Справа № 567/1582/22
1-кс/567/179/22.
09.12.2022 м. Острог
Слідчий суддя
Острозького районного суду
Рівненської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №12022181170000216 заступником начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали
встановив:
07.12.2022 заступник начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернулася до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням, погодженим прокурором, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12022181170000216 від 26.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з повним розшифруванням рахунків, на які в подальшому можливо були переведені кошти за період часу з 00 год. 00 хв. 24.11.2022 по дату та час виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), фотографій особи, яка знімала кошти з банківської платіжної картки, інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним рахунком, інформації щодо операцій, здійснених через банкомат без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даного рахунку, а також інформації щодо запитів на зміну та зміни пінкоду банківської карти та паролю автоматизованої системи інтернет-банкінгу, яка зберігається у ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №12022181170000216 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України та вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, слугуватиме підтвердженням або спростуванням факту заволодіння коштами потерпілого, зняття грошових коштів з рахунку і їх подальшого використання.
В судове засідання заступник начальника СВ не з'явилася, подала суду заяву, в якій клопотання підтримує, просить суд його задоволити та здійснювати розгляд справи за її відсутності.
Представник ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з'явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
26.11.2022 до ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 25.11.2022 близько 12 год. 35 хв. невстановлені особи шахрайським способом заволоділи грошовими коштами в сумі 11900 грн., які зберігалися на банківській картці, відкритій на ім'я його дружини ОСОБА_6 та належали їхній сім'ї.
Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за №12022181170000216 та розпочато досудове розслідування.
В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, отримання інформації про особу, котра заволоділа грошовими коштами, інформацію про їх можливе подальше переведення чи використання, у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема: документів, в яких міститься інформація про рух коштів із банківської картки № НОМЕР_1 з повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 24.11.2022 по дату та час виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), фотографій особи, яка знімала кошти з банківської платіжної картки, інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним рахунком, інформації щодо операцій, здійснених через банкомат без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даного рахунку, а також інформації щодо запитів на зміну та зміни пінкоду банківської карти та паролю автоматизованої системи інтернет-банкінгу.
Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що прокурором доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 163-165, 309, 369 КПК України
ухвалив:
задовольнити клопотання та надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про рух коштів по картці № НОМЕР_1 ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 24.11.2022 по дату та час виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), фотографій особи, яка знімала кошти з банківської платіжної картки, інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним рахунком, інформації щодо операцій, здійснених через банкомат без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даного рахунку, а також інформації щодо запитів на зміну та зміни пінкоду банківської карти та паролю автоматизованої системи інтернет-банкінгу, яка зберігається у ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддяОСОБА_1 ОСОБА_9