печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7708/22-к
Примірник № ___
15 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
14.02.2021 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, про тимчасовий доступ до документів.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що до Печерської окружної прокуратури міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит від компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №21122130063.
Кобринський районний відділ Слідчого комітету Республіки Білорусь розслідує кримінальну справу №21122130063, порушену за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.
У ході розслідування встановлено, що невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, з використанням мережі Інтернет, 31.01.2021 у період часу з 22:10 до 22:21 неправомірно оволоділа даними банківської платіжної картки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була у володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які остання ввела на фішинговій веб-сторінці ІНФОРМАЦІЯ_3 отримавши таким чином несанкціонований доступ до карт-рахунку останньої, та викрала шляхом модифікації комп'ютерної інформації цього карт-рахунку кошти у сумі 110 білоруських рублів.
Доменне ім'я « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке використовувалося для створення вказаного фішингового сайту, зареєстроване з використанням електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_4
За даними, наданими ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », невстановлена особа з використанням електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснила обміни на Інтернет-ресурсі сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 (тут і далі - ВТС) на гривні: 01.00 .2021 о 23:17 годин (тут і далі час часового поясу- UTC+3.00) 0,05142 ВТС на 39230,58 гривень шляхом переказу ВТС та отримання гривень на рахунок банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ") Інформація про скоєний обмін знаходиться за Інтернет-адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9 ; 01.01.2021 о 23:55 годин (UTC+3:00) 0,05142 ВТС на 39358,66 гривні шляхом переказу ВТС та отримання гривень на рахунок банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ". Інформація про скоєний обмін знаходиться за Інтернет-адресою: https://e-money.cc/ru/transaction/#token=ANrhLRpcmJ_DYzUEfqRZnIZHuSTEuMi9T NbaLsT4y5wXOe6YCBYf5wbEgb5mOhq4BSdI.
Відомості про банківські рахунки, до яких емітовані банківські платіжні картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , мають важливе значення для розслідування цієї кримінальної справи та можуть сприяти виявленню додаткової інформації.
Документи, доступ до яких планується отримати, мають важливе доказове значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, досудове розслідування яких проводиться у цій кримінальній справі.
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Одночасно прокурор просив провести розгляд клопотання без участі власників майна, з метою запобігання умисного знищення або заміни документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, у якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.
Так, приписами частини другої статті 163 КПК України законодавцем передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
При вирішення питання про призначення до розгляду клопотання слідчого та відповідно в розрізі вирішення порушеного питання слідчим, вважаю, що стороною обвинувачення достатньо та обґрунтовано доведено наявність та достатність підстав для застосування ч.2 ст. 163 КПК України та відповідно провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Наряду з вказаним, у відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації заявником, процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез'явившихся осіб.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що до Печерської окружної прокуратури міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит від компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №21122130063.
Стороною обвинувачення доведено, що документи, доступ до яких планується отримати, мають важливе доказове значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, досудове розслідування яких проводиться у цій кримінальній справі.
Статтею 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
В розрізі вирішення питань, які заявлені в клопотанні представника сторони обвинувачення, слід виходити з того, що зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно статті 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, державну таємницю та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.
Прокурором доведено, що інформація, зазначена у документах, доступ до яких сторона обвинувачення просить отримати, матиме особливо важливе доказове значення для встановлення обставин кримінального провадження, в тому числі тих, які свідчать про наявність чи відсутність в діянні ознак кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що відповідно до вимог ст. 84 КПК України, вказані документи є процесуальними джерелами доказів, які можливо встановити лише за умови їх отримання на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 2, 22, 26, 108, 107, 131 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_7 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 , документів, що містять відомості про банківські рахунки, до яких емітовані банківські платіжні картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з моменту реєстрації до 15.02.2022:
про анкетні дані осіб, на ім'я яких зареєстровані банківські рахунки, до яких емітовані зазначені банківські платіжні картки;
про повні номери всіх банківських рахунків та банківських платіжних карток, електронних гаманців, що використовуються даними особами, із зазначенням дат їх відкриття (реєстрації);
про рух коштів за даними банківськими рахунками та електронними гаманцями із зазначенням: дат та часу скоєних транзакцій (у тому числа незавершених); сум та транзакцій; відомостей про контрагенти, що брали участь у транзакціях;
про IP-адреси, що використовувалися ініціаторами транзакцій; ідентифікаційні номери та інші відомі реквізити пристроїв, з використанням яких провадилися транзакції.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_9
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірена копія ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя Т.Г. Ільєва