Справа № 212/6795/22
1-кс/212/1381/22
12 грудня 2022 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в рамках кримінального провадження №12022046730000536 від 26.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
09 грудня 2022 року дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що сектором дізнання відділення поліції № 3 КРУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022046730000536 від 26.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 25.11.2022 надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , 1993 р.н. зі змісту якої встановлено, 26.10.2022 року невстановлена особа під приводом продажу транспортного засобу, шляхом обману, заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами, чим спричинила останньому матеріального збитку.
В ході досудового розслідування опитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який вказав, що 24 жовтня 2022 року на підставі договору №0003822 про надання послуг по підбору, купівлі, доставці авто з Європи укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , 26.10.2022 та 02.11.2022 останнім було перераховано двома транзакціями на розрахунковий рахунок, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_1 грошові кошти у загальній сумі 115 605 грн., за придбання транспортного засобу марки «Opel» моделі «Insignia» з VIN-кодом: НОМЕР_2 , однак до теперішнього часу умови Договору №0003822 товариством виконано не було, враховуючи вищевказане, ОСОБА_4 було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.
З метою всебічного та повного розслідування у кримінальному провадженні, дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та містить охоронювану законом таємницю.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з'явились. У клопотанні просили розглянути справу без їх участі.
За ч. 2 ст. 163 КПК сторона кримінального провадження, що звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни речей чи документів, тому клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому за ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження дійсно убачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена слідчим у клопотанні матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому є потреба у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отже таке клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159-164, 369-372 КПК -
Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в рамках кримінального провадження №12022046730000536 від 26.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі: інформацію по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за реквізитами НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника розрахункового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за реквізитами НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00 години 00 хвилин 24.10.2022 до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів до розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за реквізитами НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформації про номери банківських карток, які мають прив'язку до розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за реквізитами НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківських карток які мають прив'язку до розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за реквізитами НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00 години 00 хвилин 24.10.2022 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за реквізитами НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00 години 00 хвилин 24.10.2022 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за реквізитами НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00 години 00 хвилин 24.10.2022 до моменту винесення ухвали, в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з з розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за реквізитами НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00 години 00 хвилин 24.10.2022 до моменту винесення ухвали, а саме: поповнень мобільних телефонів, банківських карток, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.
Зобов'язати представника Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою:АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_6 ОСОБА_7