1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/7980/22 1-кс/335/2879/2022
12 грудня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оріхівського відділу Пологівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022082320001082 від 14.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Запоріжжі, а саме, щодо банківських карток (рахунків): № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 :
- на паперовому носії - на чиє ім'я вказані рахунки (банківські картки) відкриті (з наданням копій документів особи на чиє ім'я вказані картки відкриті, копії договорів, анкет та інших документів щодо відкриття рахунків), до якого номеру мобільного телефону прив'язані;
- довідки - інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення перерахувань та платежів по банківським карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів та даних отримувачів вказаних платежів з зазначенням реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам картки за період з 00:00 годин 13.11.2022 по 00:00 годину 14.11.2022;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківським карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 00:00 годин 13.11.2022 по 00:00 годину 14.11.2022;
- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб'єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаним рахункам, з наданням відео або фото матеріалів, у разі зняття грошових коштів у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00 годин 13.11.2022 по теперішній час.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у СВ ВП № 3 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022082320001082 від 14.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.11.2022 приблизно о 20:48 годині невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, через мобільний додаток, шляхом обману заволоділа грошовими коштами з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинивши останній майнову шкоду на загальну суму 52 000 гривень.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що у неї у володінні є дві банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (зарплатна картка) та № НОМЕР_4 (пенсійна картка). 13.11.2022 приблизно о 20:40 годині, вона читала новини в каналі, в одному з мобільних додатків та в цей час на її мобільний телефон прийшло повідомлення, проте що вона може отримати грошову допомогу в сумі 9000 гривень від ООН та у вказаному повідомленні було зазначено, що необхідно вказати банківську установу, на рахунок якої будуть перераховані вказані грошові кошти. Так, вона вказала, що вказані грошові кошти необхідно перерахувати на її картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Надалі, у відповідності до вказаного повідомлення їй необхідно було перейти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вона і зробила. Увійшовши до вказаного додатку, їй надійшло смс-повідомлення, проте що її заявка прийняття та з вищевказаних банківських карт № НОМЕР_3 (50 000 гривень) та № НОМЕР_4 (2000 гривень), за декілька операцій, внаслідок шахрайських дій з її карток було знято загалом 52 000 гривень та спричинено майнову шкоду на вказану суму.
Інформацію про вказані банківські карти, які відкрито у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), особу, яка їх відкрила та інша інформація з приводу руху грошових коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю, проте, вказана інформація необхідна органу досудового розслідування, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий у судове засідання не з'явилась, надала заяву про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без її участі, просила клопотання задовольнити у повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи та інформація, у судове засідання не з'явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.ст. 131, 159, 163 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах та інформації можуть бути використані як докази, та іншими способами їх довести неможливо, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП № 3 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 4 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 , начальнику СВ ВП № 2 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_14 , начальнику СВ ВП № 1 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 4 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 2 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Запоріжжі, а саме, до інформації щодо банківських карток (рахунків): № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , зокрема:
- на чиє ім'я вказані рахунки (банківські картки) відкриті (з наданням копій документів особи на чиє ім'я вказані картки відкриті, копії договорів, анкет та інших документів щодо відкриття рахунків), до якого номеру мобільного телефону прив'язані;
- довідки - інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення перерахувань та платежів по банківським карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів та даних отримувачів вказаних платежів з зазначенням реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам картки за період з 00:00 годин 13.11.2022 по 00:00 годину 14.11.2022;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківським карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 00:00 годин 13.11.2022 по 00:00 годину 14.11.2022;
- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб'єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаним рахункам, з наданням відео або фото матеріалів, у разі зняття грошових коштів у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00 годин 13.11.2022 по 12.12.2022
Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 12.01.2023.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_19 ОСОБА_20