Справа № 761/17153/22
Провадження № 1-кс/761/9504/2022
22 вересня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022071060000240 від 30.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший детектив другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погодженим з Прокурором ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022071060000240 від 30.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні компетентного органу Угорщини.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022071060000240 від 30.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України..
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.06.2022 о 18 год. 33 хв. зі сторони Угорщини до зони митного контролю митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Закарпатської митниці в сторону в'їзду в Україну прибув транспортний засіб «Mercedes-Benz», моделі «SPRINTER» з реєстраційним номером НОМЕР_1 (номер шасі НОМЕР_2 ) під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який обрав транспортну смугу «зелений коридор», що посвідчує відсутність товарів, які підлягають декларуванню, з урахуванням частини другої статті 374 Митного кодексу України. Після проходження прикордонного контролю та митних формальностей, о 18 год. 43 хв. транспортний засіб безперешкодно виїхав із зони митного контролю митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Близько 18 год. 44 хв. на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в с. Астей, Берегівського району Закарпатської області працівниками поліції Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області зупинено та проведено огляд транспортного засобу «Mercedes-Benz» моделі «SPRINTER» з реєстраційним номером НОМЕР_3 , в ході якого виявлено техніку марки «Apple» (мобільні телефони, планшети, ноутбуки, навушники, наручні годинники) у заводському упакуванні у кількості більше 3000 штук.
Разом з тим, під час огляду транспортного засобу, проведеного працівниками поліції, встановлено, що для ухилення від сплати податків запроваджено механізм використання кількох реєстраційних номерів (CE3568BO, CE3565BO) однакових транспортних засобів «Mercedes-Benz» моделі «SPRINTER» білого кольору. Під час огляду вилучено свідоцтва про реєстрацію вказаних транспортних засобів серії НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , документи з митного оформлення експорту вказаних товарів з Угорщини із використанням транспортного засобу «Mercedes-Benz» моделі «SPRINTER» з реєстраційним номером НОМЕР_3 .
Таким чином, невстановленими особами з метою ухилення від сплати податків, інших обов'язкових платежів при ввезенні товарів на територію України приховано від митного контролю товари - продукцію марки «Apple» та не сплатили до бюджету України грошові кошти.
До вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетними громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , представники товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України НОМЕР_6 ), приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України НОМЕР_7 ), інші невстановлені особи із використанням транспортних засобів «Mercedes-Benz» моделі «SPRINTER», реєстраційні номера СЕ 3565 ВО (номер шасі НОМЕР_2 ), НОМЕР_8 (номер шасі НОМЕР_9 ), інших транспортних засобів.
Вказані відомості знаходяться у володінні компетентного органу Угорщини.
Як зазначає детектив, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин вказаної кримінальної справи виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні компетентного органу Угорщини.
У судове засідання детектив не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, одночасно підтримавши його в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.
На території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором (ст. 561 КПК України).
Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий судця або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, подане до суду клопотання прокурора відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.
При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, шо стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, шо документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні компетентного органу Угорщини, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022071060000240 від 30.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Зобов'язати посадових осіб компетентного органу Угорщини, надати тимчасовий доступ старшому детективу другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , до речей і документів у електронному та паперовому вигляді а саме:
? митного оформлення ? вивезення з Угорщини до України в період 2021-2022 років товарів із використанням транспортних засобів «Mercedes-Benz» моделі «SPRINTER», реєстраційні номера НОМЕР_1 (номер шасі НОМЕР_2 ), НОМЕР_8 (номер шасі НОМЕР_9 ), за участю громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , представників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України НОМЕР_6 ), приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України НОМЕР_7 ), компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
? оформлення митних декларацій, інвойсів, які виявлені та вилучені 30.06.2022 під час огляду транспортного засобу «Mercedes-Benz» моделі «SPRINTER» з реєстраційним номером НОМЕР_3 , сплати митних та інших обов'язкових платежів за ними;
? перетину кордону Угорщини на в'їзд до країни та виїзд до України в період з 01 січня 2021 року по 30 червня 2022 року громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , транспортних засобів «Mercedes-Benz» моделі «SPRINTER» з реєстраційними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_8 ;
? подання упродовж 2021-2022 років податкової звітності уповноваженим органам Угорщини громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , представниками товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
? сплату податків відповідно до законодавства Угорщини; притягнення громадянина України ОСОБА_5 , до кримінальної та/або іншого виду юридичної відповідальності, у чому числі за фактом недекларування товарів під час перетину державного кордону Угорщини;
? записи камер відеоспостереження, фотографування за період 2021-2022 років щодо руху автомобільними шляхами країни, на території пункту пропуску «Берегшурань» транспортних засобів «Mercedes-Benz» моделі «SPRINTER» з реєстраційними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_8 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: