Справа № 185/6738/22
Провадження № 1-кс/185/2123/22
14 грудня 2022 року м.Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровської області по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за № 12022041370000884 від 23 серпня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.
Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.
22 серпня 2022 року до Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 22 серпня 2022 року, після закінчення розмови із невідомою особою, вона виявила списання з банківського рахунку, відкритого на її ім'я в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», грошових коштів в сумі 51820 грн.
За вказаним фактом внесенні 23 серпня 2022 року відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022041370000884, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме - заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Під час розслідування було отримано доступ до документів (інформації), яка містить охоронювану законом таємницю (відомостей, що становлять банківську таємницю). Під час аналізу отриманої інформації, знайшли своє підтвердження покази потерпілої ОСОБА_3 щодо списання 22 серпня 2022 року з кредитного рахунку, відкритого на її ім'я, грошових коштів: 31003 грн. та 20817 грн., які були перераховані на банківський рахунок із карткою під номером - « НОМЕР_1 ».
Згідно отриманої за результатами виїмки в Павлоградському відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації, банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовив банківські платіжні картки з біном № НОМЕР_2 на замовлення клієнтів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тобто, інформація стосовно карток із зазначеним біном перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою перевірки отриманих під час розслідування фактичних даних щодо здійснення 22 серпня 2022 року незаконних операцій та перерахуванню грошових коштів з кредитного рахунку, відкритого на ім'я потерпілої ОСОБА_3 , на рахунок іншої особи; адресату незаконного отриманих грошових коштів, встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо номеру банківського рахунку, доступ до якого здійснюється за використанням банківської картки із номером - « НОМЕР_1 », що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що дасть можливість встановити відомості, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України, суд-
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, із можливістю тимчасового вилучення документів по банківському рахунку, доступ до якого здійснюється за використанням банківської картки із номером « НОМЕР_1 », та операцій по вказаному рахунку за 22 серпня 2022 року, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання та здійснення тимчасового доступу до документів та здійснення виїмки документів у Центральному відділенні № НОМЕР_5 «Дніпропетровська регіональна дирекція» Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , такої інформації:
-відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту) особи, на ім'я якого відкритий відповідний банківський рахунок, доступ до якого здійснюється за використанням банківської картки із номером - « НОМЕР_1 », на який 22 серпня 2022 року було перераховано грошові кошти в сумі 51820 грн.; з можливістю вилучення копій вказаних документів;
-номеру банківського рахунку, відкритого на ім'я особи, доступ до якого здійснюється за використанням банківської картки із номером - « НОМЕР_1 », на який було перераховано 22 серпня 2022 року вказану суму грошових коштів;
-місце зняття перерахованих вказаних грошових коштів;
-дата та час проведення відповідних фінансових операцій (перерахування грошових коштів в зазначеній сумі);
-суми фінансових операції за вказаний часу;
-призначення відповідних платежів;
-місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою особи (із номером НОМЕР_1 ), на рахунок якої були перераховані 22 серпня 2022 року грошові кошти з рахунку постраждалої;
-номерів банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідних фінансових операціях, які (рахунки) використовувались для здійснення таких операцій;
-відомостей щодо адрес, де були в подальшому використані перераховані грошові кошти з рахунку постраждалого (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
-фото- або відеозображення особи, яка здійснила зняття грошових коштів, які були перераховані 22 серпня 2022 року (якщо зняття грошових коштів здійснювалося з банкомату).
Ухвала діє строком два місяці.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя В. А. Гаврилов