Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/1739/22
Провадження № 1-кс/644/222/22
13.12.2022
13 грудня 2022 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022221180001409 від 19 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу строком на 30 діб слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці - документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на картки(рахунки) яких здійснювалися грошові перекази з рахункових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що належать ОСОБА_5 , за період часу з 15:00 17.11.2022 по 17:00 17.11.2022 року, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім'я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.
В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що 17 листопада 2022 року невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 112332 грн. 60 коп., чим спричинили останньому матеріальну шкоду.
За даним фактом 19 листопада 2022 року до ЄРДР за № 12022221180001409 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, слідчий звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник юридичної особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений, про що свідчить довідка про отримання електронного листа з судовою повісткою.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності сторони кримінального провадження та представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.
Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку…
В провадженні ВП № 1 ХРУП № 2 перебуває кримінальне провадження про те, що 17 листопада 2022 року невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 112332 грн. 60 коп..
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 17 листопада 2022 року близько 16 години йому на мобільний телефон подзвонив невідомий чоловік, який представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомивши, що дії з його банківською карткою призупинено у зв'язку з тим, що сторонні особи намагалися переадресувати кошти потерпілого на інші рахунки. Тому невідомий чоловік запропонував зробити переліміт картки потерпілого шляхом переведення грошей на нову картку, яка буде оформлена автоматично. За інструкцією невідомого чоловіка потерпілий зробив декілька транзакцій, а саме з картки для виплат ( НОМЕР_5 ) було переведено на картку, яку йому повідомив невідомий чоловік (4030210210191061) 15900 грн. З картки універсальна ( НОМЕР_6 ) потерпілим було здійснено перекази кредитних коштів на картку ( НОМЕР_7 ) а саме: 1- 15900 грн. 2- 15900 грн. 3- 16458,89 грн. 4- 17037,42 грн. 5- 17636,29 грн. 6013.500 грн. Загальна сума переказів на картку ( НОМЕР_7 ) склала 112332,6 грн. Після всіх операцій потерпілий зайшов у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 та побачив, що його грошові кошти зникли.
Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вказані обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення кола осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, які містять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, на які посилається потерпілий, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу слідчому підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022221180001409 від 19 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на картки(рахунки) яких здійснювалися грошові перекази з рахункових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що належать ОСОБА_5 , за період часу з 15 години 17.11.2022 по 17 годину 17.11.2022 року, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім'я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.
Встановити строк дії ухвали до 15 січня 2023 року.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п'яти днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя С.В. Шевченко