Справа № 495/8833/22
№ провадження 1-кс/495/2292/2022
07 листопада 2022 року м. Білгород - Дністровський
Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого відділення №2 СВ Білгород-Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 07.11.2022 року надійшло клопотання слідчого відділення №2 СВ Білгород-Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022244060000535 від 31.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. ст. 190 ч. 2, ст. 190 ч. 1 КК України.
Виклад обставин, зазначених у клопотанні.
30.07.2022 року близько 13:30 год. ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , під приводом купівлі мотоцикла, перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 невстановленої особи грошові кошти в сумі 12 000грн., а товар так і не отримала.За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за №12022244060000535 від 31.07.2022 р. за ч. 1 ст. 190 КК України.
30.07.2022 року близько 10 години, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом розміщення оголошення на Інтернет-сайті «ОЛХ» про продаж мотоциклу марки «Альфа», використовуючи мобільний номер абонентського зв'язку НОМЕР_2 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 10400 гривен, які ОСОБА_5 перерахувала зі свої банківської карти на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за №12022035590000204 від 09.08.2022 р. за ч. 2 ст. 190КК України.
11.10.2022 року до чергової частини відділення поліції №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки м. Золотоноша, Черкаської області, що 22.08.2022 року невідомі особи, шляхом обману під приводом продажу мопеду, заволоділи грошовими коштами в сумі 37800 гривень.
02.11.2022 року кримінальні провадження №12022244060000535 від 31.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, №12022035590000204 від 09.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, №42022162240000042 від 22.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, №12022162240001206 від 12.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України об'єднано в одне провадження за №12022244060000535, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань
В ході досудового розслідування було встановлено наступне: 12.08.2022 року потерпілий ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , переглядаючи оголошення на інтернет сайті «ОLX» знайшов оголошення про продаж мопеду, марки «Alfa 125 mt», який повністю влаштував потерпілого за описом. Згідно оголошення вищевказаний мопед знаходився в населеному пункті Житомирської області. Так як вищевказане оголошення потерпілого зацікавило, то він зв'язався з продавцем за вказаним під оголошенням мобільним номером ( НОМЕР_3 ). Слухавку підняла жінка, яка представилась ОСОБА_8 . Поспілкувавшись з останньою потерпілий вирішив придбати мопед «Alfa 125 mt», погодивши деталі відправки з продавцем, який згодом попросив щоб потерпілий ОСОБА_7 перерахував йому завдаток за вищевказаний мопед в сумі 1000 на продиктований продавцем номер рахунку ( НОМЕР_4 ), який відкритий на ім'я ОСОБА_9 , що і зробив потерпілий. Далі, продавець на ім'я ОСОБА_8 ще раз зателефонувала потерпілому ОСОБА_7 , з мобільного номеру телефону ( НОМЕР_3 ) та повідомила, що боїться відправляти мопед, тому попросила перерахувати решту грошових коштів від вартості мопеда. Після чого потерпілий ОСОБА_7 поїхав до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований в АДРЕСА_2 , через який чотирьома операціями перерахував невідомій особі грошові кошти в сумі 10000 гривень на карткові рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_1 .
Таким чином інформація, яка перебуває в електронних документах Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці, може допомогти органу досудового розслідування у розкритті даного кримінального правопорушення.
Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо у інший спосіб встановити власника банківських карток, особу, яка знімала готівку з даних карток, а також телефонний номер (номери) прив'язані до даних карток, тощо, проте у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення кримінального правопорушення, а також допоможе встановити безпосередньо особу причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і тим самим звузити коло підозрюваних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою, та дає надію у поверненні викрадених грошових коштів потерпілому.
Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали та/або належним чином завірені копії виписки (виписок) з Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням ідентифікуючих ознак банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 , отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 12.08.2022 року були зараховані грошові кошти в сумі 10000 грн.
Вилучення вищевказаних оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) з Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням ідентифікуючих ознак банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 , отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 12.08.2022 року були зараховані грошові кошти в сумі 10000 грн, є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, можуть бути використані як докази, мають суттєве значення для проведення подальшого об'єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування і призначення та проведення судових експертиз прокурор просив клопотання задовольнити.
Позиції сторін.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання прокурор не з'явився, надав заяву в якій просив дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримують.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи, щодо яких надано клопотання про тимчасовий доступ. Стороною, що звернулась до суду у клопотанні зазначалось про реальність загрози зміни або знищення вказаних речей та документів суб'єктом, у якого вони перебувають.
Мотивація суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні за № 12022244060000535 від 31.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. ст. 190 ч. 2, ст. 190 ч. 1 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.
Як вбачається з положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.
Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.
Досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні за фактом привласнення чи розтрати чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні.
Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Дослідивши надані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку що в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали та/або належним чином завірені копії виписки (виписок) з Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням ідентифікуючих ознак банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 , отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 12.08.2022 року були зараховані грошові кошти в сумі 10000 грн.
Обґрунтовуючи необхідність надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя зазначає, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження необхідний з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, забезпечення принципу законності, виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) з Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням ідентифікуючих ознак банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 , отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 12.08.2022 року були зараховані грошові кошти в сумі 10000 грн, адже вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості джерела доказів у даному кримінальному провадженні.
Інформація, щодо якої надано клопотання про тимчасовий доступ перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , контактний телефон: НОМЕР_6 .
Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю виготовити копії вказаних слідчим документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого відділення №2 СВ Білгород-Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022244060000535 від 31.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. ст. 190 ч. 2, ст. 190 ч. 1 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 - начальнику відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 - слідчому відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 - слідчому відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 - начальнику зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 , уповноваженому на проведення дізнання - оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , уповноваженому на проведення дізнання - оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , уповноваженому на проведення дізнання - оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 - тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 - з можливістю виготовити на паперовому або електронному носії документ, що містить інформацію про операції за картковими рахунками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 у період з 00 години 11.08.2022 по 00 години 13.08.2022 із зазначенням:
- руху коштів по вищевказаним картковим рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках;
- де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаними рахунками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 (інтернет банкінги, платіжні системи тощо);
- на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з вищевказаних рахунків (карток);
- повних анкетних даних власника вищевказаних рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів в період з 00 години 11.08.2022 року по 00 години 13.08.2022 року, а також (з можливістю проведення виїмки) відповідні фото-, відео матеріали щодо знаття коштів останніми отриманих за переказами коштів з зазначенням місця та часу зняття коштів;
- ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаних рахунках з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та часу;
- номерів оператору мобільного зв'язку за якими закріплені рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 .
Ухвала діє строком до 07.01.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1