Справа №127/28069/22
Провадження №1-кс/127/11312/22
12 грудня 2022 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий у кримінальному провадженні - заступник начальника слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ВКВК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділом Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №620212400440000221, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.12.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що у січні та лютому 2021 між потерпілим у кримінальному провадженні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було укладено усну домовленість про придбання та подальший продаж сількогосподарських зернових культур, а саме сої та кукурудзи.
В ході допиту потерпілого у даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 було встановлено, що як пояснює останній ОСОБА_5 увійшовши в довіру до останнього шляхом обману переконала його у вигідності угоди щодо продажі кукурудзи та сої через підконтрольні їй фірми, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 та ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ).
У подальшому, як стверджує потерпілий у кримінальному провадженні ОСОБА_4 протягом лютого та березня 2021 року ним та його знайомими ОСОБА_7 та ОСОБА_8 було доставлено зерно вантажним транспортом до елеваторів МХП, а саме в смт. Шпиків, Тульчинського району, Вінницької області було доставлено сої на загальну суму 3 327 346 грн. та в село Сальник, Калинівського району, Вінницької області та смт. Шпиків, Тульчинського району кукурудзи на загальну суму 6 099 416 гривень, а також місто Збараж, Тернопільської області на елеватор сої, на суму 1232 722 грн. Таким чином, загальна вартість продукції, яка була поставлена ОСОБА_4 складає 10 659 484 гривень.
Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що одними із місць поставки зерна є філія ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , та Вінницька область, Калинівський район, с.Сальник, що підтверджується наступними товарно-транспортними накладними, які надано як додаток до заяви голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 , які діють в інтересах ОСОБА_4 .
В ході подальшого проведення досудового розслідування кримінального провадження на підставі ухвали Вінницького міського суду про тимчасовий доступ до речей та документів до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , 04.11.2022 було вилучено ряд товарно-транспортних накладних та встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (вантажовідправник) здійснювала поставку зернових культур «кукурудза» та «соя» на до філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (вантажоодержувач), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до наступних накладних: Кукурудза на кормові потреби 3 клас 2020 (ТТН № К1, К2, К3, К4, К5, К6, К7, К8, К14, К11, К16, К17 від 03.03.2021 та К19, К20, К9, К15, К10, К23, К18) загальною масою 691,960 тони; Соя нестандартна 2020 (ТТН №101, 102, 103 від 04.02.2021, ТТН № 104,105,106 від 06.02.2021) загальною масою 178,660 тони; Соя нестандартна 2020 (ТТН №55 від27.02.2021, №56 від 28.02.2022, №57, 59 від 01.03.2021, №61, 60 від 03.03.2021, №61 від 04.03.2021) загальною масою 197,140 тони.
Окрім того, ході допиту в якості свідка начальника виробництва філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в смт. Шпиків, Тульчинського району - ОСОБА_10 встановлено наступне: «Будь-якої іншої документації у смт. Шпиків, Тульчинського району, Вінницької області не зберігається, оскільки дане підприємство хоч і є філією але функціонує у структурі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , Код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 .
Будь-які операції із продукцією, яка зберігається на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: Вінницька область, смт. Шпиків, здійснюється лише із розпорядження центрального офісу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та уся бухгалтерська та інша документація зберігається саме у них.
Тобто, у даному випадку після того як між сторонами було укладено домовленість про придбання зернової продукції, її було доставлено на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: Вінницька область, смт. Шпиків, для зберігання до того часу поки нам не поступить вказівка здійснити відвантаження даної зернової продукції.
Після відвантаження даної зернової продукції, у нас будь-яких документів не зберігається, крім товаро-транспортних накладних, так як власник зернової продукції самостійно розпоряджається своїм майном та безпосередньо у даної особи повинна зберігатись дана документація (договори купівлі - продажу, договори поставки, платіжні доручення та ін).
У даному випадку, згідно ухвали суду та наданих ТТН власником та вантажоодержувачем зернової продукції є ВКВК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована у АДРЕСА_3 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 . Безпосередньо у даних юридичної особи повинна зберігатись уся інша документація, яка зазначена в ухвалі суду та цікавить слідство».
Окрім того, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження на підставі ухвали Вінницького міського суду про тимчасовий доступ до речей та документів до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: Вінницька область, Калинівський район, с. Сальник, в 04.11.2022 було вилучено ряд товарно-транспортних накладних та встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (вантажовідправник) здійснювала поставку зернової культури «кукурудза» до філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (вантажоодержувач), який розташований за адресою: Вінницька область, Калинівський район, с. Сальник, відповідно до наступних накладних: Кукурудза (ТТН № ДК 12, ДК 9, ДК 10, ДК 13) загальною масою 148,180 тони.
Окрім того, ході допиту в якості свідка майстра виробництва філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в с. Сальник, Калинівського району - ОСОБА_11 встановлено наступне: «Будь-якої іншої документації (окрім зазначеної вище) у селі Сальники, Калинівського району, Вінницької області не зберігається, оскільки дане підприємство хоч і є філією але функціонує у структурі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , Код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 .
Будь-які операції із продукцією, яка зберігається на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: Вінницька область, село Сальник, здійснюється лише із розпорядження центрального офісу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та уся бухгалтерська та інша документація зберігається саме у них.
Тобто, у даному випадку після того як між сторонами було укладено домовленість про придбання зернової продукції, її було доставлено на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: Вінницька область, село Сальник, для зберігання до того часу поки нам не поступить вказівка здійснити відвантаження даної зернової продукції. При цьому потрібно зазначати, що крім того, що після того як нам через електронний документообіг нам находить вказівка відвантажити зерно до нас обов'язкова з'являється власник зерна із дозволом на відвантаження.
Після відвантаження даної зернової продукції, у нас будь-яких документів не зберігається, так як власником зернової продукції самостійно розпоряджається своїм майном та безпосередньо у даної особи повинна зберігатись дана документація.
У даному випадку, згідно ухвали суду та наданих ТТН власником та вантажоодержувачем зернової продукції є ВКВК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована у АДРЕСА_3 , та безпосередньо у даної юридичної особи повинна зберігатись уся інша документація, яка зазначена в ухвалі суду та цікавить слідство».
Враховуючи вище зазначене, у даному випадку, виникла необхідність звернутись із клопотанням до Вінницького міського суду про тимчасовий доступ до документації, яка зберігається на філії ВКВК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 , а саме: договори купівлі - продажу зернової продукції, договори поставки, платіжні доручення, додаткові угоди, дозволи на відвантаження та інша документація, що стосується зернової продукції щодо якої було укладено будь - яку документацію між ВКВК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з іншої сторони, слідчий просить клопотання задоволити.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Представник ВКВК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ВКВК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні ВКВК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: договори купівлі - продажу зернової продукції, договори поставки, платіжні доручення, додаткові угоди, дозволи на відвантаження та інша договірна та бухгалтерська документація, що стосується зернової продукції щодо якої було укладено будь - яку документацію ВКВК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 , з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з іншої сторони; Відомості щодо власника товарно-матеріальних цінностей, поставлених до ВКВК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 по накладних, зазначених в клопотанні на час поставки та на час його відвантаження (реалізації, переробки, тощо); Відомості щодо можливого переходу права власності до ВКВК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 - по накладних, зазначених в клопотанні; Відомості щодо проведення розрахунків за поставлені товарно-матеріальні цінності до ВКВК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 - по накладних, які зазначені в клопотанні; Відомості щодо терміну зберігання (реалізації, переробки, тощо) товарно-матеріальних цінностей, поставлених до філій ВКВК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 - по накладних, зазначених в клопотанні; Відомості щодо підстав відвантаження товарно-матеріальних цінностей, поставлених до ВКВК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 , по накладних, зазначених в клопотанні; Відомості щодо фактичного місця знаходження товарно-матеріальних цінностей, поставлених до ВКВК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 - по накладних, зазначених в клопотанні.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя