Справа № 216/4471/22
провадження 1-кс/216/2087/22
іменем України
про скасування арешту майна
01 грудня 2022 року місто Кривий Ріг
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засіданні №4 приміщення суду м. Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання третьої особи, щодо якої вирішено питання про арешт майна ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022041230001260 від 24.09.2022, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369-2 КК України, -
30 листопада 2022 року третя особа, щодо якої вирішено питання про арешт майна звернулась до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про скасування арешту майна, а саме: комп'ютерний системний блок в корпусі чорного кольору з позначеннями «VENTO A8», «D7X350006866»; банкноти схожі на грошові кошти - долари США, на загальну суму 1 600 доларів США в кількості 14 банкнот номіналом по 100 і 4 банкнот номіналом по 50; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , трудова книжка на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , трудова книжка на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , трудова книжка на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , незаповнені друкованим і рукописним текстом аркуші білого паперу формату А4 з відтисками печатки ОСОБА_8 (ІК 2386518945) в кількості 6 шт., незаповнені друкованим і рукописним текстом аркуші білого паперу формату А4 з реквізитами та відтисками печатки ТОВ «АСТАР» (ІК 23271019) і відтисками печатки бактеріолога ОСОБА_9 (бланки) в кількості 8 шт., книга прибуткових касових ордерів і квитанцій до них за період часу 16.07.2020-14.10.2022, серед яких є частково заповнені неналежним чином прибуткові касові ордери, копії паспортів та ідентифікаційних номерів на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 - на 3 арк., на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 - на 1 арк., на ім'я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 - на 1 арк., на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 - на 3 арк., зошит зі 192 аркушів у клітинку формату А4 з рукописними чорновими записами; мобільний телефон «REDMI model M2003J6B2G» IMEI1: НОМЕР_1 IMEI2: НОМЕР_2 з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_3 ; мобільний телефон «REDMI NOTE 5» IMEI1: НОМЕР_4 IMEI2: НОМЕР_5 з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_6 ; в чорному чохлі пристрій з печаткою фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (ІК НОМЕР_7 ) та виконані в процесі обшуки зразки відтисків даної печатки на 3 аркушах білого паперу формату А4; незаповнений друкованим і рукописним текстом аркуш білого паперу формату А4 з реквізитами та відтисками печатки ТОВ «АСТАР» (ІК 23271019) і відтисками печатки бактеріолога ОСОБА_9 (бланк) в кількості 1 шт., незаповнені друкованим і рукописним текстом аркуші білого паперу формату А4 з відтисками печатки ПП «Страхова компанія «ПЗУ Україна» (ІК 20782312) в кількості 7 шт., книга прибуткових касових ордерів і квитанцій до них за період часу 10.12.2021-27.04.2022, із подальшою забороною власнику чи уповноваженою ним особою користуватися та розпоряджатися вищевказаним майном. Разом з тим, на думку третьої особи, щодо якої вирішено питання про арешт майна ОСОБА_3 вказане вище майно підлягає скасуванню, оскільки в рамках вказаного провадження з вказаними речовими доказами проведено слідчі дії в ході яких проведено огляд та зафіксовано наявну інформацію, та не виявлено і не зафіксовано будь-якої причетності даного майна до подій, які є об'єктом доказування в рамках кримінального провадження №12022041230001260 та до будь-якої іншої протиправної діяльності.
Третя особа, щодо якої вирішено питання про арешт майна у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомляла належним чином.
Слідчий у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення (ч. 1 ст. 167 КПК України).
Відповідно до ч. 2, 3 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов'язана скласти відповідний протокол, копія якого надається особі, у якої вилучено майно, або її представнику.
Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12022041230001260 від 24.09.2022, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369-2 КК України.
Згідно з вимогами частини 1, пункту 1 частини 2 та частини 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
При цьому речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті (ст. 98 КПК України).
Матеріалами справи підтверджено, що на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 17.11.2022 було накладено арешт на майно, а саме: комп'ютерний системний блок в корпусі чорного кольору з позначеннями «VENTO A8», «D7X350006866»; банкноти схожі на грошові кошти - долари США, на загальну суму 1 600 доларів США в кількості 14 банкнот номіналом по 100 і 4 банкнот номіналом по 50; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , трудова книжка на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , трудова книжка на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , трудова книжка на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , незаповнені друкованим і рукописним текстом аркуші білого паперу формату А4 з відтисками печатки ОСОБА_8 (ІК 2386518945) в кількості 6 шт., незаповнені друкованим і рукописним текстом аркуші білого паперу формату А4 з реквізитами та відтисками печатки ТОВ «АСТАР» (ІК 23271019) і відтисками печатки бактеріолога ОСОБА_9 (бланки) в кількості 8 шт., книга прибуткових касових ордерів і квитанцій до них за період часу 16.07.2020-14.10.2022, серед яких є частково заповнені неналежним чином прибуткові касові ордери, копії паспортів та ідентифікаційних номерів на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 - на 3 арк., на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 - на 1 арк., на ім'я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 - на 1 арк., на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 - на 3 арк., зошит зі 192 аркушів у клітинку формату А4 з рукописними чорновими записами; мобільний телефон «REDMI model M2003J6B2G» IMEI1: НОМЕР_1 IMEI2: НОМЕР_2 з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_3 ; мобільний телефон «REDMI NOTE 5» IMEI1: НОМЕР_4 IMEI2: НОМЕР_5 з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_6 ; в чорному чохлі пристрій з печаткою фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (ІК НОМЕР_7 ) та виконані в процесі обшуки зразки відтисків даної печатки на 3 аркушах білого паперу формату А4; незаповнений друкованим і рукописним текстом аркуш білого паперу формату А4 з реквізитами та відтисками печатки ТОВ «АСТАР» (ІК 23271019) і відтисками печатки бактеріолога ОСОБА_9 (бланк) в кількості 1 шт., незаповнені друкованим і рукописним текстом аркуші білого паперу формату А4 з відтисками печатки ПП «Страхова компанія «ПЗУ Україна» (ІК 20782312) в кількості 7 шт., книга прибуткових касових ордерів і квитанцій до них за період часу 10.12.2021-27.04.2022, із подальшою забороною власнику чи уповноваженою ним особою користуватися та розпоряджатися вищевказаним майном. З метою збереження речових доказів, належному дослідженні їх у вказаному кримінальному провадженні та встановлення істини по даному кримінальному правопорушенню.
Крім того згідно з ч. 2 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
При цьому, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості (п. 15 ч. 1 ст. 7 КПК України).
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про те, що необхідність заборони користування та розпорядження комп'ютерним системним блоком в корпусі чорного кольору з позначеннями «VENTO A8», «D7X350006866»; банкнотах схожих на грошові кошти - долари США, на загальну суму 1 600 доларів США в кількості 14 банкнот номіналом по 100 і 4 банкнотах номіналом по 50; паспортом громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , трудовою книжкою на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , трудової книжкою на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , трудовою книжкою на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , незаповнених друкованим і рукописним текстом аркуші білого паперу формату А4 з відтисками печатки ОСОБА_8 (ІК 2386518945) в кількості 6 шт., незаповнених друкованим і рукописним текстом аркуші білого паперу формату А4 з реквізитами та відтисками печатки ТОВ «АСТАР» (ІК 23271019) і відтисками печатки бактеріолога ОСОБА_9 (бланки) в кількості 8 шт., книгою прибуткових касових ордерів і квитанцій до них за період часу 16.07.2020-14.10.2022, серед яких є частково заповнені неналежним чином прибуткові касові ордери, копії паспортів та ідентифікаційних номерів на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 - на 3 арк., на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 - на 1 арк., на ім'я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 - на 1 арк., на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 - на 3 арк., зошит зі 192 аркушів у клітинку формату А4 з рукописними чорновими записами; мобільним телефоном «REDMI model M2003J6B2G» IMEI1: НОМЕР_1 IMEI2: НОМЕР_2 з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_3 ; мобільнимтелефоном «REDMI NOTE 5» IMEI1: НОМЕР_4 IMEI2: НОМЕР_5 з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_6 ; в чорному чохлі пристрій з печаткою фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (ІК НОМЕР_7 ) та виконаних в процесі обшуку зразки відтисків даної печатки на 3 аркушах білого паперу формату А4; незаповнений друкованим і рукописним текстом аркуш білого паперу формату А4 з реквізитами та відтисками печатки ТОВ «АСТАР» (ІК 23271019) і відтисками печатки бактеріолога ОСОБА_9 (бланк) в кількості 1 шт., незаповнених друкованим і рукописним текстом аркуші білого паперу формату А4 з відтисками печатки ПП «Страхова компанія «ПЗУ Україна» (ІК 20782312) в кількості 7 шт., книгою прибуткових касових ордерів і квитанцій до них за період часу 10.12.2021-27.04.2022, із подальшою забороною власнику чи уповноваженою ним особою користуватися та розпоряджатися вищевказаним майном відпала, а саме майно необхідне власнику, внаслідок чого арешт підлягає скасуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 23, 93, 170, 174, 303, 306-308, 311, 532-533 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання третьої особи, щодо якої вирішено питання про арешт майна ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022041230001260 від 24.09.2022, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369-2 КК України - задовольнити.
Скасувати арешт, на майно, а саме: комп'ютерний системний блок в корпусі чорного кольору з позначеннями «VENTO A8», «D7X350006866»; банкноти схожі на грошові кошти - долари США, на загальну суму 1 600 доларів США в кількості 14 банкнот номіналом по 100 і 4 банкнот номіналом по 50; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , трудова книжка на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , трудова книжка на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , трудова книжка на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , незаповнені друкованим і рукописним текстом аркуші білого паперу формату А4 з відтисками печатки ОСОБА_8 (ІК 2386518945) в кількості 6 шт., незаповнені друкованим і рукописним текстом аркуші білого паперу формату А4 з реквізитами та відтисками печатки ТОВ «АСТАР» (ІК 23271019) і відтисками печатки бактеріолога ОСОБА_9 (бланки) в кількості 8 шт., книга прибуткових касових ордерів і квитанцій до них за період часу 16.07.2020-14.10.2022, серед яких є частково заповнені неналежним чином прибуткові касові ордери, копії паспортів та ідентифікаційних номерів на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 - на 3 арк., на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 - на 1 арк., на ім'я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 - на 1 арк., на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 - на 3 арк., зошит зі 192 аркушів у клітинку формату А4 з рукописними чорновими записами; мобільний телефон «REDMI model M2003J6B2G» IMEI1: НОМЕР_1 IMEI2: НОМЕР_2 з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_3 ; мобільний телефон «REDMI NOTE 5» IMEI1: НОМЕР_4 IMEI2: НОМЕР_5 з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_6 ; в чорному чохлі пристрій з печаткою фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (ІК НОМЕР_7 ) та виконані в процесі обшуки зразки відтисків даної печатки на 3 аркушах білого паперу формату А4; незаповнений друкованим і рукописним текстом аркуш білого паперу формату А4 з реквізитами та відтисками печатки ТОВ «АСТАР» (ІК 23271019) і відтисками печатки бактеріолога ОСОБА_9 (бланк) в кількості 1 шт., незаповнені друкованим і рукописним текстом аркуші білого паперу формату А4 з відтисками печатки ПП «Страхова компанія «ПЗУ Україна» (ІК 20782312) в кількості 7 шт., книга прибуткових касових ордерів і квитанцій до них за період часу 10.12.2021-27.04.2022, накладений на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 17.11.2022 року.
Ухвала слідчого судді про скасування арешту майна оскарженню в апеляційному порядку не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.
Ухвала слідчого судді, яка набрала законної сили, обов'язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Слідчий суддя ОСОБА_14