печерський районний суд міста києва
Справа № 757/35224/22-к
06 грудня 2022 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_24,
при секретарі ОСОБА_25,
за участю прокурора ОСОБА_26
захисника ОСОБА_27
підозрюваного ОСОБА_1
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_28 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання відносно
підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Російської Федерації, громадянина України, одруженого, на утриманні якого знаходиться неповнолітня дитина, завідувача виробництвом ТОВ «Бовіос Фарм», зареєстрованого та проживаючого: АДРЕСА_1 ,-
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
Старший слідчий в особливо важливих справах головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_28, за погодженням із прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю,Офісу Генерального прокурора ОСОБА_29 звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов'язання відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42016000000004102 від 28.12.2016 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні організації заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 у вчиненні заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у пособництві заволодінню коштами АТ «Артем-Банк», вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2, ч. 5 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування серед іншого установлено, що упродовж 2015-2016 років АТ «Артем-Банк», на підставі відповідних договорів про відкриття кредитної лінії, надало кредити ТОВ «Ейзітайм», ТОВ «Анрі Тім», ТОВ «Салівант», ТОВ «Фобос-Ленд» (у 2016-2017 роках підприємства припинені) для придбання земельних ділянок.
Так, установлено, що у жовтні 2015 року, більш точний час та місце стороною обвинувачення не встановлені, директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_2 перебуваючи у не встановлені досудовим розслідуванням час та місці, проте не пізніше 04.04.2016 вступив у злочинну змову з не встановленими посадовими особами АТ «Артем-Банк», з якими спільно розробив злочинний план, спрямований на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, яке перебувало у володінні вказаної банківської установи, шляхом укладення завідомо безповоротних кредитів.
З цією метою на виконання спільного злочинного плану, спрямованого на заволодіння чужим майном, з урахуванням того, що рішення про надання кредиту приймається колегіально членами кредитного комітету банку, з метою надання своїм діям вигляду законності ОСОБА_2 та не встановленими посадовими особами АТ «Артем-Банк» прийнято рішення про необхідність оформлення кредиту в АТ «Артем-Банк» на юридичну особу, не пов'язану з ним особисто, та передачу в забезпечення за таким кредитом земельної ділянки за завищеною вартістю.
Для досягнення своєї злочинної мети, заручившись підтримкою не встановлених на теперішній час посадових осіб АТ «Артем-Банк», які повинні були сприяти у погодженні надання кредитних коштів та їх видачі юридичним особам, директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_2 у березні-квітні 2016 року (більш точну дату та час стороною обвинувачення не встановлено, але не пізніше ніж 04.04.2016) вступив у злочинну змову з ОСОБА_1 , якому заздалегідь повідомив про порядок виконання злочинних дій щодо заволодіння коштами зазначеної банківської установи.
Так, згідно із попередньою злочинною домовленістю ОСОБА_1 , повинен був підшукати зареєстроване в органах державної влади товариство з обмеженою відповідальністю та викупити корпоративні права на нього з метою подання в подальшому від імені цього підприємства заявки на оформлення кредиту, підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки, котру необхідно було передати в іпотеку банку, отримати кредитні кошти та провести фінансових операцій з ними. При цьому, ОСОБА_2 , як організатор злочинної схеми заволодіння коштами повинен був забезпечити прийняття кредитним комітетом вказаної банківської установи позитивного рішення щодо видачі кредиту цьому товариству, а також повинен був забезпечити отримання звіту зі значно завищеною ринковою вартістю зазначеної земельної ділянки.
На виконання злочинних намірів, направлених на заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», та досягнутих домовленостей з директором ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_2 . ОСОБА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, 04.04.2016 на підставі договору купівлі-продажу придбав 100% корпоративних прав ТОВ «Фобос Ленд» та став єдиним засновником цього товариства.
У свою чергу ОСОБА_1 , діючи спільно із ОСОБА_2 на виконання попередньо узгодженого плану видав, 19.04.2016 підписав та посвідчив наказ № 1/16-К, відповідно до якого приступив до виконання обов'язків директора ТОВ «Фобос Ленд».
Таким чином, відповідно до покладених обов'язків ОСОБА_1 як директор ТОВ «Фобос Ленд» обіймав посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків, тобто був службовою особою та був наділений правами на підписання від імені товариства договорів.
У свою чергу, директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_2 , діючи умисно, для досягнення спільної злочинної мети із заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», перебуваючи в злочинній змові з директором ТОВ «Корс Оіл», ТОВ «Провідент» та колишнім директором ТОВ «Анрі Тім» ОСОБА_6 18.05.2016, уклав із ТОВ «Корс Оіл» в особі директора ОСОБА_6 договір купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим номером 3220885000:04:002:0081, площею 3,0375 га, цільове призначення - ведення підсобного сільського господарства, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Мартусівська сільська рада, за ціною 16 500 грн, маючи на меті в подальшому відчужити її ТОВ «Фобос Ленд». Водночас це підприємство для придбання вказаної земельної ділянки, відповідно злочинного плану, розробленого ОСОБА_2 спільно з не встановленими посадовими особами АТ «Артем-Банк», повинно було попередньо отримати кредит у вказаній банківській установі.
Усвідомлюючи, що посадовим особам АТ «Артем-Банк» формально потрібні підстави для погодження надання ТОВ «Фобос Ленд» кредиту в розмірі 25 000 000,00 грн, фінансові звіти товариства не можуть підтвердити платоспроможність боржника, діючи умисно, переслідуючи протиправний умисел із заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко-Фінанс» ОСОБА_2 , у не встановлені стороною обвинувачення час та місці, однак не пізніше ніж 20.05.2016 вступив у злочинну змову з оцінювачем суб'єкта оціночної діяльності ПП «Консалтингова група «Арго-Експерт» ОСОБА_5 , до відома якої довів свій злочинний план та отримав згоду на складання та підписання завідомо неправдивого звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,0375 га, за кадастровим номером 3220885000:04:002:0081.
20.05.2016 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді оцінювача суб'єкта оціночної діяльності ПП «Консалтингова група «Арго-Експерт», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 , провела експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,0375 га, кадастровий номер 3220885000:04:002:0081, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Мартусівська сільська рада, яка на момент проведення оцінки перебувала у власності ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» та підписала завідомо неправдивий звіт визначивши, що ринкова вартість зазначеної земельної ділянки на 20.05.2016 становила 29 930 600,00 грн (без урахування податку на додану вартість, далі - без ПДВ), хоча її дійсна ринкова вартість - 2 025 559,00 грн.
У подальшому, директор ТОВ «Фобос Ленд» ОСОБА_1 , діючи умисно, спільно з директором ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_2 та іншими особами, маючи намір із заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», у не встановлений стороною обвинувачення період часу, проте не пізніше ніж 19.05.2016, подав до вказаної банківської установи попередньо підготовлену заяву про відкриття кредитної лінії в сумі 25 000 000,00 грн на придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 3,0375 га строком на 12 місяців. При цьому директор ОСОБА_1 , діючи умисно, переслідуючи злочинний намір, направлений на заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», усвідомлюючи, що підприємство, яке він очолював місяць, реальної фінансово-господарської діяльності не здійснює, а отже, не матиме можливості виконати взяті на себе боргові зобов'язання за кредитним договором, з метою створення видимості правомірних дій, достовірно знаючи, що предмет іпотеки не матиме реальної можливості забезпечити виконання умов договору, зазначив, що оціночна вартість земельної ділянки становить 29 930 600,00 грн.
У свою чергу посадові особі АТ «Артем-Банк», зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах директора ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_2 та директора ТОВ «Фобос Ленд» ОСОБА_1 та інших, діючи умисно на виконання взятих на себе зобов'язань згідно попередніх злочинних домовленостей, з метою надання своїм протиправним діям вигляду законних, забезпечили проведення засідання кредитного комітету згаданого банку, а також підготовку підрозділами банку документів, які необхідні для проведення засідання кредитного комітету банку та прийняття рішення щодо погодження відкриття ТОВ «Фобос Ленд» кредитної лінії у розмірі 25 000 000,00 грн.
Продовжуючи неправомірні дії, спрямовані на виконання спільного злочинного плану із заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», директор ТОВ «Фобос Ленд» ОСОБА_1 24.05.2016 уклав з представником вказаної банківської установи - заступником голови правління ОСОБА_7 договір про відкриття кредитної лінії № 18/16.
У подальшому директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою із не встановленими службовими особами АТ «Артем-Банк» та ОСОБА_1 , маючи на меті заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», будучи обізнаними про неспроможність повертати надані кредитні кошти за відсутності стійкої фінансової діяльності вказаного підприємства, 24.05.2016, перебуваючи в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , уклали договір купівлі-продажу земельної ділянки, відповідно до умов якого ТОВ «Фобос Ленд» придбало земельну ділянку за кадастровим номером 3220885000:04:002:0081, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Мартусівська сільська рада, вартістю 25 000 000,00 грн.
Того ж дня ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та дотримуючись раніше розробленого останнім злочинного плану, уклав від імені ТОВ «Фобос Ленд» (іпотекодавець) іпотечний договір з АТ «Артем-Банк» (іпотекодержатель) в особі заступника голови правління ОСОБА_7 , відповідно до умов якого предметом іпотеки за договором про відкриття кредитної лінії від 24.05.2016 № 18/16 є нерухоме майно - земельна ділянка площею 3,0375 га, цільове призначення якої для ведення підсобного сільського господарства, кадастровий номер 3220885000:04:002:0081, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Мартусівська сільська рада, вартість якої незаконно завищено на суму 27 905 041,00 грн на підставі вищевказаного звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки станом на 20.05.2016.
Заволодівши коштами АТ «Артем Банк», директор ТОВ «Фобос Ленд» ОСОБА_1 , діючи умисно, спільно з директором ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_2 , розпорядився ними згідно із попередньо узгодженим злочинним планом шляхом переказу їх на рахунок ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс».
У подальшому, директор ТОВ «Фобос Ленд» ОСОБА_1 , діючи умисно, спільно з директором ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_2 та іншими особами, маючи намір заволодіти коштами АТ «Артем-Банк», у не встановлений стороною обвинувачення час, проте не пізніше ніж 08.06.2016, подав до вказаної банківської установи попередньо підготовлену заяву про збільшення кредитного ліміту на 2 500 000,00 грн. При цьому директор ТОВ «Фобос Ленд» ОСОБА_1 , діючи умисно, переслідуючи злочинний намір, направлений на заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», усвідомлюючи, що підприємство, яке він очолював не більше півроку, реальної фінансово-господарської діяльності не здійснює, а отже, не матиме можливості виконати взяті на себе боргові зобов'язання за кредитним договором.
У свою чергу посадові особі АТ «Артем-Банк», зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах директора ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_2 , директора ТОВ «Фобос Ленд» ОСОБА_1 та інших, діючи умисно на виконання взятих на себе зобов'язань згідно попередніх злочинних домовленостей, з метою надання своїм протиправним діям вигляду законних, забезпечили підписання членами кредитного комітету згаданого банку погоджувальних документів щодо збільшення кредитного ліміту ТОВ «Фобос Ленд» на 2 500 000,00 грн, та який повинен був становити 27 500 000,00 грн.
Продовжуючи неправомірні дії, спрямовані на виконання спільного злочинного плану щодо заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», директор ТОВ «Фобос Ленд» ОСОБА_1 08.06.2016 уклав з представником вказаної банківської установи в особі голови правління ОСОБА_9 додатковий договір № 1 до договору про відкриття кредитної лінії № 18/16, яким збільшено ліміт кредитної лінії на 2 500 000,00 грн, та становив вже 27 500 000 грн.
У подальшому з метою доведення до кінця свого та директора ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_2 злочинного наміру із заволодіння коштами АТ «Артем-Банк» в особливо великих розмірах, директор ТОВ «Фобос Ленд» ОСОБА_1 підготував, підписав та подав до банку заяви від 08.06.2016 про видачу траншу в сумі 1 050 000,00 грн та від 09.06.2016 про видачу траншу в сумі 1 450 000,00 грн, за результатами розгляду яких АТ «Артем-Банк» 08.06.2016 перерахував на поточний рахунок № НОМЕР_1 , відкритий товариством в АТ «Артем-Банк» грошові кошти в розмірі 1 050 000,00 грн та 09.06.2016 грошові кошти в розмірі 1 450 000,00 грн.
26.10.2016 не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов'язання щодо повернення отриманих ТОВ «Фобос Ленд» кредитних коштів по договору про відкриття кредитної лінії від 24.05.2016 № 18/16 ОСОБА_1 прийняв рішення про припинення ТОВ «Фобос Ленд» шляхом його ліквідації.
14.02.2017 без повідомлення кредитора, АТ «Артем-Банк» до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань внесено запис про реєстрацію припинення ТОВ «Фобос Ленд».
Унаслідок неповернення ТОВ «Фобос Ленд» кредитних коштів за договором про відкриття кредитної лінії від 24.05.2016 № 18/16 АТ «Артем-Банк» завдано збитки у сумі 45 423 806,70 грн.
26.11.2021 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю Російської Федерації, громадянину України, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , не судимому, повідомлено про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
21.01.2022 постановою заступника генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000004102 продовжено до трьох місяців, тобто до 26.02.2022 включно.
23.02.2022 ухвалою Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/7394/22-к) строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000004102 продовжено до чотирьох місяців, тобто до 26.03.2022.
16.03.2022 слідчим винесено постанову про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000004102.
24.06.2022 слідчим винесено постанову про відновлення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
28.06.2022 ухвалою Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/15299/22-к) строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000004102 продовжено до шести місяців, тобто до 03.09.2022.
01.09.2022 ухвалою Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/22589-22-к) строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000004102 продовжено до дев'яти місяців, тобто до 03.12.2022.
30.11.2022 ухвалою Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/33792-22-к) строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000004102 продовжено до дванадцяти місяців, тобто до 03.03.2023.
Аналізуючи зібрані в процесі здійснення досудового розслідування відомості про особу підозрюваного, отриману доказову базу на підтвердження винуватості останнього у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, сторона обвинувачення приходить до висновку, що ОСОБА_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, що відповідно до ст. 12 КК України відносяться до особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, та з конфіскацією майна.
Причетність підозрюваного ОСОБА_1 до вчинення інкримінованого йому злочину, підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами в їх сукупності, а саме:
- договором про відкриття кредитної лінії від 24.05.2016 № 18/16, укладеним між ТОВ «Фобос Ленд» в особі директора ОСОБА_1 та АТ «Артем-Банк» в особі заступника голови правління ОСОБА_7 ;
- договором іпотеки від 24.05.2016, укладеним між ТОВ «Фобос Ленд» в особі директора ОСОБА_1 та АТ «Артем-Банк» в особі заступника голови правління ОСОБА_7 ;
- висновком за результатами перевірки діяльності ПАТ «Артем-Банк» на предмет додержання вимог законодавства від 22.02.2017;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 04.05.2017;
- звітом про експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,0375 га, яка розташована на території Мартусівської сільської ради Бориспільського району Київської області від 20.05.2016;
- договором купівлі-продажу земельної ділянки від 24.05.2016, укладеним між ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «Фобос Ленд» в особі директора ОСОБА_1 ;
- виписками по особовим банківським рахунках ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» та ТОВ «Фобос Ленд»;
- висновком експертів КНДІСЕ за результатами проведення судової
оціночно-земельної експертизи від 10.10.2019 №1304/19-41/27098-27108/19-41;
- довідкою (висновком) Державної аудиторської служби України від 08.11.2021;
- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється в учиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років, злочинними діями останнього завдано збитки державі на суму 45 423 806,70 грн, що є особливо великим розміром.
Під час досудового розслідування ухвалами Печерського районного суду м. Києва до підозрюваного ОСОБА_1 застосовувався запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце його проживання з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 181 КПК України визначено, що сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжних захід вважається скасованим.
Крім того, під час досудового розслідування до підозрюваного ОСОБА_1 застосовувався запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з покладенням на нього процесуальних обов'язків, строк даного запобіжного заходу сплив 03.12.2022.
У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_1 може: перешкоджати кримінальному провадженню шляхом здійснення незаконного впливу на свідків та експертів; знищувати, змінювати або переховувати документи, що мають доказове значення у провадженні; переховуватись від органу досудового розслідування з метою уникнення кримінальної відповідальності.
За викладених обставин, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам підозрюваного перешкоджати кримінальному провадженню шляхом здійснення незаконного впливу на свідків та експертів, переховування, знищення або зміни документів, а також запобігання його спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду є підстави для обрання підозрюваному ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав в ньому зазначених.
Підозрюваний та його захисник заперечили щодо задоволення клопотання, вважаючи підозру необґрунтованою та відсутніми ризики, передбачені ст. 177 КПК України. В зв'язку з чим, вважали, що вказане клопотання задоволенню не підлягає.
Судовим розглядом встановлено, що ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні злочину, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, а тому суд вважає наявними підстави, з якими закон пов'язує можливість обрання особі запобіжного заходу.
Відповідно до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочину діяльність.
Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов'язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якого підозрюється особа.
ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, раніше не судимий, має постійне місце проживання, одружений та має на утриманні неповнолітю дитину.
Зважаючи на викладене, суд вважає можливим за доводами клопотання з метою забезпечення належної процесуальної поведінки застосувати до ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Також слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного виконання обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, на два місяці, тобто до 6 лютого 2023 року включно, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом;
- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утримуватися від спілкування із ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , а також іншими посадовими особами ТОВ «Анрі Тім», ТОВ «Салівант», ТОВ «Фобос Ленд», ТОВ «ФК «Експерт» та АТ «Артем-Банк»;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд та в'їзд в Україну.
Разом з цим, враховуючи належну процесуальну поведінку підозрюваного, клопотання слідчого в частині покладення такого обов'язку як, не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає ОСОБА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду, задоволенню не підлягає, оскільки на даній стадії кримінального провадження він не виправдовує себе як стримуючий засіб.
Керуючись ст. 177-179, 193, 194, 309, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_28 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання відносно підозрюваного ОСОБА_1 - задовольнити частково.
Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, поклавши на підозрюваного обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, на два місяці, тобто до 6 лютого 2023 року включно, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом;
- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утримуватися від спілкування із ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , а також іншими посадовими особами ТОВ «Анрі Тім», ТОВ «Салівант», ТОВ «Фобос Ленд», ТОВ «ФК «Експерт» та АТ «Артем-Банк»;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд та в'їзд в Україну.
Роз'яснити, що у разі невиконання покладених на підозрюваного обов'язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, а також накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_24