печерський районний суд міста києва
Справа № 757/34160/22-к
29 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,
29.11.2022 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , за погодження прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку.
У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.
Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке було, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022105060000906 від 08 листопада 2022 року.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 02.11.2022 по 03.11.2022, за адресою: м. Київ, вул. Болсуновська, 2б, невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами компанії «Вігор Комерс ФЗ» (VIGORE COMMRCE FZ-LLZ). Компанія «Вігор Комерс ФЗ» (VIGORE COMMRCE FZ-LLZ), зареєстрована в ОАЕ, має представництво в Україні, та займається торгівлею продуктами харчування. 21.09.2022 Компанія уклала із перевізником - компанією «White Rock Corporation LTD» договір на морське перевезення наливом 6630 тон соняшникової олії з міста Чорноморськ, Одеської області до міста Ізмір, Туреччина. Організацію та супровід перевезення після укладення договору здійснював ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який працював фрахтовим брокером в офісі за адресою: АДРЕСА_1 . По результату цієї угоди, мало прийматися рішення про офіційне працевлаштування останнього в компанії
Зокрема, ОСОБА_6 , для організації перевезення запропонував скористатися послугами компанії-брокера «Marbulkship KFT», з якою в подальшому, начебто, вів листування (e-mail: tanker@marbulkship.com), яка в свою чергу, за повідомленням ОСОБА_6 , вела листування із перевізником - компанією «White Rock Corporation LTD», щодо організації та документального супроводу перевезення. Так, 02.11.2022 та 03.11.2022 ОСОБА_6 надав уповноваженій особі Компанії імовірно завідомо підроблені інвойси (платіжні документи) на оплату вартості перевезення за договором від 21.09.2022 у сумах 335 000,00 доларів США (інвойс від 02.11.2022, 198 141,50 доларів США (інвойс від 03.11.2022) та 145 464,00 доларів США (інвойс від 03.11.2022). За повідомленням ОСОБА_6 , зазначені інвойси були виставлені компанією перевізником «White Rock Corporation LTD» та містили реквізити White Rock GIDA DIS TIC Ltd STI, Garanti Bank, IBAN TR840006200149600009090523.
Оплата за вказаними інвойсами була здійснена Компанією на загальну суму 678 605,5 доларів США.
Однак, по прибуттю вантажу до міста Ізмір, Туреччина, у зв'язку із затримкою відвантаження, Компанія звернулась до перевізника із запитом чому затримується відвантаження, на що отримала відповідь, що затримка викликана тим, що перевезення за договром від 21.09.2022 не оплачено. В подальшому, в ході листування Компанії з перевізником «White Rock Corporation LTD», було виявлено, що грошові кошти за договором були відправлені на реквізити, які не належать «White Rock Corporation LTD», а належать компанії із схожою назвою. Також, за повідомленням «White Rock Corporation LTD», перевізник вів листування із компанією брокером «Marbulkship LTD», в особі ОСОБА_6 . При переписці ОСОБА_6 із брокером, ним було отримано нібито інвойс від фейкового емейлу, а саме від ІНФОРМАЦІЯ_2 замість дійсного емейлу ІНФОРМАЦІЯ_2
З клопотання вбачається, що на даний час існує імовірність, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , може бути причетним до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами, що належать компанії «Вігор Комерс ФЗ» (VIGORE COMMRCE FZ-LLZ).
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та проживає за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до інформації яка міститься у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, квартира АДРЕСА_4 , із реєстраційними номером обєкта нерухомого майна 1163616580000, загальною площею 112,5 м2, із житловою площею 58,5 м2, трикімнатна, на праві власності належить гр. ОСОБА_6 .
Враховуючи вищевикладене, існує імовірність, що за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 , можуть знаходитися речі та документи, які мають значення для подальшого досудового розслідуання.
Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному об'єкті нерухомого майна, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.
Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення грошових коштів в національній та іноземній валюті, а також інших предметів і документів, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , та іншим слідчим слідчої групи в межах здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022105060000906 від 08.11.2022, дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 , яка відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, має реєстраційний номер майна об'єкта нерухомого майна 1163616580000, загальною площею 112,5 м2, із житловою площею 58,5 м2, трикімнатна, на праві власності належить гр. ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання, виявлення та вилучення знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: комп'ютерна техніка, серверне обладнання, магнітні та електронні носії інформації, флеш-накопичувачі та інші носії інформації, що могли бути задіяні для здійснення протиправної діяльності, мобільні термінали, засоби комутації, телекомунікаційне та інше обладнання, бухгалтерська, фінансово-господарська та інша документація, записи так званої неофіційної («чорної») бухгалтерії, записні книжки, нотатки, чорнові записи, які містять таку інформацію, ключі доступу до систем Інтернет-банкінгу, списки осіб, задіяних у даній діяльності; документи щодо права доступу до мереж зв'язку та глобальної мережі Інтернет, оплати за їх використання, систем відео,- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація, банківські кредитні картки, інші засоби доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинній сфері; записи, паролі, логіни, ключові слова, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних поштових скриньок, електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти або криптовалюти.
В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1