Справа № 585/3161/22
Номер провадження 1-кс/585/709/22
12 грудня 2022 року м.Ромни
Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у філії - Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що за результатами вивчення матеріалу ЄО Роменського РВП ГУНП в Сумській області №5953 від 08.08.2022 за заявою ОСОБА_4 , виявлено факт не внесення до ЄРДР події щодо заволодіння шахрайським шляхом, а саме зловживання довірою, через мережу Інтернет грошових коштів останньої в розмірі 4100 грн з карткового рахунку НОМЕР_1 . У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ., на підставі яких потерпілій відкрито платіжні банківські картки (кредитні картки) таабо розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток таабо рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника таабо одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілої після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_4 облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку ОСОБА_4 , а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ОСОБА_4 системи «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 27.07.2022 по 23 год. 59 хв. 27.07.2022.
Необхідна інформація, яка знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об'єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.
Іншими способами встановити обставини події кримінального проступку не надається за можливе.
У судове засідання особа, що звернулась до слідчого судді з даним клопотанням не з'явилась, надала заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.10).
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с. 12).
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження №12022205500000060 від 28.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.4).
До клопотання додано: звернення №231064 з даними заявника (а.с.6), протокол допиту потерпілої (а.с.7) та виписку по її картковому рахунку (а.с.9, 10).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем сектору дізнання Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що стосуються ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю отримати їх в Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,
Клопотання дізнавача сектору дізнання Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у філії - Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 :
- на підставі яких ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканці АДРЕСА_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , відкрито платіжні банківські картки (кредитні картки) таабо розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток таабо рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника таабо одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілої після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_4 облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку ОСОБА_4 , а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ОСОБА_4 системи «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 27.07.2022 по 23 год. 59 хв. 27.07.2022., з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у філії - Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено особі, що звернулась до слідчого судді з клопотанням.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ В. І. Євтюшенкова