Справа № 761/27668/22
Провадження № 1-кс/761/15420/2022
13 грудня 2022 року м. Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72022000400000005 від 23.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -
Детектив звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72022000400000005 від 23.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
У клопотанні зазначено, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №72022000400000005 від 23.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період 2021-2022 років, діючи за попередньою змовою зі службовими особами інших підприємств групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та інші, шляхом заниження бази оподаткування під час постачання товарів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), не задекларували та не сплатили податок на додану вартість на загальну суму понад 10 млн. грн., тобто у особливо великих розмірах.
Вказаними суб'єктами господарювання використовуються розрахункові рахунки відкриті у різних банківських установах, зокрема - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_17 ).
На даний час досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_17 ), з можливістю вилучення їх копій.
Просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_17 ), з дати відкриття рахунків по 20.11.2022, з можливістю вилучення їх копій, та здійснити розгляд клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
В судове засідання детектив не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.
У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №72022000400000005 від 23.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.
Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, речі та документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_17 ).
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №72022000400000005 - прокурорам Офісу Генерального прокурора: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та/або детективам групи детективів у кримінальному провадженні №72022000400000005 - детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншим, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_17 ), з дати відкриття рахунків по 20.11.2022, по наступним суб'єктам господарської діяльності:
1. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) використовують розрахункові рахунки: № НОМЕР_19 .
2. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовують розрахункові рахунки: № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 .
3. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) використовують розрахункові рахунки: № НОМЕР_22 .
4. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) використовують розрахункові рахунки: № НОМЕР_23 , НОМЕР_24 .
5. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) використовують розрахункові рахунки: № НОМЕР_25 ,
6. ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) використовують розрахункові рахунки: № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ;
7. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) використовують розрахункові рахунки: № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ,
8. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) використовують розрахункові рахунки: № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ;
9. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) використовують розрахункові рахунки: № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ;
10. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) використовують розрахункові рахунки: № НОМЕР_35 ;
11. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) використовують розрахункові рахунки: № НОМЕР_36 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- Банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та/або електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу),
- Відомостей щодо IP-адрес підключення до системи клієнт-банк.
- Відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя О.С. Глянь