Справа № 495/9290/22
№ провадження 1-кс/495/2412/2022
21 листопада 2022 року м. Білгород - Дністровський
Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 21.11.2022 року надійшло клопотання слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022162240001265 від 29.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Виклад обставин, зазначених у клопотанні.
28.10.2022 року о 18.00 годині до чергової частини відділення поліції №1 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшли матеріали через секретаріат від Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП Національної поліції України за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 15.09.2022 року невстановлені особи шахрайських шляхом, заволоділи грошовими коштами у сумі 170 000 гривень. В ході опрацювання звернення ОСОБА_4 працівниками Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП Національної поліції України було встановлено, що невідомі особи, отримавши несанкціонований доступ до сторінки знайомого заявниці в меседжері «Телеграм» та від його імені шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявниці 70 000 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (Харківське обласне у ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та 100 000 гривень на р/р № НОМЕР_2 .
29.10.2022 року за вказаним фактом старшим слідчим відділення № 1 СВ Білгород - Дністровського РВП ГУНП в Одеській області було розпочато кримінальне провадження за № 12022162240001265 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво яким здійснюється Білгород-Дністровською окружною прокуратурою.
В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , восени 2022 року виїхала разом зі своїм новонародженим сином до Румунії, де познайомилася із волонтером на ім'я ОСОБА_5 , з котрим по теперішній час підтримувала дружні стосунки, періодично спілкувалася з ним по мережі - інтернет, а саме по «Телеграм каналу» та інших соціальних програмах. 14.09.2022 року о 09.42 години до потерпілої ОСОБА_4 надійщло смс - повідомлення у «Телеграм каналі» від ОСОБА_5 , з приводу того, щоб остання надала йому у борг гроші у сумі 100000 гривень, адже йому вони терміново будуть потрібні для роботи. Розуміючи, що ОСОБА_5 займається волонтерством, ОСОБА_4 погодилася надіслати гроші, але чоловік запевнив, що наступного дня їх обов'язково поверне. Після цього, ОСОБА_4 здійснила операцію, перекинула кошти на рахунок та карту, яку надіслав начеб-то ОСОБА_5 , а саме: ПІБ отримувача ОСОБА_6 , IBAN/ рахунок НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Київська філія), призначення платежу: для поповнення карткового рахунку ОСОБА_6 - НОМЕР_4 . Далі, приблизно о 11.33 годині до ОСОБА_4 надійшло наступне смс - повідомлення, щоб жінка ще вислала кошти у сумі 70 000 гривень тільки на іншу картку, адже знайомі її товариша ОСОБА_5 сильно підводять, і йому вкрай необхідні кошти для роботи. Бажаючи допомогти знайомому ОСОБА_4 в черговий раз здійснює платіж за заздалегідь надісланими реквізитами: ПІБ отримувача ОСОБА_7 Верхов, IBAN/ рахунок НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_5 , банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Харківська філія), призначення платежу: для поповнення карткового рахунку ОСОБА_8 Верхова - НОМЕР_6 , у сумі 70 000 гривень. Після чого, ОСОБА_5 надсилає смс - повідомлення, що гроші у сумі 100000 гривень по невідомим причинам не надходять на рахунок, і попрохав скористатися кредитною карткою потерпілої, мовлячи чи не зможе ОСОБА_4 зняти ще звідти гроші та перерахувати. Після цього, на запитання чи справді остання веде переписку зі своїм товаришем ОСОБА_5 , невідома особа видалила аккаунт товариша. Про те, що гроші були перераховані за проханням її товариша ОСОБА_5 , останній дізнався лише від потерпілої ОСОБА_4 , адже ніяких коштів він не просив 14.09.2022 року не від кого. 19.09.2022 року на рахунок потерпілої ОСОБА_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував кошти у сумі 100 000 гривень, із зазначенням невірної вказівки реквізитів.
Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали та/або належним чином завірені копії виписки (виписок) з Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ідентифікуючих ознак банківської картки № НОМЕР_6 та номеру рахунку НОМЕР_1 , отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 14.09.2022 року були зараховані грошові кошти в сумі 70 000 грн.
Вилучення вищевказаних оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) з Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ідентифікуючих ознак банківської картки № НОМЕР_6 та номеру рахунку НОМЕР_1 , отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 14.09.2022 року були зараховані грошові кошти в сумі 70 000 гривень, є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є достатні підстави вважати, що оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) з Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ідентифікуючих ознак банківської картки № НОМЕР_6 та номеру рахунку НОМЕР_1 , отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 14.09.2022 року були зараховані грошові кошти в сумі 70 000 гривень, зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , контактний телефон: НОМЕР_7 необхідно отримати можливість їх тимчасового вилучення, для подальшого дослідження з метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, або такої, що вчинила його, слідчий просив клопотання задовольнити.
Позиції сторін.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явились, надали заяву в якій просять дане клопотання розглядати за їх відсутності, клопотання підтримують.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника особи, у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких надано клопотання про тимчасовий доступ.
Мотивація суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 29.10.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022162240001265 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.
Як вбачається з положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.
Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.
Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 14.09.2022 року о 09.42 години їй надійшло смс - повідомлення у «Телеграм каналі» від ОСОБА_5 , з приводу того, щоб остання надала йому у борг гроші у сумі 100000 гривень, адже йому вони терміново будуть потрібні для роботи на що остання погодилася. ОСОБА_4 здійснила операцію та надіслала кошти на рахунок та карту, яку надіслав начеб-то ОСОБА_5 , а саме: ПІБ отримувача ОСОБА_6 , IBAN/ рахунок НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Київська філія), призначення платежу: для поповнення карткового рахунку ОСОБА_6 - НОМЕР_4 . Далі, приблизно о 11.33 годині до ОСОБА_4 надійшло наступне смс - повідомлення, щоб жінка ще вислала кошти у сумі 70 000 гривень тільки на іншу картку, адже знайомі її товариша ОСОБА_5 сильно підводять, і йому вкрай необхідні кошти для роботи та ОСОБА_4 здійснила платіж за заздалегідь надісланими реквізитами: ПІБ отримувача ОСОБА_7 Верхов, IBAN/ рахунок НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_5 , банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Харківська філія), призначення платежу: для поповнення карткового рахунку ОСОБА_8 Верхова - НОМЕР_6 , у сумі 70 000 гривень. Після чого, ОСОБА_5 надсилає смс - повідомлення, що гроші у сумі 100000 гривень по невідомим причинам не надходять на рахунок, і попрохав скористатися кредитною карткою потерпілої, мовлячи чи не зможе ОСОБА_4 та зняти ще звідти гроші та перерахувати.
Дослідивши надані до клопотання матеріали слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що оригінали або належним чином завірені копії виписки (виписок) з Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ідентифікуючих ознак банківської картки № НОМЕР_6 та номеру рахунку НОМЕР_1 , отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 14.09.2022 року були зараховані грошові кошти в сумі 70 000 гривень, зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , контактний телефон: НОМЕР_7 .
Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю виготовити копії вказаних слідчим документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022162240001265 від 29.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому відділення №1 СВ Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області, майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділення №1 СВ Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №1 СВ Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області, майору поліції ОСОБА_10 , начальнику відділення №1 СВ Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області, майору поліції ОСОБА_11 , та за дорученням оперуповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Святошинського УП ГУНП у м. Києві, рядовому поліції ОСОБА_16 , згідно до п. 3 ч.2 ст.40 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , контактний телефон: НОМЕР_7 - з можливістю виготовити на електронному та / або паперовому носії копії документів, які містять інформацію про операції за картковими рахунками банківської картки № НОМЕР_6 та номеру рахунку НОМЕР_1 , у період з 00:00 години 13.09.2022 по 00:00 години 15.09.2022 та зобов'язати останнього надати інформацію:
- щодо руху коштів по вищевказаному картковому рахунку № НОМЕР_6 та номеру рахунку НОМЕР_1 з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках;
- де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаним рахунком № НОМЕР_6 та номеру рахунку НОМЕР_1 (інтернет банкінги, платіжні системи тощо);
- на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з вищевказаного рахунку (картки);
- щодо повних анкетних даних власника вищевказаного рахунку та картки (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів в період з 00:00 години 13.09.2022 року по 00:00 години 15.09.2022 року, а також (з можливістю проведення виїмки) відповідні фото-, відео матеріали щодо знаття коштів останніми отриманих за переказами коштів з зазначенням місця та часу зняття коштів;
- щодо ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаному рахунку та картці з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та часу;
- щодо номерів оператору мобільного зв'язку за якими закріплений рахунок карти № НОМЕР_6 та номер рахунку НОМЕР_1 .
Ухвала діє строком до 21.01.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1