Дата документу 15.12.2022Справа № 554/13934/22
Провадження № 1-кс/554/14063/2022
15 грудня 2022 року
м. Полтава
слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Полтаві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 12022170000000519 від 03.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №12022170000000519 від 03.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
У провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022170000000519 від 03.11.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, 19.08.2021 року в м. Миргород, Полтавської області, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в дружніх та довірливих відносинах з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , було укладено договір на продаж частки у статутному капіталі 71,13% та договір на продаж частки доньки ОСОБА_5 - ОСОБА_7 17,78% в ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ). При цьому ОСОБА_6 не мав грошові кошти у сумі 50 000 доларів США, сплативши частину, яка становить 38 087 гривен за частку ОСОБА_7 та 152 351 гривен за частку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 зобов'язався повернути до кінця січня місяця 2022 року залишок суми, котра становить 42 670 доларів США.
Окрім цього, ОСОБА_6 попрохав ОСОБА_5 надати в борг 200 000 доларів США, з метою придбання нового обладнання на завод, при цьому взявши на себе зобов'язання на повернення даної суми до кінця вересня 2022 року. З даного приводу ОСОБА_6 у присутності свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 було написано ОСОБА_5 розписку про зобов'язання повернути грошові кошти.
В січні місяці ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 з метою з'ясування обставин повернення боргу, на що останній повідомив, що він не має намір виконувати зобов'язання.
На даний час ОСОБА_6 , для ухилення від повернення боргу уникає будь-якого спілкування, ігнорує всі звернення з проханням повернути грошові кошти.
У ході проведення слідчих дій встановлено встановлено інформацію про осіб, котрі володіють інформацією, що може мати значення для швидкого, повного, об'єктивного досудового розслідування та встановлення всіх фактичних обставин справи, котрі користуються абонентськими номерами операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:
- ОСОБА_5 , користується абонентським номером оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_10 , користується абонентським номером оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_6 , користується абонентським номером оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_8 , користується абонентським номером оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .
Слідчий зазначає, що отримати будь-які інші додаткові дані, які б надали можливість застосування дієвих заходів з метою закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні в інший спосіб, окрім як надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, неможливо.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщався судом завчасно та належним чином. Надав заяву про підтримання вимог клопотання. Просив розгляд справи проводити за його відсутності.
Прокурор в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщались судом завчасно та належним чином. Причини неявки суду не повідомив.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з'явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутності представника, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не проводилось.
Дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
В судовому засіданні встановлено, що 19.08.2021 року в м. Миргород, Полтавської області, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в дружніх та довірливих відносинах з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , було укладено договір на продаж частки у статутному капіталі 71,13% та договір на продаж частки доньки ОСОБА_5 - ОСОБА_7 17,78% в ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ). При цьому ОСОБА_6 не мав грошові кошти у сумі 50 000 доларів США, сплативши частину, яка становить 38 087 гривен за частку ОСОБА_7 та 152 351 гривен за частку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 зобов'язався повернути до кінця січня місяця 2022 року залишок суми, котра становить 42 670 доларів США.
Приписами п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України, закріплено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні - тимчасовий доступ до інформації. Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання. Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація що знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
У постанові Верховного Суду від 17.02.2021 року по справі №263/10353/16-к викладено правовий висновок, відповідно до якого вбачається, що до компетенції слідчого судді не належить визначення як конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати слідчу (розшукову) дію тимчасовий доступ, так й інших осіб, що будуть брати участь у його проведенні (понятих, працівників оперативного підрозділу, спеціалістів та ін.).
Визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати слідчі дії, перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежується в цій частині перевіркою того, чи є належним суб'єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженим з прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №12022170000000519 від 03.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022170000000519 від 03.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 та містять інформацію:
про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільного терміналу з використанням СІМ-карток з абонентськими номерами: НОМЕР_3 ; НОМЕР_2 , із вказівкою топографічної прив'язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв'язок під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв'язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами, за період із 01.07.2021 з 00:00 год. по 23.11.2022 00:00 год. з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних) .xlsx (Miсrosoft Excel) рознесеного по колонкам із зазначенням типу з'єднання, дати, часу, тривалості з'єднання, номеру А, ІМЕІ А, номеру Б (у разі переадресації - номеру, на який переадресовано з'єднання), які містять зазначену вище інформацію.
2. Надати слідчим слідчої групи ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ,, тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та містять інформацію:
про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільного терміналу з використанням СІМ-карток з абонентськими номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із вказівкою топографічної прив'язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв'язок під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв'язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами, за період із 01.07.2021 з 00:00 год. по 23.11.2022 00:00 год, з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних) .xlsx (Miсrosoft Excel) рознесеного по колонкам із зазначенням типу з'єднання, дати, часу, тривалості з'єднання, номеру А, ІМЕІ А, номеру Б (у разі переадресації - номеру, на який переадресовано з'єднання), які містять зазначену вище інформацію.
Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_24