С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
вул. Максима Кривоноса, 25, м. Київ, 03037; тел. (044) 249-79-26, факс:249-79-28;
вул. Полковника Шутова, 1, м. Київ, 03113; тел.: (044) 456-51-65; факс: 456-93-08
e-mail:inbox@sl.ki.court.gov.ua, web: https://sl.ki.court.gov.ua
Код ЄДРПОУ: 02896762
Провадження 1-кс/760/5957/22
В справі 760/18048/22
І.Вступна частина
08 грудня 2022 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшої слідчої СУ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №42022000000000999, відомості про яке внесені 26.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.111, ч.5 ст.191 КК України.
ІІ. Мотивувальна частина
До суду надійшло клопотання, у якому слідча зазначила, що у провадженні слідчого управління Головного управління СБ України в м. Києві та Київській області за процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №42022000000000999, відомості про яке внесені 26.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.111, ч.5 ст.191 КК України.
У клопотанні слідча просила надати дозвіл на проведення обшуку нежитлового (офісного) приміщення ТОВ «Мелітек-Україна» (код ЄДР 37552231, що за адресою: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 4, оф. 416 (Бізнес-центр «Діамант центр»), з метою відшукання і вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: фінансово-господарські та бухгалтерські документи ТОВ «Мелітек-Україна», ООО «Мелитэк», а також числі платіжні доручення, виписки щодо руху коштів по банківських рахунках усіх вищевказаних суб'єктів господарської діяльності, документи щодо перерахувань коштів ТОВ «Мелітек-Україна» на користь нерезидентів в т.ч. сплата дивідендів, роялті, платежі за використання торгових марок, довіреності (в паперовому та електронному вигляді), видані службовими особами вказаних комерційних підприємств на користь резидентів та нерезидентів в т.ч. громадян рф, печатки, штампи господарюючих суб'єктів, кліше підписів; офіційне листування вищевказаних комерційних підприємств; блокноти, записники, чорнові записи, які містять відомості щодо обставин вчинення даного злочину; електронні носії інформації; мобільні телефони, які використовувались, як засіб зв'язку між співучасниками вчинення злочину, комп'ютерна техніка, сервери, накопичувачі на магнітних дисках, флеш-носії, електронні ключі доступу та інші носії інформації, які містять відомості щодо обставин вчинення даного злочину та які можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, грошові кошти, отримані злочинним шляхом, що мають бути спрямовані на фінансування дій країни-агресора, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, продукція, що має бути спрямована на матеріальне забезпечення державних структур рф, в т.ч. до міноборони рф, та інших предметів та документів з відомостями, що свідчать про вчинення вищевказаного злочину та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку офісних приміщень ТОВ «Мелітек-Україна» розташованих за адресою: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 4, оф. 416 (Бізнес-центр «Діамант центр»), слідчий зазначає наступне.
Під час досудового розслідування встановлено, що 28.02.2022 у м. Києві службові особи ДП «Антонов», діючи за попередньою змовою групою осіб вчинили державну зраду, тобто діяння, умисно вчинене на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, зокрема, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчинене в умовах воєнного стану, шляхом здійснення 28.02.2022, тобто в період повномасштабного вторгнення російської федерації та територію України, платежу на користь ТОВ «Мелітек-Україна», кінцевим бенефіціарами якого є резиденти рф у сумі 4.23 млн. грн, як передоплату за договором №АН-МКУ/21-Б від 27.10.2021.
Так, 09.09.2021 ДП «Антонов» на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель опубліковано оголошення про закупівлю «Високочастотної випробувальної машини (резонансний пульсатор)» з очікуваною вартістю 381 550,00 Євро. Кінцевий строк поставки товару до 30.04.2022.
На кінцевий термін подачі пропозицій було подано єдину пропозицію від ТОВ «Мелітек-Україна» з ціною 381 000,00 Євро.
27.10.2021 між ДП «Антонов» та ТОВ «Мелітек-Україна» було укладено договір №АН-МКУ/21-Б на поставку резонансного пульсатора Testronic ЮОкН на суму 14 092 321,30 грн з ПДВ. В умовах договору вже була відсутня норма щодо поставки товару у строк до 30.04.2022, що може свідчити про наявність ознак антиконкурентних узгоджених дій між службовими особами державного підприємства та товариства.
28.02.2022 тобто в період повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України, ДП «Антонов» було здійснено платіж за №229895595 на користь ТОВ «Мелітек-Україна» на суму 4 227 696,39 грн в якості передоплати відповідно до умов договору. Відповідне платіжне доручення з боку ДП «Антонов» підписав колишній генеральний директор ОСОБА_5 та головний бухгалтер ОСОБА_6 .
На виконання доручення слідчого, оперативним підрозділом Центрального МРВ ГУ СБ України проведено слідчі (розшукові) дії, в ході яких встановлено місцезнаходження офісного приміщення (юридичну адресу) ТОВ «Мелітек-Україна», а саме: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 4, оф. 416 (Бізнес-центр «Діамант центр»).
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна за адресою: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 4, на праві власності належать належить ПрАТ «Компанія Росток».
Слідча у своєму клопотанні посилається на необхідність у проведенні обшуку офісного приміщення ТОВ «Мелітек-Україна», що розташоване за адресою: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 4, оф. 416 (Бізнес-центр «Діамант центр»), оскільки за вказаною адресою можуть знаходитись речі та документи, які містять в собі відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення - злочину.
Слідчою подано клопотання про розгляд справи без її участі, в якому вона підтримала клопотання та просила його задовольнити. Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:
1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;
2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання;
3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
4) підстави для обшуку;
5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;
6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;
7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;
8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.
З матеріалів клопотання вбачається, що офісні приміщення, що на праві власності належать ПрАТ «Компанія Росток» та розташовані за адресою: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 4, оф. 416 (Бізнес-центр «Діамант центр»), фактично використовуються ТОВ «Мелітек-Україна», можливі протиправні дії посадових осіб якого розслідуються в межах даного провадження.
Суд вважає обґрунтованим посилання слідчої на те, що проведення обшуку за вказаною адресою а також відшукання та вилучення зазначених в переліку речей і документів має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфіковані за ч.2 ст.111, ч.5 ст.191 КК України, і така міра втручання держави у приватну власність є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.
В той же час, прохальна частина клопотання, серед іншого, містить у собі вимоги щодо надання дозволу на відшукання та вилучення за вказаною адресою «документів щодо перерахувань ТОВ «Мелітек-Україна» на користь нерезидентів дивідендів, роялті, платежів за використання торгових марок», та «грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, що мають бути спрямовані на фінансування дій країни-агресора, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, продукції, що має бути спрямована на матеріальне забезпечення державних структур рф, в т.ч. до міноборони рф, та інших предметів та документів з відомостями, що свідчать про вчинення вищевказаного злочину та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження».
У зв'язку з відсутністю у клопотанні обґрунтування доказового значення вищевказаного переліку речей і документів в межах даного кримінального провадження, клопотання не підлягає задоволенню у вказаній частині.
Між тим, надаючи дозвіл на відшукання комп'ютерної техніки, яка містять необхідну для розслідування кримінального провадження інформацію, слідчий суддя обмежує право на її вилучення умовами, які викладені в частині 2 статті 168 КПК України.
ІІІ. Резолютивна частина
Керуючись ст.ст. 131, 132, 168, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:
1.Клопотання задовольнити частково.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №42022000000000999, відомості про яке внесені 26.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.111, ч.5 ст.191 КК України, дозвіл на проведення обшуку нежитлового (офісного) приміщення ТОВ «Мелітек-Україна» (код ЄДР 37552231), розташованого за адресою: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 4, оф. 416 (Бізнес-центр «Діамант центр»), з метою відшукання і вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме:
-фінансово-господарські та бухгалтерські документи ТОВ «Мелітек-Україна», ООО «Мелитэк», а також числі платіжні доручення, виписки щодо руху коштів по банківських рахунках усіх вищевказаних суб'єктів господарської діяльності, документи щодо перерахувань коштів ТОВ «Мелітек-Україна» на користь нерезидентів, довіреності (в паперовому та електронному вигляді), видані службовими особами вказаних комерційних підприємств на користь резидентів та нерезидентів в т.ч. громадян рф, печатки, штампи господарюючих суб'єктів, кліше підписів, офіційне листування вищевказаних комерційних підприємств, блокноти, записники, чорнові записи, які містять відомості щодо обставин вчинення даного злочину, електронні носії інформації, мобільні телефони, які використовувались, як засіб зв'язку між співучасниками вчинення злочину, комп'ютерна техніка, сервери, накопичувачі на магнітних дисках, флеш-носії, електронні ключі доступу та інші носії інформації, які містять відомості щодо обставин вчинення даного злочину та які можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню (дозвіл на вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, надається лише якщо це є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов'язаний з подоланням системи логічного захисту; в іншому випадку дозвіл надається лише на копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід'ємних частинах).
В іншій частині відмовити.
2. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_7