Справа № 496/5956/22
Провадження № 1-кс/496/2255/22
12 грудня 2022 року м.Біляївка
Біляївський районний суд Одеської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1202216225000584 від 25.08.2022 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України, -
Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022162250000584 від 25.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що 24.08.2022 до Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , щодо шахрайських дій невстановленої особи, яка діючи на території Одеського району Одеської області під виглядом видачі грошової допомоги «Є-підтримка» у «телеграм» каналі, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським способом шляхом введення в оману потерпілого, 23.08.2022 близько о 21 год. 55 хв. заволоділа належними йому грошовими коштами, що знаходились на рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 9000 гривень. Так, 23.08.2022 близько о 21 год. 50 хв. ОСОБА_4 , на мобільний телефон за номером НОМЕР_1 надійшло смс-повідомлення під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надходження грошових коштів в сумі 2500 грн., але для того щоб їх отримати, останньому необхідно було перейти за посиланням з багатоплатформового клауд-месенджера з функціями VoIP у мережі Telegram, на сайті якого було створено чат-бот. Перейшовши за посиланням каналу багатоплатформового клауд-месенджера з функціями VoIP у мережі «Telegram», дану сторінку ОСОБА_4 автоматично було переведено на сторінку особистого кабінету Інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де останній не підозрюючи в діях невідомої особи шахрайських дій, після переходу за даним посиланням, без вагань самостійно ввів номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місяць та рік дії даної картки з секретним CVV/CVC-кодом, що знаходиться на зворотній стороні пластикової картки. Через деякий час, на мобільний телефон ОСОБА_4 почали надходити смс-повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про списання грошових коштів з кредитного рахунку карти НОМЕР_2 в кількості п'яти транзакцій по 1800 грн. Таким чином, невідома особа за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом 23.08.2022 заволоділа грошовими коштами, що знаходились кредитному рахунку карти НОМЕР_2 , чим спричинила ОСОБА_4 матеріальний збиток на загальну суму 9 000 гривень. В подальшому, ОСОБА_4 виявивши безпідставне списання коштів з кредитного рахунку карти НОМЕР_2 , невідкладно подзвонив на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заблокувавши рахунок з метою недопущення подальшого незаконного списання грошових коштів. Враховуючи вищенаведене, та те, що відсутні будь-які інші засоби встановлення особи, що вчинила шахрайські дії, під час досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю отримання інформації на паперових та електронних носіях, а саме інформацію з кредитного рахунку карти НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс якого розташовано за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , у зв'язку із чим слідчий звернувся до суду з клопотанням. Крім того, стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч.2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання містять формальні посилання на можливість знищення особами документів, однак вони жодним чином не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце судового засідання.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.
Слідчий до судового засідання не з'явилася.
Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:
Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.
Слідчий довів наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.
Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів слідчому СВ Одеського районного управління поліції №2 в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи чи оперативним співробітникам Національної поліції за дорученням слідчого, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс якого розташовано за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , тимчасовий доступ до:
-відомостей про рух грошових коштів на р/р банківської картки: НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 13.08.2022 року до 12.12.2022 року, з можливістю отримання відомостей на паперовому носії інформації;
-документів, на підставі яких здійснено відкриття розрахункового рахунку банківської картки: НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю вилучення їх завірених копій.
Роз'яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя С.М. Драніков