печерський районний суд міста києва
Справа № 757/16977/22-к
Примірник № ___
19 липня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №12022000000000170 від 09.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 2222 КК України, а саме за фактом того, що посадові особи низки компаній - учасників ринку електроенергії вчинили умисні дії осіб на енергетичному ринку, що мають ознаки маніпулювання на оптових енергетичних ринках, визначені законодавством у сфері енергетики, що призвели до отримання вказаними особами та третіми особами прибутку у значних розмірах, що спричинило особливо тяжкі наслідки інтересам держави та окремих громадян.
Так, Законом України № 1639 від 14.07.2021 р., з метою обмеження можливих маніпуляцій на ринку електричної енергії внаслідок діяльності трейдерів на ринку електричної енергії, внесено зміни до абз.3 п. 9 розділу 7 Закону України "Про ринок електричної енергії". У вересні та жовтні 2021 року, прийняті зміни прямо забороняли постачальникам та трейдерам здійснювати продаж на сегменті "ринок на добу наперед" більш ніж 10 % електроенергії, придбаної за двосторонніми договорами у генерації.
Очікувалось, що зазначені законодавчі зміни обмежать маніпулятивні дії трейдерів та постачальників електричної енергії, зокрема, внаслідок зменшення операцій з купівлі трейдерами та постачальниками електроенергії за двосторонніми договорами із наступним перепродажем на РДН за заниженою ціною. Зазначені маніпулятивні дії призводили до значних коливань ціни РДН, а електрична енергія продавалась в окремі періоди нижче собівартості. Також, метою прийняття законодавчих обмежень було збільшення обсягів прямих продажів від виробників електричної енергії до її споживачів, зниження ціни електричної енергії для вітчизняних промислових споживачів.
На виконання вказаного Закону, НКРЕКП прийнято Постанову від 01.09.2021 р. № 1495, відповідно до якої електропостачальникам, треи?дерам, Оператору системи передачі та Оператору ринку необхідно було забезпечити дотримання абзацу третього пункту 9 розділу XVII "Прикінцеві та перехідні положення» Закону Украі?ни «Про ринок електричноі? енергіі?".
Під час досудового розслідування встановлено, що за результатами електронних аукціонів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " придбано у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " 77 968 МВт*год. (за цінами від 1275 до 2000 грн за МВт*год.), у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " 19 840 МВт*год. (за ціною 2451 грн за МВт*год.), ДП НАЕК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " - 104 437 МВт*год. (за цінами від 1230 до 2194 грн за МВт*год. Всього ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " придбано у державної генерації на розрахунковий період "вересень 2021 року" електричну енергію обсягом понад 202 тис. МВт*год.
Тобто, у вересні 2021 року, максимально дозволений обсяг електричної енергії, які посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " мали право реалізувати на окремо визначеному сегменті ринку електричної енергії "на добу наперед", відповідно до Закону "Про ринок електричної енергії" складав до 20,2 тис. МВт*год.
З метою ухилення від виконання вказаної вимоги Закону України "Про ринок електричної енергії", а також отримання у протиправний спосіб прибутків, посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ":
З 01.09.2021 забезпечено укладення двостороннього договору на продаж електричної енергії з підконтрольною структурою - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЕДРПОУ НОМЕР_2 , Слід зазначити, що на цей період громадянин України ОСОБА_5 виступав єдиним засновником та бенефіціаром як ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", так і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та фактично міг контролювати діяльність обох підприємств.
З 01 вересня 2021 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " розпочало продажі отриманої від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " електричної енергії на майданчику ДП " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", зокрема, на сегменті ринку "на добу на перед" (РДН). При цьому, всупереч вимогам Закону, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " не мало зареєстрованих обсягів купівлі електричноі? енергіі? за двосторонніми договорами у виробників електричноі? енергіі? та/або гарантованого покупця, що підтверджується інформацією ПрАТ НЕК " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".
У вересні 2021 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " реалізовано на РДН 30 562 МВт*год., а ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " реалізовано на РДН 96 228 МВт*год., що значно перевищувало дозволені Законом обсяги.
Під час досудового розслідування отримано інформацію від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " щодо товариств які продавали електроенергію на РДН у вересні-жовтні 2021 року не маючі двосторонніх договорів, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів.
В судове засідання слідчий, прокурор не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність та зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12022000000000170 ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації та копій наступних документів:
1. Відомості щодо обсягу електричної енергії придбаної за двосторонніми договорами із зазначенням контрагентів, обсяг електричної енергії проданої на сегменті ринок на добу наперед , документів щодо купівлі-продажу (договорів, контактів тощо) товариством електричної енергії за двосторонніми договорами у виробників та/або гарантованого покупця, а також документи щодо купівлі-продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» у жовтні 2021 року (договори, додатки, додаткові угоди, погодинні обсяги відпуску, стан розрахунків тощо).
2. Відомості щодо погодинних обсягів купівлі - продажу електричної енергії, зареєстрованих на платформі ММS, інформацію щодо граничних (максимальних) обсягів продажу електричної енергії у жовтні 2021 року.
3. Копій листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " у жовтні 2021 року (у тому числі через систему " ІНФОРМАЦІЯ_9 ").
4. Установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ліцензія на право провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), документів на підставі яких така була отримана.
5. Відомості про осіб, уповноважених на здійснення операцій в системі управління ринком ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) та в системі ІНФОРМАЦІЯ_11 у жовтні 2021 року, їх посадові (функціональні) обов'язки, накази, внутрішні листування товариства щодо організації та проведення Операцій з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами та на ринку на добу наперед, внутрішньо добовому ринку.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_29
Підготовлено в 2-х примірниках.
Прим. 1 - справа №757/16977/22-к.
Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3
Копія - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Виконавець: ОСОБА_1 , 19.07.2022