Справа № 1-кс/593/448/2022
про тимчасовий доступ до речей та документів
"12" грудня 2022 р. м. Бережани
Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
слідчого СВ ВП №1 ( м. Бережани)
Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області
ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному 01.12.2022 року до ЄРДР за № 12022216050000182 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженнням прокурора Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Бережанського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 01.12.2022 року до ЄРДР за №12022216050000182 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що під час досудового розслідування встановлено, що 30.11.2022 до ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки по АДРЕСА_1 про те, що 29.11.2022 близько 18 години 20 хвилин невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами із її банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В результаті шахрайських дій потерпілій завдано матеріальної шкоди на загальну суму 29 625,75 гривень.
За даним фактом 01.12.202 відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022216050000182, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що 29.11.2022 близько 18.20 години на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 із номера НОМЕР_2 подзвонив її брат - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В телефонній розмові останній повідомив їй про те, що він розмістив оголошення на платформі «ОLX» про продаж автомобільних коліс. Також, ОСОБА_6 повідомив про те, що знайшовся покупець, який в той час повинен подзвонити на її мобільний телефон. Окрім того, попросив її продиктувати свій номер банківської картки та продиктувати номер підтвердження, який прийде на мобільний телефон у вигляді смс-повідомлення. В подальшому, близько 18 години 40 хвилин того ж дня, на її мобільний телефон подзвонила невідома особа із абонентського номеру НОМЕР_3 , якому ОСОБА_5 продиктувала номер своєї банківської картки № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) та код підтвердження, який прийшов на телефон у вигляді смс-повідомлення. Після чого, потерпіла увійшла у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила, що на її ім'я відкрита кредитна картка за номером НОМЕР_6 , із якої 29.11.2022 списані грошові кошти на суми 4500 гривень та 25125,75 гривень, зокрема, на загальну суму 29625,75 гривень.
Згідно виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.11.2022 по банківському рахунку НОМЕР_5 , наданої потерпілою ОСОБА_5 , встановлено, що із вказаного рахунку здійснено 2 перекази грошових коштів на загальну суму 30 378 гривень.
З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених з 00 год 00 хв. 28.11.2022 по 00 год 00 хв 30.11.2022 по банківському рахунку НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 , з якого 29.11.2022 невідомою особою здійснено 2 перекази грошових коштів на загальну сум у 30 378 гривень, що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку, здійснюється тільки за рішенням суду.
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12022216050000182 від 01.12.2022, а дані, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, зокрема щодо:
-касових операцій за рахунком НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00 год 00 хв. 28.11.2022 по 00 год 00 хв 30.11.2022 в паперовому та електронному вигляді;
- дати, часу, місце знаходження, ip-адреси, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за банківським рахунком НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 00 год 00 хв. 28.11.2022 по 00 год 00 хв 30.11.2022 в паперовому та електронному вигляді;
-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по рахунку за НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 00 год 00 хв. 28.11.2022 по 00 год 00 хв 30.11.2022 в паперовому та електронному вигляді.
Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши слідчого СВ ВП №1 (м.Бережани )Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,який підтримав клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12022216050000182 від 01.12.2022, а дані, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 01.12.2022 року до ЄРДР за №12022216050000182 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_5 який належить ОСОБА_5 , з якого 29.11.2022 року невідомою особою здійснено 2 перекази грошових коштів в загальній сумі 30 378,75 гривень, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, а саме інформації щодо:
1.1.касових операцій за рахунком НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00 год 00 хв. 28.11.2022 по 00 год 00 хв 30.11.2022 в паперовому та електронному вигляді;
1.2. дати, часу, місце знаходження, ip-адреси, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за банківським рахунком НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 00 год 00 хв. 28.11.2022 по 00 год 00 хв 30.11.2022 в паперовому та електронному вигляді;
1.3.належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по рахунку за НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 00 год 00 хв. 28.11.2022 по 00 год 00 хв 30.11.2022 в паперовому та електронному вигляді,
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні Тернопільської філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у АДРЕСА_3 .
Тимчасовий доступ до речей та документів надати: заступнику начальника - начальнику СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_13 . Олеговичу, слідчому СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 .
Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_15 ОСОБА_16