14.12.2022 Справа № 940/993/22
Провадження по справі № 1-кс/940/107/22
14 грудня 2022 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах матеріалів досудового розслідування № 12022116300000131 від 04.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-
Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП у Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тетіївського районного суду Київської області із зазначеним клопотанням, погодженим начальником Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , яке мотивує тим, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП у Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12022116300000131 від 04.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України за фактом вчинення шахрайських дій невідомою особою відносно ОСОБА_5
29.11.2022 року на підставі ухвали Тетіївського районного суду Київської області від 14.10.2022 року було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (карта для виплат) та № НОМЕР_2 (кредитна карта), які належать потерпілій ОСОБА_5 та встановлено, що 02.10.2022 року о 17 год. 17 хв. з банківської картки № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти в сумі 12500 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 . Окрім цього, 02.10.2022 року о 17 год. 17 хв. з банківської картки № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти в сумі 4800 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 .
В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 , на яку було перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП у Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з?явився, в клопотанні зазначив, що його розгляд просить проводити без його участі та задовольнити його.
Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов?язковою.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться дані документи в судове засідання не викликався.
Розглянувши дане клопотання, вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Із матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП у Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12022116300000131 від 04.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5
29.11.2022 року на підставі ухвали Тетіївського районного суду Київської області від 14.10.2022 року було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (карта для виплат) та № НОМЕР_2 (кредитна карта), які належать потерпілій ОСОБА_5 та встановлено, що 02.10.2022 року о 17 год. 17 хв. з банківської картки № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти в сумі 12500 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 . Окрім цього, 02.10.2022 року о 17 год. 17 хв. з банківської картки № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти в сумі 4800 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 .
В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 , на яку було перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Тому для досягнення повноти, всебічності, своєчасності та неупередженості проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні , виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та з якої були перераховані грошові кошти ОСОБА_5 . Вказана інформація міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та буде використана як доказ у кримінальному провадження, іншим шляхом отримати вищевказану інформацію неможливо.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотання за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що дане клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки в клопотанні обґрунтовано доведено, що відомості, які становлять банківську таємницю та відображені в банківських документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та немає можливості отримати їх іншим шляхом.
Керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,395 КПК України,
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП у Київській області капітану поліції ОСОБА_6 та старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП у Київській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 із зазначенням операцій, які проводилися 02.10.2022 року по даний час, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період.
Встановити строк дії ухвали до 14 січня 2023 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов?язковому виконанню.
Згідно вимог ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_7 ОСОБА_8