Справа № 541/3045/22
Провадження № 1-кс/541/935/2022
08 грудня 2022 рокум.Миргород
Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 01.11.2022 року до ЄРДР за № 1202217055000891 клопотання слідчого СВ Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
01 грудня 2022 року слідча СВ Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з начальником Шишацького відділу Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: копій договору між потерпілим ОСОБА_5 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копій роздруківки про рух грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 за період з 24.10.2022 по 26.10.2022 та всіх анкетних даних власника банківської картки (дата народження, місце проживання, коли і де була відкрита карта, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта); фото-файлів під час зняття грошових коштів, а також повних номерів банківських карток, на які здійснювались перерахування коштів. Якщо вони емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то надати їх копію роздруківки про рух коштів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фото-файли під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки та повні анкетні дані власників карток, на які були здійснені перерахування грошових коштів (за наявності), якщо списання грошових коштів здійснювалось через відповідну платіжну систему, то надати повну адресу де відбулось списання грошових коштів, з можливістю їх вилучення у Полтавському обласному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідча надала заяву про розгляду клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направив, що згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття без поважної причини та неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається з клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження, в провадженні СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022170550000891 від 01.11.2022р., за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.10.2022 до ЧЧ СПД №1 ВП №3 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області надійшли матеріали з Відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області №1888 від 26.10.2022 року за фактом звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 щодо шахрайських дій відносно нього.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 25.10.2022 року ОСОБА_5 здійснював продаж товару на сайті ОLХ за допомогою сервісу ОLХ-доставка. Цього ж дня на його мобільний телефон в додаток Viber надійшло повідомлення від покупця з абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , за яким можна було отримати кошти за товар, перейшовши за посиланням. Заявник перейшов за вказаним посиланням, ввів дані своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 (яка на даний час заблокована), в результаті чого із вказаного рахунку 25.10.2022 о 17 год. 35 хв. були списані грошові кошти у сумі 29 436,45 грн.
На даний час встановити місце знаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними шляхом обману, не виявилося можливим, але встановлено, що грошові кошти було списані з банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 .
Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, та інше. Іншим чином отримати копії зазначених документів не можливо.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріли клопотання, слідчий суддя вважає, що є ознаки вчинення кримінального правопорушення та сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що вищезазначені документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, можуть бути використанні в розкритті цього кримінального правопорушення та як доказу під час досудового розслідування та в суді. Одночасно з цим, посилання слідчої на неможливість в інший спосіб
встановити або довести відомості про важливі для кримінального провадження обставини, є обґрунтованими. З таких підстав клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: копій договору між потерпілим ОСОБА_5 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копій роздруківки про рух грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 за період з 24.10.2022 по 26.10.2022 та всіх анкетних даних власника банківської картки (дата народження, місце проживання, коли і де була відкрита карта, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта); фото-файлів під час зняття грошових коштів, а також повних номерів банківських карток, на які здійснювались перерахування коштів. Якщо вони емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то надати їх копію роздруківки про рух коштів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фото-файли під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки та повні анкетні дані власників карток, на які були здійснені перерахування грошових коштів (за наявності), якщо списання грошових коштів здійснювалось через відповідну платіжну систему, то надати повну адресу де відбулось списання грошових коштів,
з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії ї вилучити у Полтавському обласному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали слідчого судді до 08 лютого 2023 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяО. М. Дністрян