Справа № 953/6697/22
н/п 1-кс/953/4838/22
"12" грудня 2022 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання cтаршого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12022221080000575 від 07.10.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
28 листопада 2022 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні - начальником Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення оригіналів та копій документів, що перебувають в матеріалах кримінального провадження № 12022221070000572 від 02.09.2022, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (юридична особа ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_2 ), так як вказані документи, у тому числі і інформація, яка міститься в них, можуть у подальшому мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, зможуть сприяти встановленню істини у ході проведення досудового розслідування та притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності, а саме:
1. Діловий датований щоденник на 2016 рік у твердій палітурці, власник згідно запису на титульному аркуші: « АДРЕСА_3 ». Блокнот містить робочі записи різного характеру. Записи в блокноті ймовірно зроблено однією людиною. Записи в блокноті в переважній більшості стосуються будівництва та ремонту автомобільних доріг. Деякі записи датовані, в першій половині блокноту наявні записи датовані. В другій половині блокноту наявні записи датовані липнем-серпнем 2022 року.
2. Блокнот на спіралі збоку на 96 аркушів в клітинку. На внутрішній стороні обкладинки наявна рукописна таблиця під назвою«Нормы расхода д/т». На 5 перших аркушах наявні рукописні таблиці, що місять відомості ймовірно про заправку транспортних засобів, прізвища осіб. Рядки таблиці датовані серпнем 2022 року. Аркуші 8-9, 16-17, 36-37 мають відомості по назви та технічні характеристики транспортних засобів, позначені закладками. На останньому аркуші наявні відомості проо перелік транспортних засобів, видачу пального.
3. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_3 08.08.2022», « ІНФОРМАЦІЯ_4 , водитель ОСОБА_5 , номер НОМЕР_2 », документ підписаний механіком ОСОБА_6 на 1 арк.
4. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «Заявление о принятии на работу ОСОБА_7 », копія паспорту та картки платника податків ОСОБА_7 на 6 арк.
5. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_6 фактически работающих сотрудников КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на 2арк.
6. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_6 по состоянию на 02.08.2022» на 2арк.
7. Чернетка документа «Служебная записка Директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » начальнику ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 о содействии в возврате конфискованного имущества КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на 5 арк.
8. Аркуш паперу з рукописним текстом на 1 арк.
9. Аркуш паперу з рукописним текстом з заголовками «План работ КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » с 22.08.22 по 26.08.2022», «Отчет о проделанной работе по КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » с 15.08.2022 по 19.08.2022» на 1арк.
10. Табелі обліку робочого часу на 3 арк.
11. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_3 26.08.2022», « ІНФОРМАЦІЯ_4 , водитель ОСОБА_5 , номер НОМЕР_2 », документ підписаний механіком ОСОБА_6 на 1 арк.
12. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 , водитель ОСОБА_5 , номер НОМЕР_2 », документ підписаний механіком ОСОБА_6 на 1 арк.
13. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 , водитель ОСОБА_5 , номер НОМЕР_2 », документ підписаний механіком ОСОБА_6 на 1 арк.
14. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 , водитель ОСОБА_5 , номер НОМЕР_2 », документ підписаний механіком ОСОБА_6 на 1 арк.
15. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 , водитель ОСОБА_5 , номер НОМЕР_2 », документ підписаний механіком ОСОБА_6 на 1 арк.
16. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 , водитель ОСОБА_5 , номер НОМЕР_2 », документ підписаний механіком ОСОБА_6 на 1 арк.
17. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 , водитель ОСОБА_5 , номер НОМЕР_2 », документ підписаний механіком ОСОБА_6 на 1 арк.
18. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 , водитель ОСОБА_5 , номер НОМЕР_2 », документ підписаний механіком ОСОБА_6 на 1 арк.
19. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 , водитель ОСОБА_5 , номер НОМЕР_2 », документ підписаний механіком ОСОБА_6 на 1 арк.
20. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «аватомобиль ВАЗ 21063, водитель ОСОБА_5 , номер НОМЕР_2 », документ підписаний механіком ОСОБА_6 на 1 арк.
21. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 , водитель ОСОБА_5 , номер НОМЕР_2 », документ підписаний механіком ОСОБА_6 на 1 арк.
22. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 , водитель ОСОБА_5 , номер НОМЕР_2 », документ підписаний механіком ОСОБА_6 на 1 арк.
23. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 , водитель ОСОБА_5 , номер НОМЕР_2 », документ підписаний механіком ОСОБА_6 на 1 арк.
24. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 , водитель ОСОБА_5 , номер НОМЕР_2 », документ підписаний механіком ОСОБА_6 на 1 арк.
25. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 , водитель ОСОБА_5 , номер НОМЕР_2 », документ підписаний механіком ОСОБА_6 на 1 арк.
26. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 , водитель ОСОБА_5 , номер НОМЕР_2 », документ підписаний механіком ОСОБА_6 на 1 арк.
27. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 , водитель ОСОБА_5 , номер НОМЕР_2 », документ підписаний механіком ОСОБА_6 на 1 арк.
28. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 , водитель ОСОБА_5 , номер НОМЕР_2 », документ підписаний механіком ОСОБА_6 на 1 арк.
29. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «автомобиль ВАЗ 21063, водитель ОСОБА_5 , номер НОМЕР_2 », документ не підписаний, на 1 арк.
30. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «автомобиль ВАЗ 21063, водитель ОСОБА_5 , номер НОМЕР_2 », документ не підписаний, на 1 арк.
31. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «автомобиль ВАЗ 21063, водитель ОСОБА_5 , номер НОМЕР_2 », документ не підписаний, на 1 арк.
32. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «автомобиль ВАЗ 21063, водитель ОСОБА_5 , номер НОМЕР_2 », документ не підписаний, на 1 арк.
33. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «автомобиль ВАЗ 21063, водитель ОСОБА_5 , номер НОМЕР_2 », документ не підписаний, на 1 арк.
34. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «автомобиль ВАЗ 21063, водитель ОСОБА_5 , номер НОМЕР_2 », документ не підписаний, на 1 арк.
35. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_3 лист грузового автомобиля №__ 11-12.08.2022», «автомобиль Бульдозер-Шантуй 17ДМ, водитель ОСОБА_9 , удостоверение 913953», документ підписаний, на 1 арк.
36. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », «автомобиль Екскаватор DOOSAN DX 340 LCA-K, водитель ОСОБА_10 », документ не підписаний, на 1 арк.
37. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_9 лист грузового строительной машины № НОМЕР_3 », «автомобиль Бульдозер SHANTUI DH1 7B2 XL, водитель ОСОБА_9 », документ не підписаний, на 1 арк.
38. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_9 лист грузового строительной машины № НОМЕР_4 », «автомобиль Бульдозер SHANTUI DH1 7B2 XL, водитель ОСОБА_9 », документ не підписаний, на 1 арк.
39. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », «автомобиль Екскаватор DOOSAN DX 340 LCA-K, водитель ОСОБА_10 », документ не підписаний, на 1 арк.
40. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », «автомобиль Екскаватор DOOSAN DX 340 LCA-K, водитель ОСОБА_10 », документ не підписаний, на 1 арк.
41. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », «автомобиль Екскаватор DOOSAN DX 340 LCA-K, водитель ОСОБА_10 », документ не підписаний, на 1 арк.
42. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », «автомобиль Екскаватор DOOSAN DX 340 LCA-K, водитель ОСОБА_10 », документ не підписаний, на 1 арк.
43. Документ що містить відомості про використання палива під назвою «КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за период 08.08.2022-28.08.2022» на 1арк.
44. Чернетки документів « ІНФОРМАЦІЯ_11 КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 стоимости 1т природного песка» на 5 арк.
45. Документи « ІНФОРМАЦІЯ_13 директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » начальнику Балаклейского ТУ о выдаче гуманитарной помощи» на 2 арк.
46. Проект документа «Трудовой договор №14 от 10.08.2022 с ОСОБА_11 » на 3 арк.
47. Чернетки що містять інформацію про характеристики транспортних засобів та використання палива на 12 арк.
48. Проект документу «Приказ директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №14к от 10.08.2022 о принятии на работу ОСОБА_11 »
49. Документ «Трудовой договор №3 от 24.07.2022 с ОСОБА_12 » підписаний працівником на 3 арк.
50. Проект документу «Приказ директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №3к от 24.07.2022 о принятии на работу ОСОБА_12 » на 1арк.
51. Документ «Трудовой договор №2 от 22.07.2022 с ОСОБА_13 » підписаний працівником на 3 арк.
52. Проект документу «Приказ директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №2к от 20.07.2022 о принятии на работу ОСОБА_13 » з підписом працівника про ознайомлення на 1арк.
53. Проект документа «Трудовой договор №1 от 29.07.2022 с ОСОБА_5 » на 3 арк.
54. Проект документу «Приказ директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №1к от 29.07.2022 о принятии на работу ОСОБА_5 » на 1арк.
55. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_14 за август НОМЕР_5 по КП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на 2 арк.
56. Чернетки з рукописним текстом на 4 арк.
57. Копія документу «Инструкция для предприятий производственной сферы по формированию плана расходования бюджетных средств» на 1 арк.
58. Документ «Заявка директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » военному коменданту г. Балаклея о допуске сотрудников на территорию карьера» на 2 арк.
59. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_11 КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на 3 арк.
60. Протоколу засідання комісії з підписами членів комісії на 2 арк.
61. Аркуш документу «Список фактически работающих сотрудников КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на 1 арк.
62. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_11 КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на 2 арк.
63. Чернетка заявки на фінансування на 1 арк.
64. Заява «О принятии на работу ОСОБА_14 » та копія паспорту громадянина України останнього на 4 арк.
65. Заява «О принятии на работу ОСОБА_15 », копія паспорту громадянина України та Довідки про місце реєстрації останнього на 3 арк.
66. Заява «О принятии на работу ОСОБА_16 », копія паспорту громадянина України останнього на 5 арк.
67. Заява «О принятии на работу ОСОБА_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копія паспорту громадянина України останнього на 4 арк.
68. Заява «О принятии на работу ОСОБА_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копія паспорту громадянина України та дипломів останнього на 6 арк.
69. Заява «О принятии на работу ОСОБА_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копія паспорту громадянина України останнього, копія паспорту громадянина України ОСОБА_20 , копії свідоцтв про народження ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , копія паспорту громадянина України та пенсійного посвідчення ОСОБА_23 на 17 арк.
70. Заява «О принятии на работу ОСОБА_10 », копія паспорту громадянина України останнього на 8 арк.
71. Заява «О принятии на работу ОСОБА_24 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 останнього на 2 арк.
72. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на 1 арк.
73. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на 2 арк.
74. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на 1 арк.
75. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на 1 арк.
76. Документи « ІНФОРМАЦІЯ_20 » про видачу, канцтоварів, палива, оргтехніки, пропусків на 15 арк.
77. Заява «О принятии на работу ОСОБА_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копія паспорту громадянина України останньої на 6 арк.
78. Заява «О принятии на работу ОСОБА_25 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копія паспорту громадянина України останнього на 10 арк.
79. Копія паспорту громадянина України ОСОБА_5 на 2 арк.
80. Заява «О принятии на работу ОСОБА_26 », копія паспорту громадянина України останнього на 4 арк.
81. Заява «О принятии на работу ОСОБА_27 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копія паспорту громадянина України, картки платника податків останнього на 6 арк.
82. Заява «О принятии на работу ОСОБА_28 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копія паспорту громадянина України, картки платника податків останнього, копія посвідчення № НОМЕР_6 ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_21 », копія трудової книжки на 7 арк.
83. Заява «О принятии на работу ОСОБА_29 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копія паспорту громадянина України, картки платника податків останнього, копія диплому, довідки про розподіл випускників на 9 арк.
84. Заява «О принятии на работу ОСОБА_30 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копія паспорту громадянина України, картки платника податків останнього, копія диплому з додатком, копія паспорту громадянина України ОСОБА_31 , копія свідоцтва про проходження навчання № НОМЕР_7 , копія диплому ОСОБА_31 картки платника податків останнього, « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копія трудової книжки на 26 арк.
85. Заява «О принятии на работу ОСОБА_32 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копія паспорту громадянина України на 5 арк.
86. Заява «О принятии на работу ОСОБА_33 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копія паспорту громадянина України, картки платника податків останнього на 11 арк.
87. Накладні від 12.08.2022, 16.08.2022, 05.08.2022, 25.08.2022, 08.08.2022, 18.08.2022, 30.08.2022 на 7 арк.
88. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » на 1 арк.
89. Друкований текст документу « ІНФОРМАЦІЯ_23 » без дати та підпису на 16 арк.
90. Документ «Акт приема-передачи оргтехники» на 1 арк.
91. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_24 по КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » с 22.08.2022 по 26.08.2022» на 1 арк.
92. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_24 по КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » с 15.08.2022 по 19.08.2022» на 1 арк.
93. Документ «План работ по КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » с 22.08.2022 по 26.08.2022» на 1 арк.
94. Документ «План работ по КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » с 29.08.2022 по 02.09.2022» на 1 арк.
95. Проект документу «Протокол заседания трудового коллектива КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », без дати, номеру, підписів на 2 арк.
96. Проект документу «Протокол заседания трудового коллектива КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », без дати, №1, з підписом секретаря « ОСОБА_12 » на 2 арк., проект документу «Устав КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у 2 прим. на 6 арк., копія статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » на 9 арк.
97. Документи «Заявки на фінансування» на серпень, вересень, жовтень, листопад та грудень 2022 року з розрахунками на 25 арк.
98. Оригінал трудового договору від 29.07.2022 №15 про прийняття на роботу до КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » директор ОСОБА_34 робітника ОСОБА_10 на 3 арк;
99. Оригінал трудового договору від 29.07.2022 №15 про прийняття на роботу до КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » директор ОСОБА_34 робітника ОСОБА_9 на 3 арк
100. Наказ на призначення в КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_10 на 1 арк.;
101. Наказ на призначення в КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 на 1 арк.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022221080000575 від 07.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, за фактом того, що під час фільтраційних заходів на території м. Балаклія Ізюмського району, Харківської області, встановлено відомості відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , який під час тимчасової окупації населеного пункту добровільно зайняв посаду директора піщаного кар'єру, яка пов'язана з провадженням господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території.
У ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 12022221080000575 вивчалися матеріали кримінального провадження, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12022221070000572 від 02.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, та встановлено, що слідчими СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022221070000572 від 02.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, що розпочате за фактом колобароційної діяльності.
Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022221070000572 отримано відомості, які є документально підтвердженими, а саме: виявлено та вилучено документи, які мають значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022221080000575 та можуть бути використані як докази під час проведення досудового слідства у кримінальному провадженні № 12022221080000575 від 07.10.2022, з метою встановлення всіх обставин вказаного кримінального правопорушення.
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_27 за адресою: АДРЕСА_1 (юридична особа - ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_2 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять вищезазначену інформацію, для використання їх під час досудового розслідування.
У судове засідання з поважних причин слідчий ОСОБА_3 не з'явилась, надала суду заяву про розгляд поданого нею клопотання без її участі у зв'язку зі службовою зайнятістю, повністю його підтримуючи.
Ізюмський РУП ІНФОРМАЦІЯ_28 , у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Дозволити старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши ІНФОРМАЦІЯ_27 за адресою: АДРЕСА_1 (юридична особа - ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_2 ), забезпечити старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів та копій документів, що перебувають в матеріалах кримінального провадження № 12022221070000572 від 02.09.2022, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1. Діловий датований щоденник на 2016 рік у твердій палітурці, власник згідно запису на титульному аркуші: « АДРЕСА_3 ». Блокнот містить робочі записи різного характеру. Записи в блокноті ймовірно зроблено однією людиною. Записи в блокноті в переважній більшості стосуються будівництва та ремонту автомобільних доріг. Деякі записи датовані, в першій половині блокноту наявні записи датовані. В другій половині блокноту наявні записи датовані липнем-серпнем 2022 року.
2. Блокнот на спіралі збоку на 96 аркушів в клітинку. На внутрішній стороні обкладинки наявна рукописна таблиця під назвою«Нормы расхода д/т». На 5 перших аркушах наявні рукописні таблиці, що місять відомості ймовірно про заправку транспортних засобів, прізвища осіб. Рядки таблиці датовані серпнем 2022 року. Аркуші 8-9, 16-17, 36-37 мають відомості по назви та технічні характеристики транспортних засобів, позначені закладками. На останньому аркуші наявні відомості проо перелік транспортних засобів, видачу пального.
3. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_3 08.08.2022», « ІНФОРМАЦІЯ_4 , водитель ОСОБА_5 , номер НОМЕР_2 », документ підписаний механіком ОСОБА_6 на 1 арк.
4. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «Заявление о принятии на работу ОСОБА_7 », копія паспорту та картки платника податків ОСОБА_7 на 6 арк.
5. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_6 фактически работающих сотрудников КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на 2арк.
6. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_6 по состоянию на 02.08.2022» на 2арк.
7. Чернетка документа «Служебная записка Директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » начальнику ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 о содействии в возврате конфискованного имущества КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на 5 арк.
8. Аркуш паперу з рукописним текстом на 1 арк.
9. Аркуш паперу з рукописним текстом з заголовками «План работ КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » с 22.08.22 по 26.08.2022», «Отчет о проделанной работе по КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » с 15.08.2022 по 19.08.2022» на 1арк.
10. Табелі обліку робочого часу на 3 арк.
11. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_3 26.08.2022», « ІНФОРМАЦІЯ_4 , водитель ОСОБА_5 , номер НОМЕР_2 », документ підписаний механіком ОСОБА_6 на 1 арк.
12. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 , водитель ОСОБА_5 , номер НОМЕР_2 », документ підписаний механіком ОСОБА_6 на 1 арк.
13. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 , водитель ОСОБА_5 , номер НОМЕР_2 », документ підписаний механіком ОСОБА_6 на 1 арк.
14. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 , водитель ОСОБА_5 , номер НОМЕР_2 », документ підписаний механіком ОСОБА_6 на 1 арк.
15. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 , водитель ОСОБА_5 , номер НОМЕР_2 », документ підписаний механіком ОСОБА_6 на 1 арк.
16. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 , водитель ОСОБА_5 , номер НОМЕР_2 », документ підписаний механіком ОСОБА_6 на 1 арк.
17. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 , водитель ОСОБА_5 , номер НОМЕР_2 », документ підписаний механіком ОСОБА_6 на 1 арк.
18. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 , водитель ОСОБА_5 , номер НОМЕР_2 », документ підписаний механіком ОСОБА_6 на 1 арк.
19. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 , водитель ОСОБА_5 , номер НОМЕР_2 », документ підписаний механіком ОСОБА_6 на 1 арк.
20. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «аватомобиль ВАЗ 21063, водитель ОСОБА_5 , номер НОМЕР_2 », документ підписаний механіком ОСОБА_6 на 1 арк.
21. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 , водитель ОСОБА_5 , номер НОМЕР_2 », документ підписаний механіком ОСОБА_6 на 1 арк.
22. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 , водитель ОСОБА_5 , номер НОМЕР_2 », документ підписаний механіком ОСОБА_6 на 1 арк.
23. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 , водитель ОСОБА_5 , номер НОМЕР_2 », документ підписаний механіком ОСОБА_6 на 1 арк.
24. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 , водитель ОСОБА_5 , номер НОМЕР_2 », документ підписаний механіком ОСОБА_6 на 1 арк.
25. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 , водитель ОСОБА_5 , номер НОМЕР_2 », документ підписаний механіком ОСОБА_6 на 1 арк.
26. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 , водитель ОСОБА_5 , номер НОМЕР_2 », документ підписаний механіком ОСОБА_6 на 1 арк.
27. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 , водитель ОСОБА_5 , номер НОМЕР_2 », документ підписаний механіком ОСОБА_6 на 1 арк.
28. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 , водитель ОСОБА_5 , номер НОМЕР_2 », документ підписаний механіком ОСОБА_6 на 1 арк.
29. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «автомобиль ВАЗ 21063, водитель ОСОБА_5 , номер НОМЕР_2 », документ не підписаний, на 1 арк.
30. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «автомобиль ВАЗ 21063, водитель ОСОБА_5 , номер НОМЕР_2 », документ не підписаний, на 1 арк.
31. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «автомобиль ВАЗ 21063, водитель ОСОБА_5 , номер НОМЕР_2 », документ не підписаний, на 1 арк.
32. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «автомобиль ВАЗ 21063, водитель ОСОБА_5 , номер НОМЕР_2 », документ не підписаний, на 1 арк.
33. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «автомобиль ВАЗ 21063, водитель ОСОБА_5 , номер НОМЕР_2 », документ не підписаний, на 1 арк.
34. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «автомобиль ВАЗ 21063, водитель ОСОБА_5 , номер НОМЕР_2 », документ не підписаний, на 1 арк.
35. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_10 лист грузового автомобиля №__ 11-12.08.2022», «автомобиль Бульдозер-Шантуй 17ДМ, водитель ОСОБА_9 , удостоверение 913953», документ підписаний, на 1 арк.
36. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », «автомобиль Екскаватор DOOSAN DX 340 LCA-K, водитель ОСОБА_10 », документ не підписаний, на 1 арк.
37. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_10 лист грузового строительной машины № НОМЕР_3 », «автомобиль Бульдозер SHANTUI DH1 7B2 XL, водитель ОСОБА_9 », документ не підписаний, на 1 арк.
38. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_10 лист грузового строительной машины № НОМЕР_4 », «автомобиль Бульдозер SHANTUI DH1 7B2 XL, водитель ОСОБА_9 », документ не підписаний, на 1 арк.
39. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », «автомобиль Екскаватор DOOSAN DX 340 LCA-K, водитель ОСОБА_10 », документ не підписаний, на 1 арк.
40. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », «автомобиль Екскаватор DOOSAN DX 340 LCA-K, водитель ОСОБА_10 », документ не підписаний, на 1 арк.
41. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », «автомобиль Екскаватор DOOSAN DX 340 LCA-K, водитель ОСОБА_10 », документ не підписаний, на 1 арк.
42. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », «автомобиль Екскаватор DOOSAN DX 340 LCA-K, водитель ОСОБА_10 », документ не підписаний, на 1 арк.
43. Документ що містить відомості про використання палива під назвою «КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за период 08.08.2022-28.08.2022» на 1арк.
44. Чернетки документів « ІНФОРМАЦІЯ_11 КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 стоимости 1т природного песка» на 5 арк.
45. Документи « ІНФОРМАЦІЯ_13 директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » начальнику Балаклейского ТУ о выдаче гуманитарной помощи» на 2 арк.
46. Проект документа «Трудовой договор №14 от 10.08.2022 с ОСОБА_11 » на 3 арк.
47. Чернетки що містять інформацію про характеристики транспортних засобів та використання палива на 12 арк.
48. Проект документу «Приказ директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №14к от 10.08.2022 о принятии на работу ОСОБА_11 »
49. Документ «Трудовой договор №3 от 24.07.2022 с ОСОБА_12 » підписаний працівником на 3 арк.
50. Проект документу «Приказ директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №3к от 24.07.2022 о принятии на работу ОСОБА_12 » на 1арк.
51. Документ «Трудовой договор №2 от 22.07.2022 с ОСОБА_13 » підписаний працівником на 3 арк.
52. Проект документу «Приказ директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №2к от 20.07.2022 о принятии на работу ОСОБА_13 » з підписом працівника про ознайомлення на 1арк.
53. Проект документа «Трудовой договор №1 от 29.07.2022 с ОСОБА_5 » на 3 арк.
54. Проект документу «Приказ директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №1к от 29.07.2022 о принятии на работу ОСОБА_5 » на 1арк.
55. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_14 за август НОМЕР_5 по КП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на 2 арк.
56. Чернетки з рукописним текстом на 4 арк.
57. Копія документу «Инструкция для предприятий производственной сферы по формированию плана расходования бюджетных средств» на 1 арк.
58. Документ «Заявка директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » военному коменданту г. Балаклея о допуске сотрудников на территорию карьера» на 2 арк.
59. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_11 КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на 3 арк.
60. Протоколу засідання комісії з підписами членів комісії на 2 арк.
61. Аркуш документу «Список фактически работающих сотрудников КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на 1 арк.
62. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_11 КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на 2 арк.
63. Чернетка заявки на фінансування на 1 арк.
64. Заява «О принятии на работу ОСОБА_14 » та копія паспорту громадянина України останнього на 4 арк.
65. Заява «О принятии на работу ОСОБА_15 », копія паспорту громадянина України та Довідки про місце реєстрації останнього на 3 арк.
66. Заява «О принятии на работу ОСОБА_16 », копія паспорту громадянина України останнього на 5 арк.
67. Заява «О принятии на работу ОСОБА_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копія паспорту громадянина України останнього на 4 арк.
68. Заява «О принятии на работу ОСОБА_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копія паспорту громадянина України та дипломів останнього на 6 арк.
69. Заява «О принятии на работу ОСОБА_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копія паспорту громадянина України останнього, копія паспорту громадянина України ОСОБА_20 , копії свідоцтв про народження ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , копія паспорту громадянина України та пенсійного посвідчення ОСОБА_23 на 17 арк.
70. Заява «О принятии на работу ОСОБА_10 », копія паспорту громадянина України останнього на 8 арк.
71. Заява «О принятии на работу ОСОБА_24 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 останнього на 2 арк.
72. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на 1 арк.
73. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на 2 арк.
74. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на 1 арк.
75. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на 1 арк.
76. Документи « ІНФОРМАЦІЯ_20 » про видачу, канцтоварів, палива, оргтехніки, пропусків на 15 арк.
77. Заява «О принятии на работу ОСОБА_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копія паспорту громадянина України останньої на 6 арк.
78. Заява «О принятии на работу ОСОБА_25 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копія паспорту громадянина України останнього на 10 арк.
79. Копія паспорту громадянина України ОСОБА_5 на 2 арк.
80. Заява «О принятии на работу ОСОБА_26 », копія паспорту громадянина України останнього на 4 арк.
81. Заява «О принятии на работу ОСОБА_27 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копія паспорту громадянина України, картки платника податків останнього на 6 арк.
82. Заява «О принятии на работу ОСОБА_28 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копія паспорту громадянина України, картки платника податків останнього, копія посвідчення № НОМЕР_6 ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_21 », копія трудової книжки на 7 арк.
83. Заява «О принятии на работу ОСОБА_29 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копія паспорту громадянина України, картки платника податків останнього, копія диплому, довідки про розподіл випускників на 9 арк.
84. Заява «О принятии на работу ОСОБА_30 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копія паспорту громадянина України, картки платника податків останнього, копія диплому з додатком, копія паспорту громадянина України ОСОБА_31 , копія свідоцтва про проходження навчання № НОМЕР_7 , копія диплому ОСОБА_31 картки платника податків останнього, « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копія трудової книжки на 26 арк.
85. Заява «О принятии на работу ОСОБА_32 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копія паспорту громадянина України на 5 арк.
86. Заява «О принятии на работу ОСОБА_33 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копія паспорту громадянина України, картки платника податків останнього на 11 арк.
87. Накладні від 12.08.2022, 16.08.2022, 05.08.2022, 25.08.2022, 08.08.2022, 18.08.2022, 30.08.2022 на 7 арк.
88. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » на 1 арк.
89. Друкований текст документу « ІНФОРМАЦІЯ_23 » без дати та підпису на 16 арк.
90. Документ «Акт приема-передачи оргтехники» на 1 арк.
91. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_24 по КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » с 22.08.2022 по 26.08.2022» на 1 арк.
92. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_24 по КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » с 15.08.2022 по 19.08.2022» на 1 арк.
93. Документ «План работ по КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » с 22.08.2022 по 26.08.2022» на 1 арк.
94. Документ «План работ по КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » с 29.08.2022 по 02.09.2022» на 1 арк.
95. Проект документу «Протокол заседания трудового коллектива КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », без дати, номеру, підписів на 2 арк.
96. Проект документу «Протокол заседания трудового коллектива КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », без дати, №1, з підписом секретаря « ОСОБА_12 » на 2 арк., проект документу «Устав КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у 2 прим. на 6 арк., копія статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » на 9 арк.
97. Документи «Заявки на фінансування» на серпень, вересень, жовтень, листопад та грудень 2022 року з розрахунками на 25 арк.
98. Оригінал трудового договору від 29.07.2022 №15 про прийняття на роботу до КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » директор ОСОБА_34 робітника ОСОБА_10 на 3 арк;
99. Оригінал трудового договору від 29.07.2022 №15 про прийняття на роботу до КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » директор ОСОБА_34 робітника ОСОБА_9 на 3 арк
100. Наказ на призначення в КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_10 на 1 арк.;
101. Наказ на призначення в КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 на 1 арк.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.01.2023 року включно.
Роз'яснити ІНФОРМАЦІЯ_27 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - К.С.Садовський