Справа № 598/2027/22
провадження № 1-кс/598/587/2022
"13" грудня 2022 р. м.Збараж
Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні №12022211090000207 від 02 грудня 2022 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,
встановив:
Згідно клопотання, у слідчому відділі відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №12022211090000207 від 02 грудня 2022 року.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 2 грудня 2022 року у ВП №4 (м.Збараж) надійшли матеріали ДКП НПУ із зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 19.11.2022 року, невідома особа, діючи в умовах воєнного стану (Указ ПУ № 64/2022 від 24.02.2022 року), із картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 2400 гривень.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені сектором дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12022211090000207 від 02 грудня 2022 рокуза ч.4 ст.185КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , користується картковим рахунком № НОМЕР_1 , що відкритий на його ім'я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , поштова адреса: АДРЕСА_3 .
Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, як: містять охоронювану законом таємницю.
Стаття 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.
Враховуючи вищенаведене, дізнавач, за погодження з прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштова адреса: АДРЕСА_3 , що мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, оскільки іншими способами довести ці обставини неможливо, тому необхідно отримати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.
Слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд клопотання у відсутності слідчого та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування даного провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 ; слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділення поліції №4 (м. Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення, що зберігається в банку АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_4 , з можливістю її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_5 , а саме:
- відомості про картковий рахунок із № НОМЕР_1 , зокрема повні анкетні дані особи, на яку відкритий картковий рахунок;
- повний рахунковий номер картки (IBAN);
- виписку руху коштів із 00:00 години 18.11.2022 року по 23:59 год 20.11.2022 року;
- відомості про грошові перекази; відомості про отримувача вказаної операції, розрахунковий рахунок, IBAN, ЄРДПОУ, відомості про особу на яку відкритий рахунок отримувача, повні паспортні дані, місце реєстрації/проживання, або місце здійснення господарської діяльності);
- відомості про те, яким способом здійснювався грошових переказ (за допомогою терміналу, додатку, чи у відділенні банку.).
Дана ухвала діє до 13 лютого 2023 року.
Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Галина ЩЕРБАТА