілька хвилин ОСОБА_5 виявила, що з її картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 невідомі особи трьома транзакціями перерахували грошові кошти в сумі 9400 грн, а саме один платіж здійснили на розваги: PAYPOINT. KYIV та два платежі на розваги: ІНФОРМАЦІЯ_2 , Dnipro.
Проведеними першочерговими заходами та слідчими (розшуковими) діями встановлено, що мобільний термінал та сім-картка під час вчинення злочину працювала на території Райківської виправній колонії №73.
За допомогою оперативних можливостей встановлено, що до організації та безпосереднього вчинення шахрайства під приводом «продажу товару через ОЛХ» та «безпеки банку» можуть бути причетні засуджені особи з числа 10 та 2 загону ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В ході досудового розслідування отримано протокол про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 21.10.2022 відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користується абонентським номером НОМЕР_4 .
Згідно вказаного протоколу встановлено, що вказаний номер є фінансовим номером банківської карти НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ЄДРПУО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , яка могла використовуватись для незаконної діяльності пов'язаної із заволодінням грошових коштів.
З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню і доказуванню.
Слідча в судове засідання не з'явилася, про день час та місце розгляду даного клопотання повідомлялася.
Особа, у володінні якої знаходяться документи повідомлялася про час та місце розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 3 ст. 132 КПК України встановлено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до положень ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Встановлено, що у клопотанні слідча СУ ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ЄДРПУО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації в електронному (у форматі: «xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів ((по рахунках, які пов'язані із абонентським номером НОМЕР_4 та іншим рахункам, які відкриті в банківській установі та належать ОСОБА_6 ) із обов'язковими зазначенням залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій додаткових договорі, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено оплату кожної такої господарської операції, відомостей щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування, кількості та вартості по вище вказаних рахунках за період з 01.08.2022 по теперішній час.
Тобто, зі змісту клопотання вбачається, що запитувані слідчим відомості (інформація) по певних банківських рахунках містяться саме у електронних інформаційних системах або їх частинах, що знаходяться у володінні відповідної банківської установи.
Натомість вимоги клопотання слідчого не відповідають порядку надання тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, передбаченого абзацом другим частини першої статті 159 КПК України, відповідно до якої тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.
За таких обставин вимоги клопотання слідчого про надання тимчасового доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не ґрунтуються на положеннях КПК України.
Крім того, слідча в судове засідання не з'явилася, заяви про розгляд даного клопотання за її відсутності не надала, вимоги клопотання не підтримала, а тому слідчий суддя вважає, що відсутні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
Керуючись статтями 159, 164, 309, 372 Кримінального процесуального кодексу України,
Відмовити слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12022065500000176 від 03.08.2022.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_7 ОСОБА_8