справа № 166/1095/22
провадження № 1-кс/166/397/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
16 грудня 2022 року смт Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12022035570000127 від 02 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
встановив :
Слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із начальником Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 . 14 грудня 2022 року звернувся до слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , зобов'язавши останнє надати копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 00 год 00 хв 30 листопада 2022 року по теперішній час, а саме рух коштів по вищевказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номера у період з 30 листопада 2022 року по теперішній час здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_1 , кому належить даний рахунок (документи, що підтверджують особу власника картки), чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, кому переказувались кошти, на які номери рахунків (надати інформацію про контрагентів), також надати, в разі наявності, відео- та фотоінформацію.
Із клопотання вбачається, що 01 грудня 2022 року близько 14 год 00 хв невстановлена особа шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 37800 грн з банківської картки № НОМЕР_1 , чим заподіяла майнову шкоду.
За вказаним фактом 02 грудня 2022 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР за №12022035570000127 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
З показань потерпілої ОСОБА_5 слідує, що 01 грудня 2022 року близько 14 год 00 хв на її мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_2 і говорив незнайомий чоловік, який назвався представником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 , та повідомив, що її банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 необхідно активувати. Залишаючись на зв'язку вона зайшла з телефону в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Невідомий чоловік говорив у яку закладку зайти і потерпіла діяла за його вказівками, в тому числі диктувала коди підтвердження. Після усіх виконаних операцій, вона побачила, що сума грошових коштів на картці більше 37000 грн. Після цього невідом особа попросила її вимкнути мобільний телефон. В подальшому потерпіла виявила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 в сумі 37800 грн.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 з метою встановлення місцезнаходження коштів потерпілої та особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, однак відомості по даних карткових рахунках, відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відносяться до банківської таємниці.
Слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився.
Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів - це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом - вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно з ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Судом установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 02.12.2022 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння 01 грудня 2022 року близько 14 год 00 хв невідомою особою шляхом обману грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в сумі 37800 грн.
Вказані обставини стверджуються протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу дію від 01.12.2022, протоколом допиту потерпілого від 02.12.2022, протоколом огляду предметів від 02.12.2022, в яких зафіксовано обставини заволодіння, шляхом шахрайських дій, грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 в сумі 37800 грн.
Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 30.11.2022 по 16.12.2022, а саме рух коштів по вищевказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 30.11.2022 по 16.12.2022 час здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по даному картковому рахунку, кому належить даний рахунок (документи, що підтверджують особу власника картки), чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, кому переказувались кошти, на які номери рахунків (надати інформацію про контрагентів), відео- та фотоінформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до шахрайства, місцезнаходження грошових коштів потерпілої. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах, неможливо. У зв'язку з наведеним клопотання слідчої про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив :
Клопотання задовольнити повністю.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": найменування юридичної особи: "Акціонерне товариство комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 та зобов'язати останнє надати заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , начальнику СКП відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 00 год 00 хв 30 листопада 2022 року по 16 грудня 2022 року, а саме рух коштів по вищевказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номера у період з 30 листопада 2022 року по 16 грудня 2022 року здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_1 , кому належить даний рахунок (документи, що підтверджують особу власника картки), чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, кому переказувались кошти, на які номери рахунків (надати інформацію про контрагентів), також надати, в разі наявності, відео- та фотоінформацію.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Установити строк дії ухвали до 16 лютого 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_15 ОСОБА_16