печерський районний суд міста києва
Справа № 757/35543/22-к
Примірник № ___
08 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42022000000000661 Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речай та документів,-
08 грудня 2022 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42022000000000661 Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речай та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримала та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчими Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000000661 від 02.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчиненні у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, ІНФОРМАЦІЯ_2 та відрядженими до вказаного Департаменту прокурорами, включеними до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №42022000000000661.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період лютого-березня 2022 року організованою групою у складі співробітників Національної поліції України, ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також цивільних осіб, незаконного переправлення в районі пунктів пропуску «Косино» та «Лужанка» Берегівського району Закарпатської області громадян України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , через державний кордон України, поєднаного з використанням службовими особами свого службового становище, вчиненого щодо кількох осіб, повторно.
Також встановлено осіб - громадян ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які в період з 24.02.2022 по 02.04.2022 здійснювали систематичний перетин державного кордону пунктах пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у напрямку в'їзду та виїзду і при цьому, керували елітними транспортними засобами, які належать стороннім особам, а саме членам родини осіб, щодо яких встановлено відомості про їх перетин державного поза прикордонним та митним контролем з використанням можливостей наданих групою осіб, щодо фактів вчинення злочинів якою здійснюється досудове розслідування.
Так, відповідно до матеріалів кримінального провадження, 17.03.2022 о 13 год. 44 хв. автомобіль марки ТOYOTA Camry з номерним знаком НОМЕР_1 під керуванням громадянина Угорщини ОСОБА_14 перетнув державний кордон у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у напрямку виїзду до пункту пропуску «Барабаш» (Угорщина), відомості про наявність у вказаному автомобілі пасажирів до баз даних АСМО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та «Гарт-1/П» не внесено.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.03.2022 о 13 год. 44 хв. в автомобілі марки ТOYOTA Camry з номерним знаком НОМЕР_1 перебували особи( ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ), які переслідували мету перетнути державний кордон без проходження митного та прикордонного контролю з використанням групи осіб, які за попередньою змовою вчиняли розслідуваний злочин.
Відповідно до інформації отриманої від Угорської сторони (лист відповідь №15000/137-43/2022.alt встановлено, що 17.03.2022 о 14 год. 07 хв. (за Київським часом) за напрямком «в'їзд» державний кордон Угорщини перетнув транспортний засіб НОМЕР_1 в якому знаходились громадяни України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Відповідно до інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , державний кордон України у напрямку «виїзд» в період з 24.02.2022 по 02.04.2022 не перетинали.
Водночас, відповідно до інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_17 , 17.03.2022 громадянин ОСОБА_13 , перетнув державний кордон України у двох випадках:
1) 17.03.2022 о 13 год. 44 хв. у напрямку «виїзд» на автомобілі НОМЕР_1 у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;
2) 17.03.2022 о 13 год. 51 хв. у напрямку «в'їзд» у пішому порядку у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».
Під час досудового розслідування, слідчим за участі прокурора та спеціалістів з числа службових осіб ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_18 » проведено слідчий експеримент та шляхом дослідження встановлено часовий проміжок, який необхідний для прибуття в обхід зони спостереженням прикордонної служби за маршрутом із тилу пункту пропуску через державний кордон « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ) до ділянки автомобільної дороги за 100 м. від фронту пункту пропуску «Барабаш» (Угорщина). Для подолання вказаного маршруту 5 чоловіків, 1984-1989 р.н. у середньому темпі руху, в добрій фізичній формі витратили 9 хв. 26 сек. (експериментальний час).
Таким чином досудовим розслідуванням спростовано первинну версію свідка ОСОБА_14 про здійснення ним, на прохання малознайомої особи, переміщення автомобіля ТOYOTA Camry з номерним знаком НОМЕР_1 через державний кордон України, за грошову винагороду, за обставин відсутності в автомобілі будь-яких інших осіб.
Аналогічним чином, ОСОБА_14 , ОСОБА_18 здійснювали перетин державного кордону України на автомобілях преміум класу у напрямку виїзду з наступним невідкладним поверненням у пішому порядку:
1) 07.03.2022 о 00 год. 37 хв. у напрямку «виїзд» на автомобілі НОМЕР_2 у пункті пропуску «Косине» без пасажирів;
2) 07.03.2022 о 01 год. 10 хв. у напрямку «в'їзд» у пішому порядку у пункті пропуску «Косине».
3) 10.03.2022 о 19 год. 45 хв. у напрямку «виїзд» на автомобілі НОМЕР_3 у пункті пропуску «Косине»;
4) 10.03.2022 о 20 год. 55 хв. у напрямку «в'їзд» у пішому порядку у пункті пропуску «Косине».
5) 16.03.2022 о 09 год. 25 хв. у напрямку «виїзд» на автомобілі НОМЕР_4 у пункті пропуску «Косине»;
6) 16.03.2022 о 09 год. 42 хв. у напрямку «в'їзд» у пішому порядку у пункті пропуску «Косине».
7) 22.03.2022 о 03 год. 47 хв. на автомобілі НОМЕР_5 у пункті пропуску «Лужанка»
8) 22.03.2022 о 03 год. 56 . у напрямку «в'їзд» у пішому порядку у пункті пропуску «Лужанка».
Відповідно до відомостей наданих Головним сервісним центром МВС України:
1) Автомобіль ТOYOTA Camry, д.н.з. НОМЕР_1 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , бенефіціар - ОСОБА_15 ;
2) Автомобіль Infinity Q50, д.н.з. НОМЕР_2 належить ОСОБА_4 ;
3) Автомобіль ТOYOTA LandCruiser, д.н.з. НОМЕР_3 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ;
4) Автомобіль Mercedes-Benz GLE 250, д.н.з. НОМЕР_4 належить ОСОБА_10 ;
5) Автомобіль НОМЕР_8 , д.н. НОМЕР_9 ОСОБА_19 .
Оглядом камер відеоспостереження вулиць у м. Берегове та в селі Косонь Закарпатської області встановлено, що автомобіль марки «Тойота» з д.н.з. НОМЕР_1 із м. Берегове до пункту пропуску «Косино» 17.03.2022 супроводжував автомобіль марки «АудіА6» з д.н.з. НОМЕР_10 , яким користується перший заступник начальника Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_20 .
Зазначеним оглядом також встановлено, що водії автомобілів марки «Ауді а6» з д.н.з. НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_20 та марки «Шкода Октавія» з д.н.з. НОМЕР_11 , яким користується ОСОБА_21 спілкувалися у с. Косонь після того, як 17.03.2022 автомобіль марки «Тойота» з д.н.з. НОМЕР_1 перетнув державний кордон України у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».
Крім того, досудовим розслідування встановлено, що 17.03.2022 після повернення на територію України о 13 год. 51 хв. громадянин Угорщини ОСОБА_14 з території прилеглої до пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_18 » прослідував до м. Берегове на автомобілі SKODA SUPERB з номерним знаком НОМЕР_11 під керуванням ОСОБА_21 , який на час вчинення злочину перебував на посаді заступника начальника з превентивної діяльності ІНФОРМАЦІЯ_23 .
Під час досудового розслідування встановлено підстави для перевірки версії про причетність ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_24 РНОКПП НОМЕР_12 до отримання, приховування таподальшого розподілу грошових коштів за вчинення відведеної ролі у вчиненні злочинів за попередньою змовою групою осіб.
Так, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000000661, в результаті здійснення тимчасового доступу, від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » отримано виписку по картковому рахунку НОМЕР_13 клієнта ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_12 за період з 01.02.2022 по 28.09.2022 та встановлено інформацію про здійснення вищевказаною особою перерахування грошових коштів, що перерахувались через еквайра АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
«Дата/час операції: 2022-03-22 04:37:19 DB
Сума: 5141,41 грн.
MCC: 5552
Термінал: 30001526
Код авторизації: НОМЕР_14
ID транзакції: 48083421914
Рахунок відправника: 5168745606428016
Рахунок одержувача: 29245827503169
Короткий опис: «ПОКУПКА AEPAY_ECOM, 01004, MISTO KYIV, VULYTSIA ПОКУПКА P 10|63=MDH5KMWJU|0=100|3=000000|7=0322023718|11=167549|33=200399|48_1=A|48_42=0103212|48_43=KBNC+4ESIX3WEF8AEUI/VZGB0KKV|48_56=AQV100AQS599AQF400AIQ4TGARAAAL|48_61=00001|48_66=010120236AC67BBBE-253».
Вищевказані відомості додатково зафіксовано у протоколі огляду документів отриманих в результаті тимчасового доступу до документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », що долучається до даного клопотання.
Відповідно до інформації наданої на запит сторони обвинувачення, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » повідомив, що операція з перерахування ОСОБА_21 22.03.2022 о 04:37:19 год. грошових коштів на загальну суму 5141,41 грн. здійснена з цільовим призначенням «зарядка електромобілів», проведена через рахунок банка-еквайера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до інформації наданої на запит сторони обвинувачення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості про операцію про транзакцію ОСОБА_21 з перерахування 22.03.2022 о 04:37:19 год. грошових коштів на загальну суму 5141,41 грн. належить до банківської таємниці.
Досудовим розслідуванням не встановлено фактунаявності у власності ОСОБА_21 транспортних засобів - електромобілів.
Досудовим розслідування перевіряється версія відповідно до якої, після перетину державного кордону України (поза прикордонним та митним контролем, з використанням можливостей наданих групою осіб, щодо фактів вчинення злочинів якою здійснюється досудове розслідування), ОСОБА_6 , 1982 р.н. на автомобілі НОМЕР_5 у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_15 » о 22.03.2022 о 03 год. 47 хв. - ОСОБА_21 , виконав відведену йому роль та функцію в діяльності групи щодо розподілу коштів отриманих за участь у незаконному перетині кордону ОСОБА_6 та з метою приховування їх походження та подальшого перерозподілу коштів між іншими учасниками групи здійснив їх часткове перерахування 22.03.2022 о 04:37:19 год. 5141,41грн. на користь невстановленої особи через транзитний рахунок банка-еквайера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до відомостей ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » про з'єднання номера абонента НОМЕР_15 оформленого на ім'я ОСОБА_6 - 22.03.2022 в період з 00:07 год. до 03:40 год. мобільний термінал зв'язку з активованим номером абонента НОМЕР_15 систематично приймав та передавав інтернет-трафік за невстановленими маршрутами. Після цього, мобільний термінал зв'язку з активованим номером абонента НОМЕР_15 , шляхом приймання-передачі сигналів через однакові за азимутом дії пристрої базової станції (LAC: 2002, CellID: 543), розташованої на території с. Астей, Берегівського району, Закарпатської області 22.03.2022 о 03:40 год. та 03:47 год. здійснив 2 нетривалі (13 сек. та 30 сек.) вихідні дзвінки на номер абонента НОМЕР_16 (відповідно до даних кримінального провадження перебуває у користуванні ОСОБА_22 .В наступному, починаючи з 22.03.2022 10:11 год. по 03.05.2022 мобільний термінал зв'язку з активованим номером абонента НОМЕР_15 оформлений на ім'я ОСОБА_6 не приймав та не передавав будь-які сигнали, за виключенням отримання періодичних вхідних смс-повідомлень з сервісного номеру НОМЕР_17 (Мобільна безпека від ІНФОРМАЦІЯ_26 ), що мало місце 28.03.2022, 04.04.2022, 11.04.2022, 18.04.2022, 25.04.2022, сеанси інтернет-з'єднаннь через базові станції на території України в період з 22.03.2022 не здійснював.
Відповідно до відомостей ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » про з'єднання номера абонента НОМЕР_18 (яким відповідно до матеріалів досудового розслідування користується ОСОБА_21 )- 22.03.2022 в період часу з 02:06 по 04:36 год. мобільний термінал зв'язку з активованим номером абонента НОМЕР_18 здійснював приймання-передачу сигналів через різні за азимутом дії пристрої базових станцій, розташованих на території с. Астей, Берегівського району, Закарпатської області на захід від околиці якого розташовано пункт пропуску через державний кордон України « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
Відповідно до відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_21 - 22.03.2022 в період часу з 01:28 по 04:37 год. мали місце 4 транзакції, з них 3 - оплата товарів через термінал «АЗС: AZS OKKO 28 ZAK, ІНФОРМАЦІЯ_27 » на суму 101, 45 та 72 грн. відповідно. При цьому, раніше 21.03.2022 о 20:43 год. з вищевказаного банківського рахунку ОСОБА_21 здійснено списання коштів на суму 700 грн. за операцією через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_28 ».
В зв'язку з вищевикладеним, існують підстави для висновку про достовірність факту перебування ОСОБА_21 22.03.2022 неподалік від місця вчинення злочину - пункту пропуску через державний кордон України « ІНФОРМАЦІЯ_15 », в час суміжний із здійсненням громадянином ОСОБА_6 незаконного перетину державного кордону України на автомобілі НОМЕР_5 , яким керував громадянин Кіш за дорученням ОСОБА_21 .
Неспростованою об'єктивними відомостями залишається злочинна мета здійснення операції перерахування 22.03.2022 о 04:37:19 год. 5141,41 грн. на користь невстановленої особи через транзитний рахунок банка-еквайера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зв'язку з чим необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Прокурор вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю (банківська таємниця), що перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю отримання зазначеної інформації поштовим зв'язком на адресу Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчиненні у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) у паперовому або електронному вигляді, зокремаінформації щодо операції перерахування грошових коштів громадянином України ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_24 РНОКПП НОМЕР_12 проведеної 22.03.2022 о 04:37 год. через банк-еквайер АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку відправника: НОМЕР_19 на рахунок одержувача: НОМЕР_20 на суму: 5141,41 грн., код продавця (МСС): 5552, термінал: НОМЕР_21 , код авторизації: НОМЕР_14 , ID транзакції: 48083421914, короткий опис транзакції: «ПОКУПКА AEPAY_ECOM, 01004, MISTO KYIV, VULYTSIA ПОКУПКА P 10 |63=MDH5KMWJU|0=100|3=000000|7=0322023718|11=167549|33=200399|48_1=A|48_42=0103212|48_43=KBNC+4ESIX3WEF8AEUI/VZGB0KKV|48_56=AQV100AQS599AQF400AIQ4TGARAAAL|48_61=00001|48_66=010120236AC67BBBE-253», а саме:
- рахунку кінцевого отримувача на який АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено зарахування коштів за вищевказаною операцією еквайрінгу (ID транзакції: 48083421914);
- документів зі справи з юридичного оформлення рахунку одержувача вищевказаних коштів (ID транзакції: НОМЕР_22 ), у тому числі договори щодо відкриття й обслуговування рахунків, заяви, анкети та доручення від імені клієнта на управління рахунком, інші документи (паспортні, статутні) надані клієнтом при його відкритті;
- розгорнутого руху коштів по рахунку одержувача вищевказаних коштів (ID транзакції: НОМЕР_22 )із зазначенням дати проведення операцій, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях) за період з 20.02.2022 по день надання інформації;
- карток зі зразками підписів і відбитком печатки фізичної особи чи представника юридичної особи чи інших (включаючи електронні) засобів ідентифікації клієнта, банківських карток, доручень чи грошових чеків, що використовувались для зняття коштів з рахунку одержувача коштів за вищевказаною операцією(ID транзакції: 48083421914);
- копій наявних відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій по рахунку одержувача коштів за вищевказаною операцією(ID транзакції: 48083421914);
- інформації про термінал 30001526 через який здійснювалась вищевказана операція перерахування коштів (ID транзакції: НОМЕР_22 ), із зазначенням ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання, номера абонента оператора телекомунікацій, який забезпечує його зв'язок з банком-еквайером, анкетних і контактних відомостей особи, відповідальної за роботу терміналу, документів, які засвідчують встановлення розрахункового pos-терміналу у місці, вказаному заявником при реєстрації;
- виписку по транзакціям проведеним із використаннямтерміналу30001526 в період з 24.02.2022 по день надання інформації із зазначенням дати проведення транзакції, часу (включаючи хвилини та секунди), дати відпрацювання транзакції, номеру посилання (RRN),коду продавця (МСС), номеру банківської платіжної картки, типу картки, банку-емітента, валюти розрахунку, суми оплати, дати перерахування коштів та номер відповідного розрахункового рахунку.
Згідно ст. 9 КПК України, при здійснення кримінального провадження не може застосовуватися закон, який суперечить цьому Кодексу.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходить в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурором в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх в оригіналах.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_23 , про тимчасовий доступ до речай і документів - задовольнити частково.
Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні: ОСОБА_24 , ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи: ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_23 , з можливістю отримання інформації поштовим зв'язком на адресу Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчиненні у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій (в тому числі електронних): перерахування грошових коштів громадянином України ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_12 , проведеної 22.03.2022 о 04:37 год. через банк-еквайер АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку відправника: НОМЕР_19 на рахунок одержувача: НОМЕР_20 на суму: 5141,41 грн., код продавця (МСС): 5552, термінал: НОМЕР_21 , код авторизації: НОМЕР_14 , ID транзакції: 48083421914, короткий опис транзакції: «ПОКУПКА AEPAY_ECOM, 01004, MISTO KYIV, VULYTSIA ПОКУПКА P 10 |63=MDH5KMWJU|0=100|3=000000|7=0322023718|11=167549|33=200399|48_1=A|48_42=0103212|48_43=KBNC+4ESIX3WEF8AEUI/VZGB0KKV|48_56=AQV100AQS599AQF400AIQ4TGARAAAL|48_61=00001|48_66=010120236AC67BBBE-253», а саме:
- рахунку кінцевого отримувача, на який АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено наступне зарахування коштів за вищевказаною операцією еквайрінгу (ID транзакції: 48083421914);
- документів зі справи з юридичного оформлення рахунку одержувача вищевказаних коштів (ID транзакції: НОМЕР_22 ), у тому числі договори щодо відкриття й обслуговування рахунків, заяви, анкети та доручення від імені клієнта на управління рахунком, інші документи (паспортні, статутні) надані клієнтом при його відкритті;
- розгорнутого руху коштів по рахунку одержувача вищевказаних коштів (ID транзакції: НОМЕР_22 ) із зазначенням дати проведення операцій, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях) за період з 20.02.2022 по 08.12.2022;
- карток зі зразками підписів і відбитком печатки фізичної особи чи представника юридичної особи чи інших (включаючи електронні) засобів ідентифікації клієнта, банківських карток, доручень чи грошових чеків, що використовувались для зняття коштів з рахунку одержувача коштів за вищевказаною операцією(ID транзакції: 48083421914);
- копій наявних відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій по рахунку одержувача коштів за вищевказаною операцією(ID транзакції: 48083421914);
- інформації про термінал 30001526 через який здійснювалась вищевказана операція перерахування коштів (ID транзакції: НОМЕР_22 ), із зазначенням ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання, номера абонента оператора телекомунікацій, який забезпечує його зв'язок з банком-еквайером, анкетних і контактних відомостей особи, відповідальної за роботу терміналу, документів, які засвідчують встановлення розрахункового pos-терміналу у місці, вказаному заявником при реєстрації;
- виписку по транзакціям проведеним із використаннямтерміналу30001526 в період з 24.02.2022 по 08.12.2022 із зазначенням дати проведення транзакції, часу (включаючи хвилини та секунди), дати відпрацювання транзакції, номеру посилання (RRN), коду продавця (МСС), номеру банківської платіжної картки, типу картки, банку-емітента, валюти розрахунку, суми оплати, дати перерахування коштів та номер відповідного розрахункового рахунку.
В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх в оригіналах.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_37
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/35543/22-к.
Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_37 ОСОБА_38