Справа № 461/10837/20
Провадження № 1-кс/461/5627/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
12.12.2022 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №42020140000000161 від 26.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформацію щодо відкриття та обслуговування ПП « ОСОБА_5 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 розрахункового рахунку НОМЕР_2 , відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , адреса місця знаходження якого: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення наступних оригіналів документів: заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку, угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів; платіжні документи про отримання коштів за надані послуги, руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаних банківських рахунках за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також до системи віддаленого управління рахунками клієнт-банк, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 .
Подане клопотання мотивує тим, що з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
У зв'язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020140000000161 від 26.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання, підставою для внесення даних відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідування слугувала заява генерального директора Приватного Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , за фактом внесення неправдивих відомостей в офіційні документи та розтрати коштів під час здійснення поточного ремонту приміщень належних ПП « ОСОБА_7 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП « ОСОБА_7 » є юридичною особою, що займається медичною практикою на території України.
Протягом 2019-2020 років невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, уклало ряд договорів поточного ремонту приміщень із ФОП Скакун ( АДРЕСА_2 .)
Будучи допитаною в якості свідка генеральний директор Приватного Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , повідомила, що було проведено аналіз фінансової та господарської діяльності підприємства за останні роки. В ході аналізу документів підприємства, було виявлено здійснення необгрунтованих оплат ФОП ОСОБА_8 за виконання начебто ремонтних робіт у приміщеннях, які орендує медичний центр. З документів слідувало, що ремонтні роботи мали бути проведені за адресами клінік ПП « ОСОБА_9 » у Львові по АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 .
Водночас, в базі 1С 1111 «МЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено акти приймання- передачі виконаних ФОП ОСОБА_8 робіт на суму 8 900 364,66 грн.
Оскільки приміщення, які були передані ПП « ОСОБА_9 » в оренду за адресами АДРЕСА_6 та АДРЕСА_4 були новими, тому реальність виконання там ремонтних робіт викликало сумнів.
Так, по об'єкту по АДРЕСА_6 в актах виконаних робіт зазначалось про те, що ФОП ОСОБА_8 виконав роботи по монтажу водопостачанні ^ та опалення на майже 500 тис. грн. та монтаж електромереж на майже 700 тис. грн. Проте приміщення по АДРЕСА_6 - це нове приміщення, яке було побудовано власником та одразу передано в оренду ПП « ОСОБА_9 » в повністю справному та придатному для використання стані десь у середині 2019 р.
Окрім цього, до внесення відомостей в ЄРДР, за рішенням керівників ПП « ОСОБА_10 » було скеровано матеріали на комплексну судово будівельно-технічну експертизу та економічну експертизу. Експертами міжнародно-правової групи, були проведені відповідні дослідження по виконаних роботах по АДРЕСА_6 та підготовлено звіт. Експертами зроблено наступні висновки: будівельні роботи, що зазначені в актах виконаних робіт (надання послуг), в нежитлових приміщеннях за адресою АДРЕСА_6 не виконувалися. Розмір втрачених активів (збитків), який був завданий ПП « ОСОБА_9 » в результаті невідповідності обсягів фактично проведених ремонтно-будівельних робіт ФОП ОСОБА_8 та фактично оплачених обсягів фактично проведених ремонтно- будівельних робіт ФОП Скакун становить 1 255 341,65 грн.
Також, з метою перевірки виконаних робіт експертами були проведені дослідження по проведених ремонтних роботах в приміщеннях, що розташовані у АДРЕСА_7 , та АДРЕСА_4 . По результатах проведених досліджень, експертами підготовлено звіт. Експертом було зроблено (висновок, що обсяги та види фактично виконаних робіт зазначених приміщеннях не^ відповідають обсягам та видам робіт зазначених у договорах і актах з ФОП ОСОБА_8 (перелік договорів та актів зазначений у звіті). Експерт зазначив, що вартість робіт, які можливо виконані ФОП ОСОБА_8 становить 226 925,99 грн., розбіжність між фактично можливо виконаними ФОП ОСОБА_8 робіт з роботами відображеними у актах становить 3 056 894,12 грн. Експертом зроблено висновок, що розмір втрачених активів (збитків), який був завданий ПП « ОСОБА_9 » в результаті невідповідності обсягів фактично проведених робіт ФОП ОСОБА_8 та фактично оплачених обсягів фактично проведених робіт ФОП Скакун в приміщеннях, що орендує 1111 «МЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресами: АДРЕСА_7 , та АДРЕСА_4 . складає 2 200 572,82 грн.
Також, в якості свідка допитано ОСОБА_11 , котрий повідомив, що являється власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Даному приватному підприємству на праві власності належить триповерхова будівля, розташована за адресою: АДРЕСА_6 . Також повідомив, що суборендарем даного приміщення являється ПП « ОСОБА_12 ». Крім цього, свідок ОСОБА_11 , повідомив, що на момент передачі приміщень Приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідності у проведенні будівельних робіт не було.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 , серед інших, у договорі підряду по об'єкту «Поточний ремонт приміщень за адресою: АДРЕСА_6 » від 10 травня 2019 року у своїй діяльності використовувало розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 .
Слідчий зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема для встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, отримання відомостей з документів, які І можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, зокрема подальший рух та розпорядження державними коштами, виникла необхідність в отриманні"' тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку відкритого Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 , в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , розрахункові НОМЕР_5 .
Дані документи перебувають у володінні в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , адреса місця знаходження якого: АДРЕСА_1 .
Слідчий вказує, що встановлення оригіналів банківських документів, щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_2 , відкритого Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість підтвердити факт розрахунків між Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_8 індетифікаційний номер НОМЕР_6 , отримати інформацію, щодо осіб, котрі мали доступ до вказаного рахунку та право розпорядження коштами, а також встановити подальший рух вказаних коштів, що надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці є відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є підставним.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №42020140000000161 від 26.11.2020, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації щодо відкриття та обслуговування ПП « ОСОБА_5 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 розрахункового рахунку НОМЕР_2 , відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , адреса місця знаходження якого: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення наступних оригіналів документів: заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку, угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів; платіжні документи про отримання коштів за надані послуги, руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаних банківських рахунках за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також до системи віддаленого управління рахунками клієнт-банк, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 .
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 .
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_15 ОСОБА_16