печерський районний суд міста києва
Справа № 757/30763/22-к
Примірник № ___
08 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12018220000000151, -
На розгляд до слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12018220000000151, саме до банківського рахунку SM B8 Z НОМЕР_1 , що перебуває у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: Via АДРЕСА_1 , а саме: - виписок (у тому числі на електронному носії інформації) у вигляді електронної таблиці (MS Exel) реєстру прибуткових та видаткових операцій по вказаному банківському рахунку із зазначенням наступних відомостей: дата операції; номер рахунку; назва контрагента; номери рахунків контрагента; дані банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особи, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з моменту відкриття рахунку по день оголошення постанови включно; - копій банківської справи щодо відкриття та використання вищевказаного рахунку, в тому числі договорів про відкриття вказаних рахунків з встановленим лімітом кредитних ліній (у вигляді овердрафту) та інших документів щодо оформлення та обслуговування даного банківського рахунку та платіжних карток, в тому числі заяв, доручень, повідомлень, листування, фінансових і бухгалтерських документів та інших документів, які передували або були складені на виконання/функціонування цього рахунку за період з моменту відкриття рахунку по день оголошення постанови включно; - копій договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахунку за період з моменту відкриття рахунків по день оголошення постанови включно. Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018220000000151 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 303 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 302 КК України.
Установлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше початку 2018 року ОСОБА_8 , не бажаючи займатись суспільно-корисною працею, маючи на меті незаконне збагачення за рахунок вчинення злочинів проти громадського порядку та моральності, вирішив створити організовану групу, яка б забезпечувала діяльність з надання сексуальних послуг особами жіночої статі та отримувати систематичний протиправний прибуток від такої діяльності.
Усвідомлюючи складність в організації діяльності по забезпеченню заняття проституцією іншими особами і подальшого її належного контролю, а також розуміючи, що для досягнення злочинної мети, направленої на протиправне збагачення шляхом систематичного зайняття сутенерством йому необхідна допомога сторонніх осіб він вирішив залучити до такої діяльності декількох осіб.
Розробивши злочинний план, спрямований на залучення до такої діяльності осіб з чітким розподілом функцій кожного ОСОБА_8 визначив для себе організаційні функції.
В подальшому, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах останній запропонував ОСОБА_4 увійти до складу злочинної групи з метою спільного зайняття сутенерством та повідомив їй про розроблений план злочинних дій щодо забезпечення діяльності з надання сексуальних послуг особами жіночої статі.
Бажаючи здійснювати протиправну діяльність, спрямовану на організацію та забезпечення умов для зайняття проституцією та отримувати від цього власний прибуток ОСОБА_4 надала свою згоду на участь у спільній злочинній діяльності та вступила з ОСОБА_8 у злочинну змову щодо спільного зайняття сутенерством.
Вказану діяльність планували проводити систематично, протягом невизначеного терміну, а отримані прибутки використовувати як для власних потреб, так і для розширення мережі салонів для надання послуг сексуального характеру.
Так, отримавши згоду ОСОБА_4 на участь у спільній злочинній діяльності ОСОБА_8 організував та очолив організовану злочинну групу, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників групи з метою спільного вчинення тяжких злочинів на території міст Києва, Дніпра, Луцька, Харкова та Сум, діючи з корисливих мотивів, шляхом вчинення заздалегідь спланованого та систематичного забезпечення зайняття проституцією іншими особами.
Далі, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення шляхом систематичного забезпечення зайняття проституцією іншими особами та розуміючи, що для організації забезпечення такої незаконної діяльності необхідно підібрати інших осіб в якості виконавців, які б здійснювали контроль за діяльністю місць надання сексуальних послуг, особами, що надають сексуальні послуги, займались розміщенням реклами у всесвітній мережі Інтернет, прийомом замовлень від клієнтів тощо, ОСОБА_8 разом з ОСОБА_4 в різний період часу підібрали та залучили для участі у злочинній групі та вищевказаній злочинній діяльності інших осіб, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, повідомивши їм про злочинні наміри та плани їх реалізації, запевнивши в можливості отримання матеріальних благ від створення та утримання місць розпусти з метою наживи, вчинених організованою групою та зайняття сутенерством щодо декількох осіб, організованою групою.
Отримавши згоду від вказаних осіб на участь у спільній злочинній діяльності ОСОБА_8 разом з ОСОБА_4 та в подальшому з іншими учасниками організованої групи, з метою створення стійкої організованої групи повідомили їм розроблений план злочинної діяльності, після чого зазначені особи вступили із вказаними особами у злочинну змову на здійснення такої діяльності, при цьому кожному із учасників було роз'яснено відведену йому роль та функції під час спільного вчинення злочинів.
Указана організована група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне стійке об'єднання для вчинення злочинів, мобільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, розподілом ролей, тривалістю злочинної діяльності з початку 2018 по початок 2022 року, тобто до припинення її діяльності працівниками правоохоронного органу, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників організованої групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.
18.01.2022 діяльність організованої злочинної групи, а також вчинення ними тяжких злочинів припинено шляхом їх викриття працівниками поліції.
18.01.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва року проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Під час проведення слідчої дії з місця проведення обшуку почала втікати невідома жінка, яка перелізши через паркан рухалася в напрямку автодороги, а саме Запорізького шосе в с. Братське Дніпропетровської області. Наздогнавши її на відстані близько 1 кілометру від місця проведення обшуку працівниками поліції було встановлено її особу. Так, нею виявилась ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка при собі мала сумку з речами і документами.
Під час проведення особистого обшуку зазначеної особи, серед документів було візуально зафіксовано аркуш паперу з друкованим текстом на іноземній мові, щодо відкриття рахунку в банку іноземної держави, офіційна назва якої Найясніша республіка Сан-Марино. Зокрема, було виявлено наступні банківські реквізити: « АДРЕСА_3 Z 03225 09800 000010002822 SWIFT ICSMSMSMXXX».
Беручи до уваги те, що відомості про наявність та рух коштів по даному рахунку, підстави його відкриття, адміністрування та управління, персональні дані осіб, які вносили та розпоряджались коштами, їх підписи тощо можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей (документів), які становлять банківську та комерційну таємниці, містять персональні дані осіб. Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин які підлягають доказуванню по даному кримінальному провадженню та самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Слідчий в кримінальному провадженні - ОСОБА_3 в судове засідання не зявився, в самому клопотанні про тимчасовий доступ зазначив, про розгляд у відустність .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних речей та документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, іншим способом неможливо.
Згідно ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому прокурору групи прокурорів - прокурору другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_15 , старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 в кримінальному провадженні № 12018220000000151 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а саме банківського рахунку SM B8 Z НОМЕР_1 , що перебуває у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- виписок (у тому числі на електронному носії інформації) у вигляді електронної таблиці (MS Exel) реєстру прибуткових та видаткових операцій по вказаному банківському рахунку із зазначенням наступних відомостей: дата операції; номер рахунку; назва контрагента; номери рахунків контрагента; дані банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особи, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з моменту відкриття рахунку по день оголошення постанови включно;
- копій банківської справи щодо відкриття та використання вищевказаного рахунку, в тому числі договорів про відкриття вказаних рахунків з встановленим лімітом кредитних ліній (у вигляді овердрафту) та інших документів щодо оформлення та обслуговування даного банківського рахунку та платіжних карток, в тому числі заяв, доручень, повідомлень, листування, фінансових і бухгалтерських документів та інших документів, які передували або були складені на виконання/функціонування цього рахунку за період з моменту відкриття рахунку по день оголошення постанови включно. На підставі ч. 2 ст. 562 КПК України строк дії дозволу тимчасового доступу не обмежується.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_19
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/30763/22-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Катинському О.Я
Слідчий суддя Т.В.Остапчук