Справа № 285/4748/22
провадження № 1-кс/0285/1153/22
13 грудня 2022 року м. Новоград-Волинський
Слідча суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду
клопотання слідчої Слідчого відділу Новоград-Волинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 ,
погоджене прокурором Новоград-Волинської окружної прокуратури ОСОБА_4
про тимчасовий доступ до речей і документів
по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022065530000233 від 26.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (далі - ЄРДР), -
Слідча звернулася до суду з клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, а саме: інформацію рахунку за номером картки № НОМЕР_1 , встановлення руху коштів потерпілого та місць, де вони знімались з банківського рахунку невідомої особи за номером банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням даних власника картки, на яку здійснилось перерахування грошових коштів в період часу з 00 год. 23.08.2022 по 00 год. 30.08.2022, із зазначенням місць, де знімались грошові кошти.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що 24.08.2022 близько 19 год., невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, представившись працівником АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 63 000 грн.
По даному факту внесено відомості до ЄРДР.
У ході досудового розслідування встановлено, що на номер мобільного телефону ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, повідомивши останньому, що відносно його банківської картки № НОМЕР_2 було здійснено кіберські атаки та для збереження коштів потерпілому необхідно їх перерахувати на банківську картку № НОМЕР_1 , яка, зі слів оператора, належить потерпілому але є віртуальною. Після чого ОСОБА_5 перерахував грошові кошти на вищевказану банківську картку.
З метою встановлення особи злочинця, з'ясування повних обставин вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.
За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
З наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР слідує, що в провадженні досудового органу перебувають матеріали кримінального провадження по факту шахрайства, вчиненого у великих розмірах.
Картковий рахунок, до якого ініціатор клопотання просить надати доступ, може містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може довести вину підозрюваногоі буде використана як речовий доказ.
Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу слідства в повному обсязі.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.
З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Також, у відповідності до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України, слід визначити строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.
На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих СВ Новоград-Волинського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області та працівникам оперативного підрозділу Новоград-Волинського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області, які будуть діяти на підставі доручення слідчого
тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, а саме:
інформацію рахунку за номером картки № НОМЕР_1 , встановлення руху коштів потерпілого та місць, де вони знімались з банківського рахунку невідомої особи за номером банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням даних власника картки, на яку здійснилось перерахування грошових коштів в період часу з 00 год. 23.08.2022 по 00 год. 30.08.2022, із зазначенням місць, де знімались грошові кошти,
яка знаходиться у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її винесення до 13.02.2023 року включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1