Справа № 592/9428/22
Провадження № 1-кс/592/4060/22
09 грудня 2022 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12022200480002491від 22.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту крадіжки. Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2022, невстановлена особа під час дії військового стану, здійснила таємне викрадення грошових коштів з банківського рахунку що зареєстрований на особу ОСОБА_4 та емітована в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдавши матеріального збитку в розмірі 11 400 грн.. Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 16.11.2022 остання виявила відсутність грошових коштів на банківській картці яка була призначена для соціальних виплат 4790-7299-3268-5654. Переглянувши систему транзакцій ОСОБА_4 відкрила квитанцію в якій вказано, що кошти в сумі 11400 грн. було перераховано на картку НОМЕР_1 , але встановити кому належить дана банківська картка не надалося за можливе. Тому слідчий з метою проведення повного та об'єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх отримання у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з наступним їх вилученням, в яких міститься наступна інформація:відомості про власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 із зазначенням його анкетних даних, номеру паспорту та РНОКПП, місця роботи та номерів телефону, вказаних в якості фінансових;роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період з 16.11.2022 по дату прийняття ухвали суду із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного, часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
Разом з тим слідчим не доведено, що інформація щодонадання інформації за період після 16.11.2022 має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, що містяться в ній, можуть бути використані як докази. Слідчим в цілому не доведено, що заявлені документи якимось чином відносяться до внесеного до ЄРДР кримінального провадження, обставин події кримінального правопорушення, тощо.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься наступна інформація:відомості про власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 із зазначенням його анкетних даних, номеру паспорту та РНОКПП, місця роботи та номерів телефону, вказаних в якості фінансових;роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за 16.11.2022 із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного, часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_8 ОСОБА_9