Справа № 629/2395/22
Провадження № 1-кс/629/471/22
13 грудня 2022 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12022226110000279 від 09.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, -
встановив:
Старший дізнавач СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 13.12.2022 звернулася до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю, а саме надати наступну інформацію: на кого відкрито рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також надати копії документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі картки платників податків і паспорту власника зазначених банківських карток; інформацію щодо руху грошових коштів по карткам/рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за 08.11.2022, із зазначенням місць зняття грошових коштів, контрагентів та номерів рахунків, з яких на які здійснювались перекази грошових коштів; надати матеріали -фото, -відео фіксації осіб, які здійснювали зняття й поповнення грошових коштів по карткам/рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за 08.11.2022. Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації - диску CD(DVD)-R.
Клопотання дізнавач мотивує тим, що в провадженні СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №12022226110000279 від 09.11.2022, за ст.190 ч.1 КК України.
З метою досягнення дієвості вказаного кримінального провадження, перевірки фактичних обставин кримінального провадження, отримання доказів і проведенні ряду слідчих (розшукових) дій, є необхідність у вилученні вищевказаних документів.
В судове засідання старший дізнавач ОСОБА_3 та представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені своєчасно та належним чином, дізнавач надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на його задоволенні наполягає.
Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за їх відсутності.
Вивчивши матеріали справи, враховуючи думку дізнавача, який наполягав на задоволенні клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На виконання вимог ст.160 КПК України, дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також, що вони мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.163,164 КПК України, -
постановив:
Клопотання старшого дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12022226110000279 - задовольнити.
Надати дозвіл старшим дізнавачам СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; дізнавачам СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; начальнику СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , заступнику начальника СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до документації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю, а саме надати наступну інформацію: на кого відкрито рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також надати копії документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі картки платників податків і паспорту власника зазначених банківських карток; інформацію щодо руху грошових коштів по карткам/рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за 08.11.2022, із зазначенням місць зняття грошових коштів, контрагентів та номерів рахунків, з яких на які здійснювались перекази грошових коштів; надати матеріали -фото, -відео фіксації осіб, які здійснювали зняття й поповнення грошових коштів по карткам/рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за 08.11.2022.
Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації - диску CD(DVD)-R.
Ухвала може бути виконана дізнавачем до 13.01.2023.
Роз'яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Олександр ТКАЧЕНКО