Справа № 676/4673/22
Номер провадження 1-кс/676/1719/22
14 грудня 2022 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання начальника ВРЗЗС СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі по тексту - слідчий) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 08 вересня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022242000000919 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам'янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі документів щодо операцій із коштами, відомості про власника карткового рахунку, копії його документів, місця зняття грошових коштів, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період часу з 17 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв. 06.09.2022, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в том числі електронних документів).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до чергової частини Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що в період воєнного стану невстановлена особа із банківської картки № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами сумі 56000 гривень.
За вказаним фактом 08.09.2022 року відомості внесено до ЄРДР за №12022242000000919, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.
Під час проведення досудового розслідування було з'ясовано, що із рахунку ОСОБА_5 , було невстановленим шляхом зняті грошові кошти із її карткового рахунку банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 06.09.2022 з його розрахункового рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 зникли нараховані грошові кошти, а саме о 17 год. 29 хв. 18 сек. списано (переведено на інший рахунок) 29441 грн. 48 коп. із комісією в сумі 146 грн. 48 коп., о 17 год. 29 хв. 24 сек. списано (переведено на інший рахунок) 20306 грн. 03 коп. із комісією в сумі 101 грн. 03 коп., о 17 год. 32 хв. 36 сек. списано (переведено на інший рахунок) 6737 грн. 35 коп. із комісією в сумі 33 грн. 69 коп. всі три вказані платежі (переводи) були здійсненні на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із індексом країни транзакції «UKR» (Україна).
Вказані відомості підтверджені протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 та офіційною випискою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відображує рух грошових коштів розрахункового рахунку зареєстрованого за останнім, а саме р/р платіжної картки № НОМЕР_1 .
А тому, з метою встановлення руху коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 , відшукування грошових коштів та забезпечення ефективного досудового розслідування, слідчий ОСОБА_3 просив надати йому та іншим слідчим СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити.
Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022242000000919 від 08 вересня 2022 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Так, відповідно до ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно вимог п.5 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчим суддею встановлено, що слідчий ОСОБА_3 раніше звертався до слідчого судді з аналогічним клопотанням, яке ухвалою слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 від 06 жовтня 2022 року було задоволено в повному обсязі. При цьому слідчим суддею встановлювався передбачений діючим КПК України максимальний строк дії ухвали один місяць.
А тому, повторне звернення слідчого до слідчого судді з аналогічним клопотанням із тих же підстав та із тим же обґрунтуванням, розцінюється слідчим суддею не що інше, як зловживання слідчим своїми процесуальними правами.
Таким чином, будь-яких законних підстав для задоволення клопотання слідчого не вбачається.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя
Відмовити в задоволенні клопотання начальника ВРЗЗС СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 08 вересня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022242000000919 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Копію ухвали направити слідчому для відома.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського
міськрайонного суду Черепахін В.О