Справа № 344/15409/22
Провадження № 1-кс/344/5248/22
13 грудня 2022 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження №12022090000000295,-
Cлідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022090000000295 від 02.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 362 КК України.
Державний реєстратор Івано-Франківської області, діючи умисно та повторно, використовуючи документи, які не містили будь яких фактичних даних, з якими закон пов'язує реєстрацію права власності на новозбудований об'єкт нерухомого майна, порушуючи порядок ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, не санкціоновано вчинила дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, а саме прийняла рішення у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) об'єкту нерухомого майна на території Івано-Франківської області.
Установлено, що до вчинення протиправних дій причетна державний реєстратор Лисецької селищної ради Івано-Франківської області ОСОБА_4 , яка в супереч вимогам Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 «Про порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», за результатами розгляду заяви від 12.02.2019, несанкціоновано вчинила дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі, прийняла рішення у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, а саме права власності на нерухоме майно (приміщення квартир), за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:
1. приміщення (квартира) за адресою: АДРЕСА_2 площею 27,1 на власників - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , реєстраціний номер об'єкта нерухомого майна - 2504515326120;
2. приміщення (квартира) за адресою: АДРЕСА_3 площею 27,1 на власників - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , реєстраціний номер об'єктанерухомого майна - 2504486926120 ;
3. приміщення (квартира) за адресою: АДРЕСА_4 площею 26,5 на власників - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , реєстраціний номер об'єктанерухомого майна - 2504463626120;
4. приміщення (квартира) за адресою: АДРЕСА_5 площею 26,6 на власників - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , реєстраціний номер об'єктанерухомого майна - 2504445226120;
5. приміщення (квартира) за адресою: АДРЕСА_6 площею 27,3 на власників - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , реєстраціний номер об'єктанерухомого майна - 2504429426120;
6. приміщення (квартира) за адресою: АДРЕСА_7 площею 27,1 на власників - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , реєстраціний номер об'єктанерухомого майна - 2504414026120;
7. приміщення (квартира) за адресою: АДРЕСА_8 площею 27,1 на власників - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , реєстраціний номер об'єктанерухомого майна - 2504396126120;
8. приміщення (квартира) за адресою: АДРЕСА_9 площею 26,5 на власників - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , реєстраціний номер об'єкта нерухомого майна - 2504373726120;
9. приміщення (квартира) за адресою: АДРЕСА_10 площею 26,6 на власників - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , реєстраціний номер об'єкта нерухомого майна - 2504358226120;
10. приміщення (квартира) за адресою: АДРЕСА_11 площею 27,3 на власників - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , реєстраціний номер об'єкта нерухомого майна - 2504343326120;
11. приміщення (квартира) за адресою: АДРЕСА_12 площею 27,1 на власників - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , реєстраціний номер об'єкта нерухомого майна - 2504328026120;
12. приміщення (квартира) за адресою: АДРЕСА_13 площею 27,1 на власників - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , реєстраціний номер об'єкта нерухомого майна - 2504313026120;
13. приміщення (квартира) за адресою: АДРЕСА_14 площею 26,5 на власників - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , реєстраціний номер об'єкта нерухомого майна - 2504293826120;
14. приміщення (квартира) за адресою: АДРЕСА_15 площею 26,6 на власників - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , реєстраціний номер об'єкта нерухомого майна - 25042719261120;
15. приміщення (квартира) за адресою: АДРЕСА_16 площею 27,3 на власників - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , реєстраціний номер об'єкта нерухомого майна - 2504246926120;
16. приміщення (квартира) за адресою: АДРЕСА_17 площею 25,1 на власників - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , реєстраціний номер об'єкта нерухомого майна - 2504226126120;
17. приміщення (квартира) за адресою: АДРЕСА_18 площею 25,8 на власників - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , реєстраціний номер об'єкта нерухомого майна -2504543226120;
18. приміщення (квартира) за адресою: АДРЕСА_1 , площею 112,6 на власників - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , заява реєстраціний номер об'єкта нерухомого майна - 2504569326120/
Також, встановлено, що будівництво здійснювалося на земельній ділянці з кадастровим номером 2611092001:22:002:2159, цільове призначення якої «Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)», площею 0,1301 га.
Будівництво розпочато на підставі будівельного паспорту реєстраційний № НОМЕР_1 від 20.03.2020, виданий відділом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Яремчанського міськ виконкому Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, що виданий на підставі спільної заяви ОСОБА_6 та ОСОБА_5 від 06.03.2020 року за вх. № 31-20/01/1424.
В подальшому 22.06.2020 за вх. №03-01/20/33 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 спільно до відділу з питань державно архітектурного-будівельного контролю Поляницької сільської ради скеровано повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів будівництва яких здійснено на підставі будівельного паспорта, а саме будівництво житлового будинку за місцем розташування АДРЕСА_1 , уч. Прелуки.
21.09.2022 року за №0+-01/21/168 від 21.09.2021 року до відділу з питань архітектурно будівельного контролю виконавчого комітету Поляницької сільської ради Надвірнянського району Івано-Франківської області надано декларацію про готовність до експлуатації об'єкта будівництво якого здійснювалось на підставі будівельного паспорта.
Крім того, 04.10.2021 року згідно заяви № 1931-1932 ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_19 та ОСОБА_6 РНОКПП: НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_20 здійснено розподіл земельної ділянки з кадастровим номером 2611092001:22:002:2159 згідно поданої схеми розподілу земельної ділянки на наступні ділянки:
- ділянка № НОМЕР_4 площею 0,0652 га, яку 12.10.2021 року зареєстровано та присвоєно кадастровий номер 2611092001:22:002:3572,;
- ділянка № 2 площею 0,0649 га, яку 12.10.2021 року зареєстровано та присвоєно кадастровий номер 2611092001:22:002:3571;
Відповідно до рішення виконавчого комітету Поляницької сільської ради №113 від 21.10.2021 «Про присвоєння поштової адреси» ОСОБА_6 та ОСОБА_5 на житловий будинок присвоєно адресу: АДРЕСА_1 .
Всупереч цільового призначення земельної ділянки та дозвільних документів, державним реєстратором Лисецької селищної ради Івано-Франківської області ОСОБА_4 зареєстровано право власності на квартирні приміщення у кількості 17 квартир та приміщення, площею 112,6 за адресою: АДРЕСА_1 , який являється житловим будинком садибного типу.
Підстава виникнення права власності на зазначені вище приміщення квартир: витяг з Реєстру будівельної діяльності ЄДЕССБ, серія та номер: ІФ101210921912; довідка про присвоєння поштової адреси, серія та номер: 113, видавник: Поляницька сільська рада від 21.10.2021; технічний паспорт, серія та номер: TI01: НОМЕР_5 , виданий 03.11.2021; технічний паспорт, серія та номер: TI01: НОМЕР_6 , виданий 03.11.2021; технічний паспорт, серія та номер: TI01: НОМЕР_7 , виданий 03.11.202; технічний паспорт, серія та номер: TI01: НОМЕР_8 , виданий 03.11.2021; технічний паспорт, серія та номер: TI01: НОМЕР_9 , виданий 03.11.2021; технічний паспорт, серія та номер НОМЕР_10 , технічний паспорт, серія та номер: TI01: НОМЕР_11 ; технічний паспорт, серія та номер: TI01: НОМЕР_12 , виданий 03.11.2021; технічний паспорт, серія та номер: TI01: НОМЕР_13 , виданий 03.11.2021; технічний паспорт, серія та номер: TI01: НОМЕР_14 , виданий 03.11.2021 ; технічний паспорт, серія та номер: TI01: НОМЕР_15 , виданий 03.11.2021; технічний паспорт, серія та номер: TI01: НОМЕР_16 , виданий 03.11.2021; технічний паспорт, серія та номер: TI01:8043-2238-0008-7606, виданий 03.11.2021.
У ході проведення досудового розслідування 06.09.2022 року слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області направлено до Міністерства юстиції України лист про призначення камеральної перевірки, щодо реєстраційних дій ОСОБА_4
13.10.2022 року на підставі Наказу №2473/7 від 13.10.2022 утворено комісії та призначено камеральну перевірку державного реєстратора Лисецької селищної ради Івано-Франківської області ОСОБА_4 .
Відповідно до матеріалів проведення камеральної перевірки, зокрема «акту за результатами проведення камеральної перевірки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно державного реєстратора Лисецької селищної ради Івано-Франківської області ОСОБА_4 » №3507/19.1.1/22 від 02.11.2022 встановлено, що державний реєстратор ОСОБА_4 провела державну реєстрацію з порушенням вимог пунктів 12, 54, 55 Постанови Кабінету Міністрів України № 1127 від 25.12.2015 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», статтей 10, 16,20,23,24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пунктів 16,17 Постанови Кабінету Міністрів України №1141 «Порядку ведення державного реєстру речових прав на нерухоме майно».
На підставі «акту за результатами проведення камеральної перевірки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно державного реєстратора Лисецької селищної ради Івано-Франківської області ОСОБА_4 » №3507/19.1.1/22 від 02.11.2022 Міністерством Юстицію України видано наказ №4894/5 від 02.11.2022 «Про результати проведення камеральної перевірки державного реєстратора Лисецької селищної ради Івано-Франківської області ОСОБА_4 », згідно якого ОСОБА_4 строком на 2 місяці блоковано доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
25 листопада 2022 року слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні № 120220900000000295 від 02.09.2022 року квартир із номерами: 1, 2, АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а також приміщення квартири площею 112, 6 м2, що за цією ж адресою.
Згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, щодо об'єкта нерухомого майна квартира АДРЕСА_25 площею АДРЕСА_36 , на праві власності належить ОСОБА_7 , реєстраційний номер карки платника податків: НОМЕР_17 .
Відповідно до клопотання слідчого, незастосування заходу забезпечення кримінального провадження - накладення арешту на майно, може призвести до його можливого подальшого незаконного відчуження або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
Слідчим зазначається, що у відповідності до ст. 98 КПК України, 18 окремих об'єктів: АДРЕСА_1 визнано речовим доказом, як матеріальні об'єкти, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин що встановлюється під час кримінального провадження.
З метою запобігання можливості перетворення та відчуження майна - об'єкту житлової нерухомості квартири за адресою: АДРЕСА_8 площею 27,1 м.кв., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2504396126120, власником якого являється ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_18 , оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на таке майно з метою забезпечення збереження речових доказів.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.
Відповідно до вимог ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Володілець майна в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.
Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022090000000295 від 02.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 362 КК України.
25.11.2022 постановою слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області квартира за адресою: АДРЕСА_8 площею 27,1 м. кв., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2504396126120 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 12022090000000295.
В той же час, згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Слідчим поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що нерухоме майно - квартира за адресою: АДРЕСА_8 площею 27,1 м. кв., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2504396126120, власником якого являється ОСОБА_7 відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
У рішеннях Європейського суду з прав людини Суд неодноразово доходив до висновку, що зберігання майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні може бути необхідним в інтересах належного відправлення судочинства, що є легітимною метою в «загальних інтересах» суспільства (рішення у справах Смірнов (Smirnov), п. 57, та «East West Alliance Limited», п. 188). При цьому, має існувати розумне пропорційне співвідношення між використаними засобами та метою, яку прагнуть досягти будь-якими заходами, що застосовуються державою, у тому числі тими, що призначені для здійснення контролю за користуванням майном особи. Ця вимога виражена у визначенні «справедливого балансу» між загальним інтересом суспільства та захистом основних прав конкретної особи (рішення у справі «Едвардс проти Мальти» (Edwards v. Malta), № 17647/04, п. 69, від 24 жовтня 2006 року, з подальшими посиланнями, та вищезгадане рішення у справі Смірнов (Smirnov).
Відтак, враховуючи вищенаведене, оскільки, незастосування накладення арешту, може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його передачі, відчуження чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на нерухоме майно - квартиру за адресою: АДРЕСА_8 площею 27,1 м. кв., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2504396126120, власником якого є ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_18 , шляхом заборони на її розпорядження та відчуження.
Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського Апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_8 ОСОБА_9