Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6466/22
Номер провадження 1-кс/711/2047/22
09 грудня 2022 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12020250000000210 від 21.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12020250000000210 від 21.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області перебувають об'єднані матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020250000000210 від 21.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2015 року по теперішній час, група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із нотаріусами та державними реєстраторами, діючи на території Черкаської області, шахрайським шляхом здійснюють заволодіння чужим майном, а саме житловими квартирами та іншим володінням особи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому їх використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо підшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян та територіальної громади м. Черкаси, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах.
В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження 25.07.2022 до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано офіційний запит про надання інформації щодо того, чи видавалась довідка №3697 о від 04.06.2020 на ім'я ОСОБА_5 на буд. АДРЕСА_1 . Отриманою відповіддю від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що довідка № 3697 о від 04.06.2020 на ім'я ОСОБА_5 на буд. АДРЕСА_1 не видавалась, проте за наявною в матеріалах інвентаризаційної справи інформацією КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видавалась довідка № 3697 о від 24.06.2016 на ім'я ОСОБА_6 про те, що станом на 01.01.20133 домоволодіння АДРЕСА_1 зареєстровано в ЧООБТІ за ОСОБА_7 , документом, що підтверджує право власності є свідоцтво про право на спадщину, посвідчене першою Черкаською нотаріальною конторою 14.09.1974 р№ НОМЕР_1 .
Встановлено, що в невстановлений в ході досудового розслідування час в невстановлених осіб виник корисливий умисел на заволодіння житловим будинком АДРЕСА_1 . Так, імовірно маючи корупційні зв'язки в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підробили довідку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що домоволодіння АДРЕСА_1 зареєстровано у ЧООБТІ за ОСОБА_5 , документами, що підтверджують право власності є договір купівлі-продажу від 06.06.2008, при цьому не вказано ні номер договору купівлі-продажу, ні ким він був посвідчений та між ким укладений.
В подальшому, невстановлені особи подали підроблену довідку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 3697 о від 04.06.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_3 та 09.06.2020 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 вносить відомості про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, а саме реєструє право приватної власності на будинок АДРЕСА_1 за ОСОБА_5 , підставою для державної реєстрації є договір купівлі продажу житлового будинку, серія та номер: 3179, виданий 06.06.2008, видавник приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_9
15.06.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_10 посвідчено акт приймання передачі майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за яким ОСОБА_5 передає житловий будинок АДРЕСА_1 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), про що державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 18.06.2020 вносить відповідні відомості.
20.08.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_11 (продавець) та ОСОБА_12 і ОСОБА_13 (покупці) укладено договір купівлі продажу житлового будинку АДРЕСА_1 , який посвідчено державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_14 .
Таким чином, внаслідок реалізації нерухомого майна інтересам територіальної громади м. Черкаси спричинено матеріальних збитків у великих розмірах.
08.08.2022 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме до документів на підставі яких було зареєстровано право власності на будинок АДРЕСА_1 , зокрема вилучено оригінал заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №39912076 від 09.06.2020, в якій виконано підпис від імені ОСОБА_5 .
Так встановлено, що державний реєстратор ОСОБА_8 достовірно усвідомлюючи, що документи подано не особисто заявником, а іншою особою, прийняв на розгляд подані документи та сформував заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 39912076 від 09.06.2020, де невстановлена особа виконала підпис від імені ОСОБА_5 , оскільки відповідно до висновку експерта № СЕ-19/124-22_9457-ПЧ від 15.09.2022 підписи від імені ОСОБА_15 в графі: «підпис заявника» та в кінці аркушу, перед ОСОБА_5 заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 39912076 від 09.06.2020, виконані не ОСОБА_15 , а іншою особою, з наслідуванням дійсного підпису (підписів) ОСОБА_15 .
Постановою слідчого 07.11.2022 призначено судову почеркознавчу експертизу, щодо встановлення чи ОСОБА_16 виконано рукописний текст та підпис в заяві від імені ОСОБА_5
23.11.2022 до СУ ГУНП надійшло клопотання експерта, в якому зазначено, що при попередньому вивченні наданих матеріалів встановлено, що досліджуваний рукописний текст являє собою короткий запис, а надані зразки почерку ОСОБА_16 , не відповідають кількісним та якісним критеріям передбаченим діючими методиками та інструкціями, є недостатніми для проведення повного та всебічного порівняльного дослідження. У зв'язку з вищевикладеним та відповідно до ст. 69 КПК, ст.. 13 ЗУ «Про судову експертизу», порушено клопотання про надання додаткових матеріалів, а саме: вільних зразків почерку ОСОБА_16 (таких, що містяться в документах виконаних до дати зазначеної в досліджуваному документі і не стосуються матеріалів як даного так і іншого кримінального провадження).
Слідством встановлено, що ОСОБА_16 була зареєстрована як ФОП та є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те що встановлення особи, яка виконала підписи від імені ОСОБА_15 в заяві про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 39912076 від 09.06.2020, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об'єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, у слідства виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до реєстраційних справа ФОП ОСОБА_16 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які містять вільні зразки підпису ОСОБА_16 , з можливістю їх вилучення в оригіналі, та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою проведення вже призначеної почеркознавчої експертизи, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з'явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання не з'явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №12020250000000210 від 21.07.2020, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Разом з тим, відповідно до п. 20-7 Розділу XІ «ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» КПК України, під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.
Так, Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-ІХ, Указом від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-ІХ, та Указом від 17 травня 2022 року № 341/2022, затвердженим Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-ІХ, Указом від 12 серпня 2022 року №573/2022, затвердженим Законом України від 15.08.2022 № 2500-IX), введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022, строком на 30 діб та у подальшому продовжено строк його дії з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб.
Відповідно до ст. 12-2 Закону України № 389-VIII від 12.05.2015 із змінами «Про правовий режим воєнного стану» в умовах режиму воєнного стану суди, органи та установи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією України та законами України. Повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені.
Статтею 124 Конституції України визначено, що правосуддя в Україні здійснюють виключно суди, делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються. Згідно з статтею 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. За приписами статті 5 Закону України № 1402-VIII від 02.06.2016 «Про судоустрій і статус суддів», правосуддя в Україні здійснюється виключно судами та відповідно до визначених законом процедур судочинства.
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України. Кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).
Система норм КПК України чітко визначає, що повноваження будь-якого суб'єкта кримінального процесу визначаються лише цим Кодексом.
Крім того, згідно ч. 3 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження в умовах воєнного стану повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, зазначеним у частині першій цієї статті, з урахуванням особливостей здійснення кримінального провадження, визначених розділом IX-1 цього Кодексу.
Частиною першою статті 9 КПК України визначено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов'язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.
У свою чергу, пункт 18 частини першої статті 3 КПК України визначає: «слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні…».
Таким чином, законодавець чітко визначив роль слідчого судді у системі кримінального судочинства: забезпечити, аби правоохоронні органи під час здійснення наданих їм повноважень не порушували права, свободи і інтереси особи.
Це завдання може виправдати різноманітні повноваження слідчого судді, спрямовані на забезпечення прав, свобод і інтересів осіб, навіть якщо вони недостатньо чітко передбачені законодавством. Приклад таких повноважень можна знайти у статті 206 КПК України, коли законодавство зобов'язує слідчого суддю «вжити необхідних заходів», не визначаючи перелік цих заходів.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом. Тобто, враховуючи сферу дії принципу диспозитивності, процесуальний закон чітко зазначає, у який спосіб суд, слідчий суддя вирішують питання. Таким чином, слідчий суддя має вирішувати питання, які віднесені до його повноважень процесуальним законом і саме у спосіб, передбачений процесуальними нормами.
Кримінальне процесуальне законодавство за своєю суттю складає корпус положень, які обмежують свободу дій держави при розслідувані кримінальних правопорушень. Сенс кримінального процесуального законодавства у демократичній країні полягає у тому, щоб збалансувати цей легітимний інтерес у розслідуванні кримінальних правопорушень з іншими - не менш важливими - цінностями і інтересами суспільства: захистом від надмірного втручання держави у приватну сферу, захистом від свавілля, цінністю особистої свободи, запобіганню приниженню гідності, цінністю сімейних зв'язків, свободою підприємницької діяльності тощо.
Слідчий суддя звертає увагу на те, що питання особливого режиму кримінального провадження в умовах воєнного стану визначені ст. 615 КПК України. Відповідно до п. 2 ч. 1 вказаної норми, у редакції Закону України № 2201-IX від 14.04.2022, що набрав чинності 01.05.2022, повноваження, передбачені ст. 163 КПК України виконує керівник відповідного органу прокуратури за відсутності об'єктивної можливості виконання таких повноважень слідчим суддею без виокремлення речей і документів певних категорій. Відповідно, згідно з наведеними нормами законодавства, умовою виконання не слідчим суддею повноважень, передбачених ст. 163 КПК України загалом, є відсутність об'єктивної можливості виконання таких повноважень слідчим суддею.
Так, враховуючи ту обставину, що на території Черкаської області, зокрема безпосередньо у місті Черкаси, на момент розгляду даного клопотання не ведуться активні бойові дії, тому у слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси наявна об'єктивна можливість здійснювати свої повноваження.
Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №12020250000000210 від 21.07.2020 здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудове розслідування здійснюється за матеріалами, які надішли до СУ ГУНП в Черкаській області щодо вчинення невстановленими особами шахрайських дій спрямованих на незаконне заволодіння нерухомим майном.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2015 року по теперішній час, група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із нотаріусами та державними реєстраторами, діючи на території Черкаської області, шахрайським шляхом здійснюють заволодіння чужим майном, а саме житловими квартирами, зокрема домоволодінням, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та іншим володінням особи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому їх використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо підшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян та територіальної громади м. Черкаси, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах.
Слідством встановлено, що реєстраційні дії щодо домоволодіння, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 вчинялися на підставі підроблених документів, зокрема довідки №3697 о від 24.06.2016 виданої КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою встановлення чи спростування факту підроблення підпису здійсненого від імені ОСОБА_5 на заяві про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №39912076 від 09.06.2020, постановою слідчого було призначено судову почеркознавчу експертизу та відповідно до висновку експерта від 15.09.2022 встановлено, що підпис виконаний не ОСОБА_5 , а іншою особою, з наслідуванням дійсного підпису ОСОБА_5 .
Постановою слідчого від 07.11.2022 призначено судову почеркознавчу експертизу з метою встановлення чи спростування факту виконання рукописного тексу та підпису у вказаній вище заяві від імені ОСОБА_5 - ОСОБА_16 .
23.11.2022 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, а саме: вільних зразків почерку ОСОБА_16 , що містяться в документах виконаних до дати зазначеної у досліджуваному документі і не стосуються матеріалів як даного кримінального провадження так і іншого кримінального провадження.
В той же час, слідчий суддя враховує, що відповідно до п. 1.1. ч.1 Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Слідством встановлено, що ОСОБА_16 була зареєстрована як ФОП та є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а відтак подавала необхідні документи до ІНФОРМАЦІЯ_8 , з метою здійснення реєстрації дій щодо вказаних юридичних осіб.
Таким чином, у слідства виникла необхідність отриманні доступу до реєстраційних справ ФОП ОСОБА_16 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з метою ознайомлення та вилучення документів, в яких містяться оригінали підписів та рукописного тексту ОСОБА_16 , з метою проведення почеркознавчої експертизи.
Враховуючи ступінь тяжкості кримінального правопорушення, розслідування якого здійснюється в межах даного кримінального провадження, доведеність слідчим, що вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а також те, що вони можуть бути доказами в даному кримінальному провадженні за допомогою яких можливо буде встановити автентичність підпису виконаного від імені ОСОБА_5 , а також підтвердити чи спростувати причетність інших осіб, до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що саме оригінали зазначених документів необхідні задля проведення судової почеркознавчої експертизи, слідчий суддя вважає, що вказані обставини дають підстави для задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на вилучення оригіналів документів з реєстраційних справ ФОП ОСОБА_16 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які містять оригінали підписів та рукописного тексту виконані ОСОБА_16 , з обов'язковим залишенням їх засвідчених копій у ІНФОРМАЦІЯ_8 .
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме реєстраційних справ ФОП ОСОБА_16 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю вилучення оригіналів документів які містять оригінали підписів та рукописного тексту виконані ОСОБА_16 , з обов'язковим залишенням їх засвідчених копій у ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_8 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_20 ОСОБА_21