Справа № 159/5026/22
Провадження № 1-кс/159/2416/22
12 грудня 2022 року м. Ковель
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12022030550001401 від 07 грудня 2022 року про тимчасовий доступ до речей і документів,
Клопотання надійшло до суду 12 грудня 2022 року.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому, клопотання слід розглянути слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.
Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по цих матеріалах, дійшов таких висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Клопотання обґрунтовує необхідність доступу до інформації про банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
Зазначена інформація не є інформацією, до якої заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК.
Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що запитувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Досудовим розслідуванням встановлено, що Близько 11 год. 40 хв. невстановлена особа, яка представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом розблокування належної ОСОБА_4 , кредитної банківської карти НОМЕР_1 отримала доступ до онлайн-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та незаконно заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 28800 грн., чим спричинила заявниці майнової шкоди на вказану суму.
Запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, однак, з огляду на можливість використання її як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, клопотання слід задовольнити. З огляду на обставини вчинення злочину іншого способу з'ясувати істину, ніж отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, немає.
Необхідно дати дозвіл на вилучення згаданих у клопотанні документів для досягнення мети отримання доступу до них, зокрема, проведення їх дослідження та вивчення.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати слідчому СВ Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі, - електронних), що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов'язати останнє надати вказаній особі копію інформації про банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме:
- відомості щодо повних анкетних даних власника вказаного рахунку;
- завірені належним чином копії документів на відкриття рахунку власника банківського рахунку;
- IP-адреси підключення до Інтернет-баикінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) за номером банківсьоаї карти із зазначенням МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;
- інформацію про всі операції: рух коштів, запити на здійснення перерахування, блокування, тощо із зазначенням призначення операції за номером вказаної банківської карти, які здійснювались в період з 01.12.2022 року до 12.12.2022 року;
- матеріали відео- та фотофіксації із відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку;
- матеріали відео- та фотофіксації із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати та касу банку;
- повну інформацію про операцію з рахунку НОМЕР_1 , які були перераховані об 11 год. 40 хв. 04.12.2022 року, із зазначенням призначення переказу, отримувача коштів, банківських рахунків отримувача, метод здійснення транзакцій. тощо;
- результат розгляду заявки ОСОБА_4 на повернення коштів № 2220447, результати проведення службової перевірки за даним фактом.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - до 12 лютого 2023 рокувключно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя С.Л. ПАНАСЮК