печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6058/22-к
Примірник № ___
11 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , КIРОВОГРАДСЬКЕ РУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КРОПИВНИЦЬКИЙ МФО НОМЕР_2 , ВОЛИНСЬКЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М. ЛУЦЬК МФО НОМЕР_3 , МАРIУПОЛЬСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » М.МАРIУПОЛЬ МФО НОМЕР_4 , СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КИЇВ МФО НОМЕР_5 , ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 , ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_7 , ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М.КИЇВ МФО НОМЕР_8 ,ДОНЕЦЬКЕ РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_15 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_16 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » У М.КИЄВI МФО НОМЕР_17 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_18 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » У М. КИЄВI МФО НОМЕР_19 , КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » М.КИЇВ МФО НОМЕР_20 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_21 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020000000000697 від 08.04.2020, за фактами можливого використання службового становища службовими особами органів ІНФОРМАЦІЯ_15 всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди від ряду суб'єктів господарювання, що виразилось в умисному несвоєчасному здійсненні відпрацювання ризикових суб'єктів господарювання та вжитті неналежних заходів відносно них, що сприяло безпідставному формуванню у суб'єктів підприємницької діяльності податкового кредиту з податку на додану вартість, спричинивши тяжкі наслідки у вигляді ненадходження податків до бюджету в особливо великих розмірах та завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 367 КК України.
Нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами ІНФОРМАЦІЯ_16 .
Відповідно до матеріалів кримінального провадження та заяви колишнього Міністра фінансів України ОСОБА_5 вбачається, що з метою одержання неправомірної вигоди від ряду суб'єктів господарювання, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_15 (територіальних органів), використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, умисно несвоєчасно здійснювали відпрацювання ризикових суб'єктів господарювання та вживали неналежних заходів відносно них, чим сприяли безпідставному формуванню у суб'єктів підприємницької діяльності податкового кредиту з податку на додану вартість, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження податків та інших обов'язкових платежів до бюджету в особливо великих розмірах та завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.
Допитаний в якості свідка екс-міністр фінансів ОСОБА_5 пояснив, що на території держави здійснюють протиправну діяльність групи осіб, які організували незаконну схему переведення коштів у тіньовий сектор економіки та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за сприяння керівної ланки службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_17 у відповідних областях.
Крім того, під час розслідування встановлено дані, що вказують на виявлення випадків некоректної роботи алгоритмів системи моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінювання ступеню ризиків, що не відповідали вимогам Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою КМУ № 1165 від 11.12.2019.
Водночас, в межах кримінального провадження, з поміж іншого, встановлено, що невстановлені особи в період з 2019 року по теперішній час, діючи та використовуючи на території України реквізити підконтрольних підприємств-імпортерів, організували незаконну схему імпорту з країн ЄС та США автомобілів за заниженою митною вартістю, реалізовуючи в подальшому за готівку фізичним особам. При цьому, документально відображаючи реалізацію автомобілів та автозапчастин в адресу підприємств реального сектору економіки з метою незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах.
Для документального відображення безпідставного формування податкового кредиту від імпорту автомобілів використовуються транзитні підприємства, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_22 ) та інші, які забезпечують підміну номенклатури товару - скрут податкового кредиту з ПДВ.
Встановлено, що в період з 2020 року по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_22 ), основний вид діяльності - Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гiпсу, крейди та глинистого сланцю) в податковій звітності сформовано податковий кредит з ПДВ нібито за придбання 334 одиниць автотранспортних засобів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_23 ), ПП «ІМЕКС НОМЕР_24 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_28 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_30 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_31 ), підприємств реального сектору економіки, у тому числі: ПРЕДСТАВНИЦТВО « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_34 ) та іншим нібито за реалізацію щебню, мінерального порошку, ґрунту тощо.
У податковій звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_22 ) не відображено реалізацію чи зберігання вказаних автотранспортних засобів, за рахунок яких сформовано податковий кредит з ПДВ.
Будучи допитаним, засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_30 ) - ОСОБА_8 повідомив, що немає жодного відношення до реєстрації на його ім'я підприємства, веденням фінансово-господарської діяльності не займається.
У листі до Державної податкової служби України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_22 ) повідомлено, що щебінь, мінеральний порошок, ґрунт які реалізуються підприємствам реального сектору економіки, видобуваються підприємством власними силами на кар'єрі, розташованому за адресою: Полтавська обл., Великобагачанський р-н, поблизу села Матяшівка.
Однак, від Держгеонадр України отримано відповідь про відсутність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_22 ) дозволів та ліцензій на видобуток корисних копалин та користування надрами, а вказаний кар'єр із корисних копалин містить виключно пісок. Щебінь, мінеральний порошок, ґрунт на вказаному кар'єрі відсутній.
Окрім того, будучи допитаною староста села Матяшівка, ОСОБА_9 повідомила, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ТОВ» « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_22 ) їй не відоме, кар'єр, розташований за адресою: Полтавська обл., Великобагачанський р-н, поблизу села Матяшівка для видобутку піску у промислових масштабах не пристосований, видобуток піску не проводиться.
Наведені вище обставини дають підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_22 ) створено без мети здійснення реальних фінансово-господарських операцій, а лише для прикриття незаконної діяльності з ухилення від сплати податків у особливо-великих розмірах, легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
Крім того, висновком економічного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_28 від 22.04.2021 №22/04/21-1 встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_22 ) в період з січня 2020 року по березень 2021 року ухилились від сплати податків у сумі близько 69,5 млн. грн. шляхом проведення безтоварних операцій із підприємствами з ознаками фіктивності.
ГСУ ФР ДФС України листом від 15.02.2021 №823/5/99-99-03-01-16 до ІНФОРМАЦІЯ_28 (вх. ГУ від 16.02.2021 №6203/5) направлено податкову інформацію щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_22 ) для визнання його ризиковим та блокування реєстрації податкових накладних.
Незважаючи на це ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_22 ) продовжувало безперешкодно реєструвати податкові накладні в ЄРПН.
ГУ ДПС у Київській області прийнято рішення про визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_22 ) ризиковим лише 07.04.2021 на підставі вдруге надісланого листа ГСУ ФР ДФС України від 05.04.2021 №1953/5/99-99-03-01-16 (вх. ГУ від 06.04.2021 №12565/5).
Згідно інформації СЕА ПДВ та ЄРПН безперешкодно у період з 17.02.2021 по 06.04.2021 пройшли автоматизований моніторинг відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків та були зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних - податкові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_22 ) з постачання операцій на загальну суму 50,23 млн грн., в т.ч. ПДВ - 8, 37 млн грн.
Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_22 ) завдано збитків бюджету України у вигляді завищення податкового кредиту та не сплати (завищення від'ємного значення) податку на додану вартість до бюджету України, внаслідок реєстрації в ЄРПН податкових накладних від підприємств - постачальників податкового кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_23 ), ПП «ІМЕКС 2112» (код НОМЕР_25 ), ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_28 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_40 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_53 ), ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), у зв'язку з тим, що дані операції не використовувались у господарській діяльності підприємства та носили безтоварний характер.
Також, відповідно до довідки спеціаліста № 16 від 16.08.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_22 ) ймовірно нанесено збитків бюджету України у вигляді завищеного податкового кредиту та ймовірної не сплати (завищення від'ємного значення) податку на додану вартість за період з липня 2020 року по квітень 2021 року в сумі 68 41 476,63 грн.
У кримінальному провадженні № 42020000000000697 від 08.04.2020 здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 367 КК України.
У ході досудового розслідування кримінального провадження необхідно встановити осіб, які причетні до відкриття та функціонування банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_22 ) та вищезазначених суб'єктів господарської діяльності, що ймовірно мають ознаки фіктивності, обставини походження та списання грошових коштів, в тому числі по валютних рахунках з розшифровкою SWIFT повідомлень, місцезнаходження комп'ютерної техніки, офісів, звідки фактично керували рухом коштів.
Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , КIРОВОГРАДСЬКЕ РУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КРОПИВНИЦЬКИЙ МФО НОМЕР_2 , ВОЛИНСЬКЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М. ЛУЦЬК МФО НОМЕР_3 , МАРIУПОЛЬСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » М.МАРIУПОЛЬ МФО НОМЕР_4 , СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КИЇВ МФО НОМЕР_5 , ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 , ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_7 , ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М.КИЇВ МФО НОМЕР_8 ,ДОНЕЦЬКЕ РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_15 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_16 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » У М.КИЄВI МФО НОМЕР_17 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_18 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » У М. КИЄВI МФО НОМЕР_19 , КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » М.КИЇВ МФО НОМЕР_20 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_21 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.
В судове засідання слідчий, прокурор не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Представники осіб, у володінні яких перебувають речі та документи в судове засідання не з'явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що при вирішенні клопотання покладається на розсуд суду.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , а також іншим слідчим: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , які входять до складу слідчої групи та прокурорам групи прокурів з розслідування кримінального провадження № 42020000000000697 від 08.04.2020 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні:
1) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 : НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_40 ); НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ») (код НОМЕР_28 ); НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_26 ), НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_43 ), НОМЕР_75 , що належить ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_29 ), НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_39 ), НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_27 ), НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_61 ), НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_55 ), НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_42 ), НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_48 ), НОМЕР_100 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_62 ), НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_59 ), НОМЕР_103 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_37 ), НОМЕР_104 , що належить ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_54 ), НОМЕР_105 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_23 );
2) КIРОВОГРАДСЬКЕ РУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КРОПИВНИЦЬКИЙ МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 : НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_40 ),
3) ВОЛИНСЬКЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М. ЛУЦЬК МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ,: НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ») (код НОМЕР_28 ), НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , що належать ПП «ІМЕКС НОМЕР_24 » (код НОМЕР_25 ), НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_30 ), НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , що належать ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_29 ), НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_27 ), НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , що належать ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_54 ),
4) МАРIУПОЛЬСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » М.МАРIУПОЛЬ МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 : НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_56 ), СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КИЇВ МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 : НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_43 ), НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_39 ), НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_61 ), НОМЕР_134 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_23 ),
5) ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , 11-А: НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_135 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_42 );
6) ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_6 : НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_59 );
7) ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М.КИЇВ МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_7 : НОМЕР_148 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_37 );
8) ДОНЕЦЬКЕ РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_8 : НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_151 ).
9) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_9 : НОМЕР_152 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ») (код НОМЕР_28 ), НОМЕР_153 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_60 ), НОМЕР_154 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_57 ), НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_56 ), НОМЕР_157 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_30 ), НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_27 ), НОМЕР_160 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_42 ), НОМЕР_161 , що належить ПРЕДСТАВНИЦТВО « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_32 ), НОМЕР_162 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_33 ), НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_46 ), НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_59 ), НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_151 ),
10) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_10 : НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_40 ), НОМЕР_171 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_58 ), НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), НОМЕР_177 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_42 ), НОМЕР_178 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_48 ), НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_37 ), НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_45 );
11) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_11 : НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_60 ), НОМЕР_186 , що належить ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_29 ), НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , що належать ПРЕДСТАВНИЦТВО « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_32 ), НОМЕР_189 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_33 );
12) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_12 : НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_60 ), НОМЕР_192 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_63 ), НОМЕР_193 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_42 ), НОМЕР_194 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_33 ),
13) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_13 : НОМЕР_195 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_38 ), НОМЕР_196 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код НОМЕР_36 ), НОМЕР_197 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_51 ), НОМЕР_198 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_41 ), НОМЕР_199 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_22 ), НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_37 ), НОМЕР_202 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_53 ), НОМЕР_203 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_35 ), НОМЕР_204 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_47 ), НОМЕР_205 , що належить ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_29 ), НОМЕР_206 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_49 ), НОМЕР_207 , що належить ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_31 ), НОМЕР_208 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_151 );
14) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_14 : НОМЕР_209 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ») (код НОМЕР_22 );
15) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_15 : НОМЕР_210 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ») (код НОМЕР_22 ), НОМЕР_211 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_39 );
16) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_19 КИЄВI МФО НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_16 : НОМЕР_212 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_51 ), НОМЕР_213 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_60 ), НОМЕР_214 , НОМЕР_215 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_35 ), НОМЕР_216 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_63 ), НОМЕР_217 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_39 ), НОМЕР_218 , НОМЕР_219 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_55 ), НОМЕР_220 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_33 ), НОМЕР_221 , НОМЕР_222 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_48 ), НОМЕР_223 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_59 ), НОМЕР_224 , НОМЕР_225 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_44 ), НОМЕР_226 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_45 ), НОМЕР_227 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_151 );
17) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_17 : НОМЕР_228 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_51 ), НОМЕР_229 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_47 ), НОМЕР_230 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_26 ), НОМЕР_231 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_49 ), НОМЕР_232 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_39 ), НОМЕР_233 , НОМЕР_234 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_52 ), НОМЕР_235 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 ” (код НОМЕР_42 ), НОМЕР_236 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_33 ), НОМЕР_237 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_37 ), НОМЕР_238 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_53 ), НОМЕР_239 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_23 );
18) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_19 КИЄВI МФО НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_18 : НОМЕР_240 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_35 ), НОМЕР_241 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_50 ), НОМЕР_242 , НОМЕР_243 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_63 ), НОМЕР_244 , НОМЕР_245 , НОМЕР_246 , НОМЕР_247 , що належать ПП «ІМЕКС НОМЕР_24 » (код НОМЕР_25 ), НОМЕР_248 , НОМЕР_249 , НОМЕР_250 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_47 ), НОМЕР_251 , НОМЕР_252 , НОМЕР_253 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_26 ), НОМЕР_254 , НОМЕР_255 , НОМЕР_256 , НОМЕР_257 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_49 ), НОМЕР_258 , НОМЕР_259 , НОМЕР_260 , НОМЕР_261 , НОМЕР_262 , НОМЕР_263 , НОМЕР_264 , НОМЕР_265 , НОМЕР_266 , НОМЕР_267 , НОМЕР_268 , НОМЕР_269 , НОМЕР_270 , НОМЕР_271 , НОМЕР_272 , НОМЕР_273 , НОМЕР_274 , НОМЕР_275 , НОМЕР_276 , НОМЕР_277 , НОМЕР_278 , НОМЕР_279 , НОМЕР_280 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_42 );
19) КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » М.КИЇВ МФО НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_19 : НОМЕР_281 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_50 );
20) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_20 : НОМЕР_282 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_42 ), НОМЕР_283 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_33 ), НОМЕР_284 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_48 ), НОМЕР_285 , НОМЕР_286 , НОМЕР_287 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_62 ), НОМЕР_288 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_59 ), НОМЕР_289 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_37 ), а саме:
• Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме копії документів, які були надані на відкриття банківських рахунків , які відкриті для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_23 ), ПП «ІМЕКС НОМЕР_24 » (код НОМЕР_25 ), ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_28 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_40 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_53 ), ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ПРЕДСТАВНИЦТВО « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_34 ) та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, реєстраційних документів юридичної особи із нотаріально засвідченим перекладом, оригіналів карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп'ютерної системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт корпоративних карткових рахунків, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;
• Відомостей (банківських виписок) на паперових та магнітних(оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, розшифровка SWIFT повідомлень, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківським рахункам за період з моменту відкриття рахунків по момент оголошення ухвали суду, відкритими в банківських установах, із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси) віддаленого користувача, дата та час з'єднань з сервером банку);
• Первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунків за період з моменту відкриття рахунку по 01.02.2022, грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки, ліцензії та договори на здійснення операцій, ліцензії та договори на здійснення операцій з золотовалютними цінностями); листи, заяви, повідомлення між банківською установою та клієнтом банку з моменту відкриття рахунку по 01.02.2022.
У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , КIРОВОГРАДСЬКЕ РУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КРОПИВНИЦЬКИЙ МФО НОМЕР_2 , ВОЛИНСЬКЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М. ЛУЦЬК МФО НОМЕР_3 , МАРIУПОЛЬСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » М.МАРIУПОЛЬ МФО НОМЕР_4 , СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КИЇВ МФО НОМЕР_5 , ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 , ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_7 , ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М.КИЇВ МФО НОМЕР_8 ,ДОНЕЦЬКЕ РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_15 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_16 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » У М.КИЄВI МФО НОМЕР_17 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_18 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » У М. КИЄВI МФО НОМЕР_19 , КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » М.КИЇВ МФО НОМЕР_20 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_21 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_20
Підготовлено в 2-х примірниках.
Прим. 1 - справа №757/6058/22-к.
Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3
Копія - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , КIРОВОГРАДСЬКЕ РУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КРОПИВНИЦЬКИЙ МФО НОМЕР_2 , ВОЛИНСЬКЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М. ЛУЦЬК МФО НОМЕР_3 , МАРIУПОЛЬСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » М.МАРIУПОЛЬ МФО НОМЕР_4 , СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КИЇВ МФО НОМЕР_5 , ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 , ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_7 , ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М.КИЇВ МФО НОМЕР_8 ,ДОНЕЦЬКЕ РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_15 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_16 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » У М.КИЄВI МФО НОМЕР_17 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_18 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » У М. КИЄВI МФО НОМЕР_19 , КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » М.КИЇВ МФО НОМЕР_20 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_21 .
Виконавець: ОСОБА_1 , 11.02.2022