Справа № 202/9925/22
Провадження № 1-кс/202/5637/2022
07 грудня 2022 року м. Дніпро
Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об'єднаних сил ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 10.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022050000000896 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.
В обґрунтування вказаного клопотання прокурор посилається на те, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Донецькій області (далі за текстом - ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об'єднаних сил здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022050000000896 від 10.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (надалі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за попередньою змовою з посадовими особами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Костянтинівської міської ради (надалі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та іншими особами, групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем та завищенням обсягів, діючи в умовах воєнного стану, під час виконання договорів № 25 від 18.03.2022 та № 47 від 30.03.2022 на надання послуг «Послуги зі зміни ландшафту для забезпечення влаштування захисних об'єктів (функціонування) (згідно ДК 2015 021-45112700-2 Ландшафтні роботи) на території ІНФОРМАЦІЯ_5 », внесли до офіційних документів - актів приймання виконання будівельних робіт № 20 від 18.03.2022 та № 40 від 30.03.2022 завідомо неправдиві відомості щодо завищення обсягу виконаних робіт, в результаті чого заволоділи чужим майном - коштами місцевого бюджету на загальну суму 898 601 грн 53 коп (з ПДВ), виділеними ІНФОРМАЦІЯ_6 для потреб оборони на виконання вказаних договорів.
На підставі документів первинного обліку, що містять завідомо неправдиві відомості щодо об'ємів наданих послуг та виконаних робіт, під час виконання договорів № 25 від 18.03.2022 та № 47 від 30.03.2022 ІНФОРМАЦІЯ_7 через управління державної казначейської служби України у м. Костянтинівці Донецької області здійснено безпідставне перерахування коштів на рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у якості оплати за виконання зазначених договорів.
Так, 18.03.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_8 (замовник) в особі начальника ОСОБА_4 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (генпідрядник) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 25 на надання послуг зі зміни ландшафту для забезпечення влаштування захисних об'єктів (функціонування) на території ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 462 531,78 грн (з ПДВ).
18.03.2022 начальником УКГ ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 та директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 підписаний Акт № 20 приймання виконання будівельних робіт за березень 2022 року на загальну суму виконаних робіт 462 531,78 грн (з ПДВ), згідно якого КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконало наступні роботи:
-розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2, в кількості 330,2 м3, на суму 875,29 грн;
-улаштування захисних споруд з піску, в кількості 800 м3, на суму 0 грн;
-екскаватор-навантажувач на пневмоколісному ходу, місткість ковшу 1м3, в кількості 32 маш.год, на суму 67 200,00 грн;
-пісок природний, рядовий, в кількості 800 м3, на суму 314 400,00 грн.
Для виконання зазначених робіт КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договорами надання послуг залучались ФОП ОСОБА_7 (навантаження та перевезення піску), ФОП ОСОБА_8 (продаж піску) та ФОП « ОСОБА_9 » (розробка ґрунту екскаватором з доробкою в ручну).
Крім того, 30.03.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_8 (замовник) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (генпідрядник) укладено договір № 47 на надання послуг зі зміни ландшафту для забезпечення влаштування захисних об'єктів (функціонування) на території ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 436 069,75 грн (з ПДВ).
У подальшому, 30.03.2022 начальником УКГ Костянтинівської МТГ ОСОБА_6 (замовник) та директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 (генпідрядник) підписаний Акт № 40 приймання виконання будівельних робіт за березень 2022 року на загальну суму виконаних робіт 436 069,75 грн (з ПДВ), згідно якого КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконало наступні роботи:
-розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 1м3 у відвал, група ґрунту 3, в кількості 325,93 м3, на суму 38 581,54 грн (з ПДВ);
-улаштування захисного валу з піску, в кількості 800 м3, на суму 8 301,76 грн. (з ПДВ);
-пісок природний, рядовий, в кількості 800 м3, на суму 314400,00 грн (з ПДВ).
Для виконання зазначених робіт КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » залучались ФОП ОСОБА_7 (навантаження та перевезення піску), ФОП ОСОБА_8 (продаж піску) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (розробка ґрунту екскаватором).
Таким чином, начальник ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_4 за попередньою змовою з директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_7 », директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ФОП « ОСОБА_9 », групою осіб, з корисливих намірів, будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей заволоділи коштами державного бюджету, які були перераховані КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розрахунковий рахунок, на загальну суму 898 601 грн 53 коп (з ПДВ), як за фактично виконані роботи та надані послуги відповідно до договорів від 18.03.2022 № 25 та від 30.03.2022 № 47 по об'єкту «Послуги зі зміни ландшафту для забезпечення влаштування захисних об'єктів (функціонування) (згідно ДК 2015 021-45112700-2 Ландшафтні роботи) на території ІНФОРМАЦІЯ_5 », зазначені в акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за березень 2022 року, від 18.03.2022 № 20 та в акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за березень 2022 року, від 30.03.2022 так як на момент їх складання та підписання повністю не виконані та завищені на загальну суму 898 601 грн 53 коп (з ПДВ), чим спричинив державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 збитки на вказану суму, в умовах воєнного стану.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ; КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .
При цьому, бухгалтерська та інша документація КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходиться у приміщенні центральної міської публічної бібліотеки Комунального закладу культури « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за адресою: АДРЕСА_4 та перебуває на балансі ІНФОРМАЦІЯ_13 .
10.04.2022 на підставі указу Президента України № 225/2022 утворено ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, в ході досудового розслідування виникла потреба в отриманні оригіналів та копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-копії Статуту, колективного договору, правил внутрішнього трудового розпорядку та інших документів, які регулюють діяльність ІНФОРМАЦІЯ_3 та її виконавчих органів, самостійних відділів виконавчих органів, що діяли в період часу з 01.03.2022 по 30.04.2022, з усіма додатками та змінами;
-копії реєстраційних документів ІНФОРМАЦІЯ_3 та її виконавчих органів, самостійних відділів виконавчих органів, що діяли в період часу з 01.03.2022 по 30.04.2022, з усіма додатками та змінами;
-копії документів, що регулюють діяльність ІНФОРМАЦІЯ_15 , у тому числі її виконавчого комітету, що діяли з 10.04.2022 по теперішній час, з усіма додатками (указ Президента України, Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, колективний договір та інші);
-рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 «Про бюджет Костянтинівської МТГ на 2022 рік», з усіма додатками та змінами, за період з 01.01.2022 по 30.04.2022;
-рішення сесії «Про затвердження структури, загальної чисельності апарату ІНФОРМАЦІЯ_3 та її виконавчих органів, самостійних відділів виконавчих органів, витрат на їх утримання на 2022 рік», з усіма додатками та змінами по 30.04.2022;
-кошторис на 2022 рік, з усіма додатками та змінами по 30.04.2022;
-копії табелів обліку використання робочого часу працівників апарату ІНФОРМАЦІЯ_3 та її виконавчих органів, самостійних відділів виконавчих органів, за період з 01.03.2022 по 30.04.2022;
-лікарняні листи, документи в яких міститься інформація про відрядження, відпустку працівників апарату ІНФОРМАЦІЯ_3 та її виконавчих органів, самостійних відділів виконавчих органів, (накази, розпорядження чи інші) за період з 01.03.2022 по 30.04.2022;
-документи про призначення на посаду начальника управління комунального господарства ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_4 , посадові інструкції за період праці на посаді, особову справу ОСОБА_4 ;
-листування щодо наявної потреби в коштах для забезпечення влаштування захисних об'єктів (функціонування) на території ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період з 01.01.2022 по 30.04.2022;
-договір № 25 від 18.03.2022 по об'єкту «Послуги зі зміни ландшафту для забезпечення влаштування захисних об'єктів (функціонування) (згідно ДК 2015 021-45112700-2 Ландшафтні роботи) на території ІНФОРМАЦІЯ_5 », з усіма додатками;
-акт приймання-передачі виконаних будівельних робіт № 20 від 18.03.2022, з усіма додатками (підсумкова відомість ресурсів; розрахунок машин та механізмів; розрахунок загальновиробничих витрат, довідка форми КБ3, та інші);
-платіжні доручення, щодо перерахунку коштів по договору № 25 від 18.03.2022;
-рішення / розпорядження чи інші ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо виділення коштів по договору № 25 від 18.03.2022 по об'єкту «Послуги зі зміни ландшафту для забезпечення влаштування захисних об'єктів (функціонування) (згідно ДК 2015 021-45112700-2 Ландшафтні роботи) на території ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
-документів в яких міститься інформація про розташування захисних об'єктів (функціонування) на території ІНФОРМАЦІЯ_5 по яких надавалися послуги згідно договору № 25 від 18.03.2022, з усіма додатками;
-акти приймання-передачі та інші документи (товарно-транспортні накладні, приходні документи, накладні, сертифікати якості та інші документи щодо придбання та поставки тощо) по об'єкту «Послуги зі зміни ландшафту для забезпечення влаштування захисних об'єктів (функціонування) (згідно ДК 2015 021-45112700-2 Ландшафтні роботи) на території ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно договору № 25 від 18.03.2022, з усіма додатками;
-договір № 47 від 30.03.2022, по об'єкту «Послуги зі зміни ландшафту для забезпечення влаштування захисних об'єктів (функціонування) (згідно ДК 2015 021-45112700-2 Ландшафтні роботи) на території ІНФОРМАЦІЯ_5 » з усіма додатками;
-акт приймання-передачі виконаних будівельних робіт № 40 від 30.03.2022, з усіма додатками (підсумкова відомість ресурсів; розрахунок машин та механізмів; розрахунок загальновиробничих витрат, довідка форми КБ3, та інші);
-платіжне доручення, щодо перерахунку коштів по договору № 40 від 30.03.2022;
-рішення / розпорядження чи інші ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо виділення коштів по договору № 47 від 30.03.2022 по об'єкту «Послуги зі зміни ландшафту для забезпечення влаштування захисних об'єктів (функціонування) (згідно ДК 2015 021-45112700-2 Ландшафтні роботи) на території ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
-документів в яких міститься інформація про розташування захисних об'єктів (функціонування) на території ІНФОРМАЦІЯ_5 по яких надавалися послуги згідно договору № 47 від 30.03.2022, з усіма додатками;
-акти приймання-передачі та інші документи (товарно-транспортні накладні, приходні документи, накладні, сертифікати якості та інші документи щодо придбання та поставки тощо) по об'єкту «Послуги зі зміни ландшафту для забезпечення влаштування захисних об'єктів (функціонування) (згідно ДК 2015 021-45112700-2 Ландшафтні роботи) на території ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно договору № 47 від 30.03.2022, з усіма додатками;
-інших документів та речей, а також чорнових записів, носів інформації, які можуть містити відомості, що мають значення по кримінальному провадженню.
в яких міститься інформація щодо отримання, використання бюджетних коштів, що дасть можливість встановити фактично виконані об'єми будівельних робіт та фактично витрачену на це суму грошових коштів.
Таким чином, оригінали вищезазначених договорів, документи по придбанню товарно-матеріальних цінностей, акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт за формою КБ2в із додатками та інші документи зазначені в клопотанні, в своїй сукупності мають ознаки речових доказів у рамках досудового розслідування, оскільки можуть містити відомості та підтверджують факти завищення об'ємів фактично виконаних робіт / наданих послуг та безпідставного перерахування грошових коштів за такі роботи.
Указані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Крім того, вилучити необхідно оригінали вищевказаних документів з огляду на наступне.
Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Згідно з ч. 1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Таким чином, КПК України не передбачено, що копія документу є процесуальним джерелом доказу.
Крім того, необхідність вилучення саме оригіналів документів обумовлена тим, що під час досудового розслідування необхідно призначити проведення судово-почеркознавчої, будівельно-технічної, судово-економічної експертиз, і для проведення зазначених експертиз необхідні саме оригінали документів зазначених в клопотанні тобто об'єктами дослідження судових експертиз повинні бути саме документи, які планується вилучити.
Зазначені документи мають бути долучені до матеріалів кримінального провадження саме в оригіналах, оскільки містять підписи посадових осіб - ІНФОРМАЦІЯ_3 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших осіб, які мають бути об'єктами для проведення почеркознавчої експертизи з метою підтвердження їх справжності.
Відповідно до пункту 1.1. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Пунктом 1.3 зазначених вище рекомендацій для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен (на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.
Зазначені документи та речі самостійно та в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення всіх обставин вище зазначеного кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Указані вище документи складають таємницю, охоронювану Законом. Отримання таких документів (інформації) можливе лише за рішенням суду в порядку, передбаченому главою 15 КПК.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України указані документи містять охоронювану законом таємницю, а тому орган досудового розслідування позбавлений можливості отримати її та довести обставини, які є предметом доказування у кримінальному провадженні, за допомогою інших доказів та отримати їх у інший спосіб, ніж провести тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Отримати ці відомості інакше, ніж шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів, неможливо.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_15 , на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Крім цього, постановою начальника відділу СУ ГУНП в Донецькій області від 21.11.2022 місцем проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні визначено м. Краматорськ Донецької області, що перебуває під юрисдикцією ІНФОРМАЦІЯ_16 .
Більше того, наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 № 122 від 21.01.2020 визначені місця розташування органу досудового розслідування за адресами постійної дислокації слідчих ІНФОРМАЦІЯ_1 , у переліку яких міститься адреса: АДРЕСА_5 .
Таким чином, місце здійснення досудового розслідування перебуває в межах територіальної юрисдикції ІНФОРМАЦІЯ_16 .
Відповідно до ст. 38 КПК України органами досудового розслідування (органами, що здійснюють дізнання та досудове слідство) в даному випадку є слідчі підрозділи органів внутрішніх справ, що розташовуються на території м. Краматорська Донецької області.
Водночас з цим, відповідно до ч. 7 ст. 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», враховуючи неможливість судами здійснювати правосуддя під час воєнного стану, Верховний суд розпорядженням № 8/0/9-22 від 15.03.2022 змінив територіальну підсудність судових справ на Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська.
Таким чином, проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 має значення для швидкого та повного проведення досудового розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення кола, осіб які причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення (злочину), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.
В судове засідання прокурор не з'явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду прокурор надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв'язку із неможливістю прибуття у судове засідання через проведення невідкладних слідчих дій. У своїй заяві прокурор, з огляду на вимоги ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи.
Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання.
Враховуючи, що прокурор, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано та вважає за можливе здійснити розгляд клопотання без участі прокурора.
На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.
З огляду на викладене, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає доцільним здійснити розгляд клопотання за відсутності осіб, які беруть участь у судовому засіданні, не здійснюючи аудіо-, відеофіксацію судового засідання, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.
При цьому дослідження обставин, визначених у ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України буде здійснено судом, виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.
Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадженні внесені 10.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022050000000896 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, що підтверджується наданим суду витягом.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Вимогами ч. 5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим дотримано вимоги п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України, у клопотанні обґрунтована необхідність вилучення документів, а в судовому засіданні доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв'язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення для проведення судової почеркознавчої експертизи.
Слідчим дотримано вимоги п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України, у клопотанні обґрунтована необхідність вилучення документів, а в судовому засіданні доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв'язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення для проведення судової почеркознавчої експертизи.
З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково вбачаючи на таке.
Разом з тим, оскільки формулювання «та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого» не містить конкретних даних щодо конкретної особи, слідчий суддя позбавлений можливості виконати вимоги п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, у зв'язку з чим у задоволенні даної частини клопотання слід відмовити.
Слідчий суддя також звертає увагу на те, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
У той же час, у прохальні частині клопотання слідчий просить надати тимчасовий доступ, зокрема, до «інших документів», «інших документів та речей, а також чорнових записів, носів інформації, які можуть містити відомості, що мають значення по кримінальному провадженню», використовує формулювання «тощо» по відношенню до переліку витребуваної інформації. Отже, враховуючи відсутність конкретних відомостей про документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у цій частині.
При цьому, згідно п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження, а саме з 01.03.2022 по 30.04.2022.
Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_17 , заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів, а саме до:
-копії Статуту, колективного договору, правил внутрішнього трудового розпорядку та інших документів, які регулюють діяльність ІНФОРМАЦІЯ_3 та її виконавчих органів, самостійних відділів виконавчих органів, що діяли в період часу з 01.03.2022 по 30.04.2022, з усіма додатками та змінами;
-копій реєстраційних документів ІНФОРМАЦІЯ_3 та її виконавчих органів, самостійних відділів виконавчих органів, що діяли в період часу з 01.03.2022 по 30.04.2022, з усіма додатками та змінами;
-копій документів, що регулюють діяльність ІНФОРМАЦІЯ_15 , у тому числі її виконавчого комітету, що діяли з 10.04.2022 по 30.04.2022, з усіма додатками (указ Президента України, Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, колективний договір);
-рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 «Про бюджет Костянтинівської МТГ на 2022 рік», з усіма додатками та змінами, за період з 01.01.2022 по 30.04.2022;
-рішення сесії «Про затвердження структури, загальної чисельності апарату ІНФОРМАЦІЯ_3 та її виконавчих органів, самостійних відділів виконавчих органів, витрат на їх утримання на 2022 рік», з усіма додатками та змінами по 30.04.2022;
-кошторис на 2022 рік, з усіма додатками та змінами по 30.04.2022;
-копії табелів обліку використання робочого часу працівників апарату ІНФОРМАЦІЯ_3 та її виконавчих органів, самостійних відділів виконавчих органів, за період з 01.03.2022 по 30.04.2022;
-лікарняні листи, документи в яких міститься інформація про відрядження, відпустку працівників апарату ІНФОРМАЦІЯ_3 та її виконавчих органів, самостійних відділів виконавчих органів, (накази, розпорядження) за період з 01.03.2022 по 30.04.2022;
-документи про призначення на посаду начальника управління комунального господарства ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_4 , посадові інструкції за період праці на посаді, особову справу ОСОБА_4 ;
-листування щодо наявної потреби в коштах для забезпечення влаштування захисних об'єктів (функціонування) на території ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період з 01.01.2022 по 30.04.2022;
-договір № 25 від 18.03.2022 по об'єкту «Послуги зі зміни ландшафту для забезпечення влаштування захисних об'єктів (функціонування) (згідно ДК 2015 021-45112700-2 Ландшафтні роботи) на території ІНФОРМАЦІЯ_5 », з усіма додатками;
-акт приймання-передачі виконаних будівельних робіт № 20 від 18.03.2022, з усіма додатками (підсумкова відомість ресурсів; розрахунок машин та механізмів; розрахунок загальновиробничих витрат, довідка форми КБ3);
-платіжні доручення, щодо перерахунку коштів по договору № 25 від 18.03.2022;
-рішення/розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо виділення коштів по договору № 25 від 18.03.2022 по об'єкту «Послуги зі зміни ландшафту для забезпечення влаштування захисних об'єктів (функціонування) (згідно ДК 2015 021-45112700-2 Ландшафтні роботи) на території ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
-документів в яких міститься інформація про розташування захисних об'єктів (функціонування) на території ІНФОРМАЦІЯ_5 по яких надавалися послуги згідно договору № 25 від 18.03.2022, з усіма додатками;
-акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, приходні документи, накладні, сертифікати якості та інші документи щодо придбання та поставки по об'єкту «Послуги зі зміни ландшафту для забезпечення влаштування захисних об'єктів (функціонування) (згідно ДК 2015 021-45112700-2 Ландшафтні роботи) на території ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно договору № 25 від 18.03.2022, з усіма додатками;
-договір № 47 від 30.03.2022, по об'єкту «Послуги зі зміни ландшафту для забезпечення влаштування захисних об'єктів (функціонування) (згідно ДК 2015 021-45112700-2 Ландшафтні роботи) на території ІНФОРМАЦІЯ_5 » з усіма додатками;
-акт приймання-передачі виконаних будівельних робіт № 40 від 30.03.2022, з усіма додатками (підсумкова відомість ресурсів; розрахунок машин та механізмів; розрахунок загальновиробничих витрат, довідка форми КБ3, та інші);
-платіжне доручення, щодо перерахунку коштів по договору № 40 від 30.03.2022;
- рішення / розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо виділення коштів по договору № 47 від 30.03.2022 по об'єкту «Послуги зі зміни ландшафту для забезпечення влаштування захисних об'єктів (функціонування) (згідно ДК 2015 021-45112700-2 Ландшафтні роботи) на території ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
-документів в яких міститься інформація про розташування захисних об'єктів (функціонування) на території ІНФОРМАЦІЯ_5 по яких надавалися послуги згідно договору № 47 від 30.03.2022, з усіма додатками;
-акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, приходні документи, накладні, сертифікати якості та інші документи щодо придбання та поставки по об'єкту «Послуги зі зміни ландшафту для забезпечення влаштування захисних об'єктів (функціонування) (згідно ДК 2015 021-45112700-2 Ландшафтні роботи) на території ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно договору № 47 від 30.03.2022, з усіма додатками.
Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_20 ОСОБА_21