Справа № 201/9966/22
Провадження № 1-кс/201/3667/2022
08 грудня 2022 року Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 12022041650001577 від 02.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч. 3 ст. 190 КК України,-
До суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 12022041650001577 від 02.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч. 3 ст. 190 КК України.
В клопотанні слідчого зазначено, що у провадженні слідчого відділення ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за №12022041650001577 від 02.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що до СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдали матеріального збитку, сума якого встановлюється.(ЄО 327444 від 02.11.2022).
02.11.2022 року отримана інформація була зареєстрована в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12022041650001577, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування від заявника було отримано документи, що підтверджують факт перерахування грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового розслідування було встановлено, що між уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 було укладено договір поставки №902/09 від 13.10.2022. Під час укладання даного договору між сторонами відбувалися переговори за допомогою мобільного зв'язку, а саме уповноважені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримували дзвінки від номеру НОМЕР_1 . Після укладання даного договору та перерахування грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останні не виконали умови зазначені в договорі не надавши дизельну електростанцію «JCB» 57 кВт моделі G65Q у встановлений в договорі термін. Після закінчення зазначеного у договорі терміну передачі товару уповноважені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почали телефонувати директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , надсилати на електронну адресу листи, надсилати на юридичну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » листи з вимогами надати пояснення та повернути грошові кошти у розмірі 450000 гривень котрі були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як сплата за дизельну електростанцію «JCB» 57 кВт моделі G65Q.
Таким чином, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, необхідно встановити з'єднання абонентів мобільного зв'язку, які працювали в районі дії базових станцій операторів мобільного зв'язку, в часовий період з 00.00 год. 11.10.2022 року по день здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, згідно даної ухвали суду, в зв'язку з тим, що під час аналізу з'єднань абонентів мобільного зв'язку необхідно виключити абонентів, що постійно перебувають та реєструється в зоні дії зазначених базових станцій операторів мобільного зв'язку, інформація про які відноситься до такої, що охороняється законом та отримання якої неможливо в інший спосіб.
Вищевказана інформація має суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального правопорушення, і її вивчення та наявність у матеріалах провадження є істотними доказами, що впливають на хід досудового слідства.
Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що вказане правопорушення є тяжким злочином, з метою встановлення осіб, що вчинили зазначене кримінальне правопорушення і отримання даних, що мають доказове значення необхідна інформація, яка знаходиться у оператора мобільного зв'язку в Приватному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчої групи ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , та групі слідчих; прокурору, а також оперативному підрозділу за дорученням слідчого, відповідно до ст.ст. 36, 40, 41 КПК України тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме:
документів (на паперовому та/або електронному носіях), які знаходяться в володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості про усі телефонні з'єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення номера мобільного оператора НОМЕР_1 мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, ІМЕІ, IMSI мобільних терміналів з яких і на які здійснювались дзвінки, в якому використовувалась сім-картки з вищезазначеного абонентського номеру за період часу з 00.00 год. 11.10.2022 року по день здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, згідно даної ухвали суду, з прив'язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типи з'єднання абонентів я А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо; інформацію щодо «0» (нульових) з'єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив'язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту, також надати ПІБ та усі інші наявні відомості про осіб(особу) котра являється власником вище зазначеного мобільного номеру телефону, відомості щодо поповнення рахунку вище вказаного номеру телефону, а саме у який спосіб та з яких рахунків надходили грошові кошти(поповнення) вище зазначеного номеру мобільного телефону.
Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.
Слідчий суддя С.С. Федоріщев