Справа № 635/1401/22
Провадження № 1-кс/635/327/2022
13 грудня 2022 року смт Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022221340000803 від 29.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; реквізити: МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , та надати дозвіл вилучення такої інформації в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , та руху коштів по вказаному рахунку за період часу 24.10.2022 по 30.10.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 24.10.2022 по 30.10.2022 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).
В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що 28.10.2022 до ЧЧ відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 28.10.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом з використанням соцмережі "Телеграм" заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 . (ЖЄО № 4736 від 28.10.2022).
За даним фактом СВ відділення поліції №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022221340000803 від 29.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час допити в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що в серпні 2022 року вона зареєструвалася на сайті е-допомога для оформлення виплат від Мінсоцполітики та ІНФОРМАЦІЯ_3 в розмірі 2200 грн., оскільки є пенсіонеркою, яка проживає на де окупованій території, які отримати мала протягом трьох місяців. 26.10.2022 року вона отримала повідомлення в Телеграмм-каналі про те, що може отримати грошові кошти від ООН, на які реєструвалася ще 2 місяці тому. В повідомленні містилася інформація про те, що її заявка погоджена й було зазначено код підтвердження, назви банківських установ, через які можливо отримати грошову допомогу, де потерпіла обрала АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » й з'явилося віконце «подати заявку», натиснувши на яке знову надійшло повідомлення в чат, де потрібно було зазначити номер банківської картки, на яку отримає допомогу. ОСОБА_4 зазначила номер своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та відправила її в Телеграмм-каналі. Після чого, їй надійшов телефонний дзвінок з сервісу банку, де ставилося питання підтвердження входу до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після підтвердження входу, вона зайшла у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та помітила, що у неї з'явилася нова банківська картка з номером НОМЕР_7 , на яку було зараховано 2200 гривень як допомога від Мінсоцполітики та УВКД ООН. Також, вона помітила, що грошові кошти з її банківських карток почали автоматично перераховуватися на інші банківські картки з картки № НОМЕР_3 в розмірі 3950 гривень, з в розмірі банківської картки № НОМЕР_4 в розмірі 13650 гривень, з банківської картки № НОМЕР_5 в розмірі 49928,22 грн. В історії додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дані операції не зафіксувались, куди перераховані їй невідомо.
Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим. Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації, що міститься в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий просить суд клопотання задовольнити з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об'єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановленні інформації особи злочинця, на банківську кратку якого з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 67528,22 грн.
Суд вважає таке клопотання обґрунтованим виходячи із наступного.
На підставі ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд вважає доведеним, що вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення злочинів проти власності. Без отримання зазначених відомостей, відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей. Без отримання відомостей, що містяться у володінні банку, відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.
На підставі наведеного суд задовольняє подане клопотання.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд
клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022221340000803 від 29.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; реквізити: МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , та надати тимчасовий доступ до такої інформації в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , та руху коштів по вказаному рахунку за період часу 24.10.2022 по 30.10.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 24.10.2022 по 30.10.2022 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).
Зобов?язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 безперешкодний тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в цій ухвалі суду.
Встановити строк дії ухвали суду в два місяці, а саме до 13 лютого 2023 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_6 ОСОБА_7