Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/350/2022 Справа № 641/1504/22
м. Харків
09 грудня 2022 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 1 старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022221150001003 від 23.08.2022 року за ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати старшому слідчому СВ відділу поліції№2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 ; оперативному підрозділу на підставі доручення, а саме: оперуповноваженому СКП ВП№2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації про всі можливі телефонні з'єднання з прив'язкою до базових станцій апаратів стільникового зв'язку здійсненні з
IMEI: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13
терміналів мобільного зв'язку з вказаними номерами та IMEI мобільних номерів на які здійснювались, та які здійснювали дзвінки на вказані номери в період часу з 01.01.2022 по теперішній час, які знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_14 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактні телефони: НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та можливість їх вилучити.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 22.08.2022 до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_15 про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 2000 гривень, з використанням електронно-обчислювальної техніки (ЖЄО № 10634 від 22.08.2022).
Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022221150001003 від 23.08.2022 року за ч.3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно заяви потерпілого гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , він 30.07.2022 знайшов об'яву на сайті «OLX.UA», зателефонував на номер, який був зазначений у об'яві ( НОМЕР_16 ), та перевів як плату за «Шезлонг», грошову суму у розмірі 2000 грн., однією транзакцієюзі своєї картки «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_17 , на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_18 , однак по сьогодні не отримав товар та не отримав назад свої гроші.
Також допитана в якості потерпілої ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , пояснила, що вона 25.05.2022 знайшла об'яву на сайті «OLX.UA», зателефонувала на номер, який був зазначений у об'яві ( НОМЕР_19 ), та переказала як плату за « ІНФОРМАЦІЯ_8 », грошову суму у розмірі 3300 грн., однією транзакцією зі своєї картки «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_20 на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_21 , однак по сьогодні не отримала товар та не отримала назад свої гроші.
Крім того, до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від громадянки ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , з приводу того, що 15.09.2021 вона домовилась, про купівлю «в'язальної машинки» на платформі «OLX.UA», після оплати у розмірі 5000 гривень, номер на який вона телефонувала вимкнувся. 19.09.2022 вищезазначеній особі зателефонували невідомі, які представились співробітниками кіберполіції, які допомагають людям постраждалим від шахрайських дій, після чого, слідуючи вказівкам особи, гр. ОСОБА_17 , перерахувала зі своєї картки «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_22 на номери sim-карток НОМЕР_23 (5320 гривень), НОМЕР_24 (1949 гривень), однак грошей, так і не отримала.
Крім того, до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , з приводу того, що він 21.12.2021 знайшов об'яву на сайті «OLX.UA», зателефонував на номер, який був зазначений у об'яві ( НОМЕР_25 ), та перевів як плату за «Піч тривалого горіння (Булер'ян)», грошову суму у розмірі 2453 грн., однією транзакцією зі своєї банківської карткиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_26 ,однак по сьогодні не отримав товар та не отримав назад свої гроші.
Крім того, до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява відгр. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_7 , з приводу того, що вона 14.04.2022 знайшла об'яву на сайті «OLX.UA», зателефонувала на номер, який був зазначений у об'яві ( НОМЕР_27 ), та переказала як плату за «гру дитячий комплекс «таємницю океану», грошову суму у розмірі 1000 грн., однією транзакцією на банківську картку «АТ ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_28 , однак по сьогодні не отримав товар та не отримав назад свої гроші.
При виконанні доручення №62/129д, було встановлено адресу « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а саме: АДРЕСА_8 , керівником кол-центру якого є гр. ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_15 , який на території м. Харкова, у співучасті зі своєю дружиною ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , під виглядом працівників банків, продажі товарів на Сайті ОЛХ, а також представляючись службовою особою різноманітних відомств, зловживаючи довірою громадян скоює шахрайські дії направленні на заволодіння грошовими коштами громадян, а саме, після переведення потерпілими грошових коштів на банківські картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »№??? НОМЕР_21 , № НОМЕР_29 , як нібито оплату за той чи інший товар, товар, не отримують, грошові кошти їм не повертають, в результаті чого їм спричиняється матеріальна шкода.
25.10.2022 року слідчим суддею Ленінського районного суду м. Полтави ОСОБА_22 , винесено ухвалу за №1-кс/553/1457/2022 на проведення обушку за адресою: АДРЕСА_8 , де знаходиться ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , та ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16
03.11.2022 року в період часу з 07:25 до 12:12 проведено обшук житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_8 , під час якого співробітниками СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області виявлено та вилучено: банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_30 , ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_31 , ІНФОРМАЦІЯ_19 № НОМЕР_32 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_33 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_34 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_35 .
25.10.2022 року слідчим суддею Ленінського районного суду м. Полтави ОСОБА_22 , винесено ухвалу за №1-кс/553/1456/2022 на проведення обушку в автомобілі марки «MAZDACX-7»з державним номерним знаком НОМЕР_36 , яким керує ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15
03.11.2022 року в період часу з 12:34 до 13:12 проведено обшук автомобіля марки «MAZDA CX-7» з державним номерним знаком НОМЕР_36 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_9 , навпроти першого під'їзду, під час якого співробітниками СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області виявлено та вилучено: 1) мобільний телефон «HTC» DESIRE 600 IMEI 1 НОМЕР_3 IMEI 2 НОМЕР_4 та 16 дисків.
03.11.2022 року в період часу з 13:34 до 14:04 проведено огляд місця події за участю свідка ОСОБА_24 , за адресою: АДРЕСА_9 , а саме прибудинкової території корпусу Б та В, під час якого виявлено та вилучено: мобільний телефон «Samsung» IMEI НОМЕР_37 IMEI НОМЕР_38 без акумулятору, з кришкою; мобільний телефон «Samsung» без акумулятора з сім-картою « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ІМЕІ НОМЕР_39 ІМЕІ 2 НОМЕР_40 з фізичними пошкодженнями без кнопок та задньої кришки; мобільний телефон «Samsung» з механічними пошкодженнями в корпусі синього кольору без батареї та задньої кришки з 2 сім картами « ІНФОРМАЦІЯ_20 » IMEI НОМЕР_41 IMEI 2 НОМЕР_42 ; кришка від мобільного телефону «Samsung» білого кольору; мобільний телефон «Samsung» в корпусі сірого кольору з батареєю, задньою кришкою, з двома сім картами « ІНФОРМАЦІЯ_20 » IMEI НОМЕР_43 IMEI 2 НОМЕР_8 ; мобільний телефон «Samsung» в корпусі чорного кольору з червоною відміткою, з акумулятором без сім-карти ІМЕІ 1 НОМЕР_44 ІМЕІ НОМЕР_45 ; кришка від мобільного телефону «Samsung» синього кольору; мобільний телефон «Samsung» в корпусі синього кольору, без батареї та задньої кришки з 2 сім-картами « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ІМЕІ НОМЕР_46 ІМЕІ 2 НОМЕР_47 ; біла кришка від мобільного телефону «Samsung»; мобільний телефон «Samsung» в корпусі білого кольору з двома сім - картами « ІНФОРМАЦІЯ_20 » IMEI НОМЕР_48 IMEI 2 НОМЕР_12 ; клавіатура від мобільного телефону.
Враховуючи вищевикладене, імовірно, що до скоєння даного правопорушення може бути причетні громадяни, які користуються номерами операторів стільникових зв'язків та ІМЕІ, а саме:
IMEI: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13
З метою встановлення осіб, які можливо причетні до скоєння кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили їх задовольнити.
Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явилися, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Однак в частині вимог "з можливістю їх вилучення" клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.
Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Крім того, враховуючи, що згідно з ст. 3 КПК України оперативний підрозділ не є стороною кримінального провадження, клопотання в частині вимоги надання тимчасового доступу до вищезазначеної інформації оперативному підрозділу на підставі доручення, а саме: оперуповноваженому СКП ВП№2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 не підлягає задоволенню.
З огляду на вищенаведене, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 до інформації про всі можливі телефонні з'єднання з прив'язкою до базових станцій апаратів стільникового зв'язку здійсненні з
IMEI: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13
терміналів мобільного зв'язку з вказаними номерами та IMEI мобільних номерів на які здійснювались, та які здійснювали дзвінки на вказані номери в період часу з 01.01.2022 по теперішній час, які знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_14 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактні телефони: НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучити належним чином завірену копію даної інформації.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- М . В . Богдан