Справа № 202/10291/22
Провадження № 1-кс/202/5884/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
12 грудня 2022 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора Краматорської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12022053390000623 від 01.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
У провадженні СД Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022053390000623 від 01.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Краматорською окружною прокуратурою Донецької області.
Розпорядженням Верховного Суду від 15.03.2022 року № 8/0/9-22 «Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану (Краматорський міський суд Донецької області)» територіальна підсудність справ Краматорського міського суду Донецької області визначена Індустріальному районному суду м.Дніпропетровська.
08 грудня 2022 року слідчому судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Краматорської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12022053390000623 від 01.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 08 грудня 2022 року.
Згідно з матеріалами клопотання, 01.12.2022 року до Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області звернувся гр. ОСОБА_4 із заявою про те, що 26.11.2022 року невідома особа під виглядом продажу автомобіля «Нісан Патрол», на сайті інтернет-оголошень «ОЛХ», шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 66 тис. грн., які той переказав йому в якості оплати за придбання автомобіля, однак автомобіль не отримав (ЄО20354).
В ході досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_4 показав, що 26.11.2022 року він зателефонував невідомій особі на номер телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з метою придбання автомобіля. Невстановлена особа та ОСОБА_4 домовились про те, що потерпілий переводить грошові кошти в загальній сумі 66 000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Після чого йому буде надано автомобіль, проте після переводу грошових коштів не встановлена особа перестала відповідати на дзвінки та не надала автомобіль.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, щоз метою встановлення особи, що вчинила шахрайство та встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та шляхом проведення тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, від банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всю наявну в паперових та електронних документах інформацію щодо банківських операцій та власника банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою автоматично зроблених фотографій з банкомату ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.
Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває в електронних та паперових документах юридичної особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_1 .
Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, прокурор в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Прокурор у судове засідання не з'явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -
Клопотання прокурора Краматорської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12022053390000623 від 01.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Зобов'язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надати (забезпечити) групі дізнавачів у кримінальному провадженні № 12022053390000623 від 01.12.2022 року - старшому дізнавачу СД Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронюваному законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 :
- вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім'я якої відкритий даний банківський рахунок, що відповідає номеру банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , чи не є вона заблокованою;
- банківські виписки про рух грошових коштів, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , починаючи з 25.11.2022 року та до 04.12.2022 року;
- фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти - надати їх на CD-R компакт-диску або в електронному вигляді;
- повні банківські рахунки та інформація про банк кінцевих отримувачів грошових коштів, банківські виписки про рух грошових коштів кінцевих отримувачів грошових кошт (в разі якщо вони клієнти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») починаючи з 25.11.2022 року та до 04.12.2022 року, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк виконання ухвали до 10 лютого 2023 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Л.П. Слюсар