Справа № 752/12636/22
Провадження №1-кс/752/5583/22
про арешт майна
07.12.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 та адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання, внесене прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 12022100000000481 від 07.07.2022 року, -
прокурор Київської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, що належить ПП "Жадор" (ЄДРПОУ 31627641).
В обґрунтування клопотання зазначає, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві за процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022100000000481 від 07.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Головного управління майна та ресурсів Міністерства оборони України та державного підприємства «Черкаський автомобільний ремонтний завод» можуть бути причетні до розтрати грошових коштів під час реалізації металобрухту та іншої вторинної сировини, утворених у військових частинах, військових навчальних закладах, установах, організаціях Міністерства оборони України та Збройних Сил України.
Так, 26.03.2021 без проведення визначеної пунктом 2 Положення про порядок реалізації металобрухту, утвореного у військових формуваннях затвердженого постановою КМУ №2287 від 13.12.1999 (надалі - Положення) конкурсної процедури, між Головним управлінням майна та ресурсів Міністерства оборони України та ДП «Черкаський автомобільний ремонтний завод» укладено Договір комісії про передачу на реалізацію металобрухту та іншої вторинної сировини №503/15/23/ЧКМ, згідно з яким ДП «Черкаський автомобільний ремонтний завод» (Комісіонер) бере на себе зобов'язання за комісійну плату, що становить 5 відсотків від суми продажу, укладати в інтересах Головного управління майна та ресурсів Міністерства оборони України (Комітент) угоди про передачу на реалізацію металобрухту та іншої вторинної сировини, утворених у військових частинах, військових навчальних закладах, установах, організаціях Міністерства оборони України та Збройних Сил України.
Загалом, у 2021 році між Міністерством оборони України, в особі начальника Головного управління майна та ресурсів Міністерства оборони України, та ДП «Черкаський автомобільний ремонтний завод» укладено
42 додаткові угоди до договору комісії №503/15/23/ЧКМ від 26.03.2021, за якими реалізовано металобрухту та іншої вторинної сировини, утворених військових частинах, військових навчальних закладах, установах, організаціях Міністерства оборони України та Збройних Сил України на загальну суму 68,4 млн. грн.
ДП «Черкаський автомобільний ремонтний завод» замовляє у
ДП «Держзовнішінформ» довідки щодо цін на брухт та відходи чорних і кольорових металів, які носять виключно інформативний (консультаційний) характер, при їх складанні не враховуються дані щодо партій брухту, умов поставки та оплати, що надає можливість зацікавленим особам знизити початкову вартість реалізації металобрухту до 30 відсотків від ринкової ціни.
Після цього, службові особи ДП «Черкаський автомобільний ремонтний завод» із залученням ДП «Держзовнішінформ» виконують маркетингове дослідження кон'юнктури ринку вторинних ресурсів, результати якого оформлюються протоколом засідання конкурсної комісії, яке полягає у розсиланні трьом заздалегідь визначеним учасникам ринку металобрухту (дрібним заготівельним компаніям) переліку майна, яке підлягає реалізації та одержанні цінових пропозицій від них. Вказані пропозиції, як правило, датовані днем проведення конкурсу та містять цінові пропозиції, сформовані на рівні цін визначених відповідною консультативною довідкою ДП «Держзовнішінформ».
На підставі одержаних цінових пропозицій, визначається компанія переможець конкурсу, після відвантаження металобрухту та іншої вторинної сировини переможцю, останній здійснює продаж відповідної партії металобрухту та іншої вторинної сировини генеральним трейдерам вже за ринковими цінами, які як правило на 30 відсотків вищі за ціни, за якими Головне управління майна та ресурсів Міністерства оборони України користуючись послугами Комісіонера ДП «Черкаський автомобільний ремонтний завод», відчужило відповідні партії металобрухту та іншої вторинної сировини. Надалі переможець конкурсу частину отриманих грошових коштів, від реалізації вказаної схеми, переводить у готівку та розподіляє між її учасниками.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив суд задовольнити клопотання.
Представник ПП "Жадор" в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що вказані грошові кошти були помилково перераховані підприємством.
Вислухавши пояснення прокурора та думку захисника, а також дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Відповідно до вимог ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Крім того, ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог Кримінального процесуального кодексу України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
На переконання суду в даному випадку прокурор дотримався вказаних вимог закону, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Звертаючись з клопотанням про арешт вилученого майна, прокурор зазначив, що метою та підставою накладення арешту на вказані грошові кошти є забезпечення їх спеціальної конфіскації.
На думку прокурора, посадові особи ПП "Жадор", вступивши у злочинну змову зі службовими особами ДП "Черкаський автомобільний ремонний завод", намагалися заволодіти державним майном, придбавши його за завідомо заниженими цінами, тому існують достатні підстави вважати, що грошові кошти, перераховані ПП "Жадор" на рахунок ДП "Черкаський автомобільний ремонтний завод", в сумі 833 000грн.були використані як засоби вчинення кримінального правопорушення,а тому підлягають конфіскації.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті , арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 КК України.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.
Судом встановлено, що між Міністерством оборони України в особі начальника Головного управління майна та ресурсів Міністерства оборони України, та ДП «Черкаський автомобільний ремонтний завод» 31.05.2022 укладено договір комісії про передачу на реалізацію металобрухту та інших вторинних ресурсів, які утворилися у Збройних Силах України №503/15/24/ЧКМ, який аналогічний договору комісії №503/15/23/ЧКМ від 26.03.2021.
На даний час до договору комісії №503/15/24/ЧКМ від 31.05.2022 укладено 7 додаткових угод з заниженою вартістю металобрухту, частину з якого учасникам злочинної схеми не вдалося вивезти з територій військових частин, де він зберігається.
Так, відповідно до додаткової угоди № 6 від 30.09.2022 до договору комісії №503/15/24/ЧКМ від 31.05.2022 ДП "Черкаський автомобільний ремонтний завод" зобов'язаний реалізувати вторинних ресурсів на загальну суму 1 059 983,36 грн. та з урахуванням комісійної плати та витрат комісіонера має перерахувати Міністерству оборони України 1 001 224,19.
Відповідно до протоколу засідання конкурсної комісії ДП "Черкаський автомобільний ремонтний завод" щодо маркетингових досліджень кон'юктури ринку з продажу вторинних ресурсів, які утворились у збройних силах України №19/09-1 від 19.09.2022 переможцем конкурсу визнано ПП "Жадор" (ЄДРПОУ 31627641), який запропонував за партію вторинних ресурсів 1 059 983,36 грн.
03.10.2022 року між ДП "Черкаський автомобільний ремонтний завод" та ПП "Жадор" укладено договір купівлі-продажу товару №03/10/1-2022, відповідно до якого ПП "Жадор" має сплатити загальну суму 1 059 983, 36 грн., після чого має забрати вторинні ресурси, які знаходяться на територіях військових частин, відповідно до специфікацій.
Відповідно до платіжних доручень №3463 та №824 від 13.10.2022 року ПП "Жадор" перерахував на рахунок ДП "Черкаський автомобільний ремонтний завод" (ЄДРПОУ 08182911) грошові кошти в сумі 347 426 грн та 486 000 грн, відповідно, а свього 833 000 грн., які останнє мало перерахувати на рахунок Міністерства оборони України відповідно до додаткової угоди №6 від 30.09.2022 року до договору комісії №503/15/24/ЧКМ від 31.05.2022 року.
Доводи клопотання та додані до нього матеріали, на думку суду, містять достатньо даних, які вказують на ті обставини, що вказані грошові кошти підлягають спеціальній конфіскації, а в разі розірвання вказаного договору купівлі-продажу товарів, дані грошові кошти можуть бути повернуті ПП "Жадор".
З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170 - 173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання, внесене прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 12022100000000481 від 07.07.2022 року - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти в сумі 833 000 грн, які знаходяться на рахунку ДП "Черкаський автомобільний ремонтний завод" (ЄДРПОУ 08182911) НОМЕР_1 та належать ПП "Жадор" (ЄДРПОУ 31627641).
Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.
Слідчий суддя