12.12.2022
Єдиний унікальний № 497/2490/22
Провадження № 1-кс/497/954/22
12.12.2022 року м. Болград
Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
без участі сторін,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів,
09.12.2022 року старший слідчий Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв'язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12022162270000569 від 22.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до чергової частини Болградського РВП ГУНП в Одеській області 22.11.2022 року з заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , про те, що 17.10.2022 спілкуючись з невідомою особою на ім'я ОСОБА_6 , по мобільному зв'язку з номерів операторів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 склали усний договір на замовлення товару, а саме: мінерального добрива. Надалі, невідома особа ім'я ОСОБА_6 надала рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 - ІНФОРМАЦІЯ_3 - НОМЕР_4 , для перерахування грошових коштів за замовлений товар ОСОБА_5 .. Останній повіривши в достовірність замовлення та усному договору з невідомою особою на ім'я ОСОБА_6 , згідно платіжного доручення за №98 від 17 жовтня 2022 року Фермерського господарства « ОСОБА_7 », код НОМЕР_5 з номеру НОМЕР_6 - банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , перерахував грошові кошти на рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 - ІНФОРМАЦІЯ_3 - НОМЕР_4 у сумі 186 000, 00 гривень. По теперішній час ОСОБА_5 , товару не отримав та грошові кошти, назад не надходили, на зв'язок ОСОБА_6 не виходить.
Також встановлено, що ОСОБА_5 , для власного користування та необхідності відкрито рахунок Фермерського господарства « ОСОБА_7 » код НОМЕР_5 - НОМЕР_6 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.
Таким чином є необхідність в отриманні інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні та розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Інформація, яка знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.
Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи, просив клопотання задовольнити.
Оскільки названа інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просив надати тимчасовий доступ до названих речей та можливість їх вилучення.
Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Вказані слідчим документи, відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Інформація щодо надходження на рахунок НОМЕР_6 , в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , належного Фермерському господарству « ОСОБА_7 », код НОМЕР_5 , ОСОБА_5 та/або проведення розрахунків з певними суб'єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій та подальшого призначення відповідних судових експертиз є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв'язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_6 в Акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , належного Фермерському господарству « ОСОБА_7 » код НОМЕР_5 - ОСОБА_5 , та до усіх карткових рахунках, закріплених за вищевказаним банківськими рахунками з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 13.10.2022 по 22.11.2022; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку НОМЕР_6 .
Тому, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.
Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та/або за його дорученням оперативному уповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9
доступ та виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, а саме:
інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_6 належний Фермерському господарству « ОСОБА_7 » код НОМЕР_5 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АДРЕСА_2 ;
та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаними банківськими рахунками з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP- адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 13.10.2022 по 22.11.2022;
до усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунок НОМЕР_6 з можливістю вилучення їх копій.
Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації слідчим Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_8 та/або за його дорученням оперативним уповноваженим СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_9 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: С.В. Кодінцева