Центральний районний суд м. Миколаєва
54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua
490/1932/22
нп 1-кс/490/2985/2022 У Х В А Л А
01.12.2022р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
СД ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12022153020000177 від 01.06.2022р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою від ОСОБА_4 , про те, що невстановлена особа під приводом надання послуг купівлі-продажу у мережі інтернет на сайті ОЛХ, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 17 000 тисяч гривень , які належать останній.
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі в електронному вигляді) з можливістю їх копіювання, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 3 можливістю вилучення всіх необхідних документів у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: деталізації за банківською картою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 .
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
В ході досудового розслідування встановлено, що 01.06.2022 року до Відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що невстановлена особа під приводом надання послуг купівлі-продажу у мережі інтернет на сайті ОЛХ, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 17 000 тисяч гривень , які належать останній.
В якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , яка повідомила наступне, що у зв'язку з військовим станом вона вирішила запастись сіллю та зайшла 30.05.2022 року зайшла у мережу інтернет, а саме на сайт ОЛХ 3 метою замовлення харчової солі. Після чого, знайшла сіль, яка коштує 30 грн за 1,5 кг у пачці « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Її син зі свого мобільного НОМЕР_4 написав у вайбер продавцеві на ім'я ОСОБА_6 НОМЕР_5 , так він підписаний у Вайбері, останній повідомив, що сіль знаходиться у м. Одесі та здійснюють доставку у м. Воскресенськ, Миколаївської області та зможуть 31.05.2022 року доставити нам на АДРЕСА_3 .
Продавець вказав, що потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 5 000 тисяч гривень, щоб зрозуміти, що потерпіла бажає придбати товар та не відмовиться від нього, після чого він надав номер карти № НОМЕР_6 вказавши власницю карти - ( ОСОБА_7 ). Потерпіла надала грошові кошти своєму зятеві ОСОБА_8 у сумі 5 000 гривень та він зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_4 з № НОМЕР_7 на вищевказану карту у сумі 5 000 грн.
Після оплати син скинув скріншот підтвердження перерахунку, після чого цей чоловік скинув фото автомобіля вантажної фури марки РЕНО д.н.з НОМЕР_8 , що саме ця машина буде доставляти сіль у м. Миколаїв 31.05.2022 о 18.00 годині, також надав копії посвідчення водія та свідоцтво про реєстрації особи, яка повинна здійснювати поставку, документи на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 Полтавська область, с. Новий Таганлик, та копію його паспорту, номер водія НОМЕР_9 .
Після чого продавець у листуванні в додатку Вайбер повідомив, що власником ТОВ являється співробітник СБУ ОСОБА_10 , серія УБД No184024 дата видачі 17.06.2021 року, копії додаю. Вказаний продавець у ході листування просить ще 12000 тисяч гривень, нібито бухгалтерія товариства вказала, а всю іншу суму при отриманні сумі.
Потерпіла знову зятю надала грошові кошти, щоб він перевів зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_4 , так як потерпіла не має своєї карти та навички користування терміналами відсутнє. Загалом потерпіла повинна була 40 000 тисяч за товар, за який перераховано 17 000 тисяч гривень на карту No НОМЕР_3 . Та особисто водію 1, 500 грн. за доставлення товару. Але йому перерхування грошей не було. Загальна сума збитку становить 17 000 гривень. 31.05.2022 року у вечірній час вона переписувались з ними у Вайбері, після чого ще відбулась розмова з продавцем по мобільному зв'язку. Продавець повідомив, що потрібно ще 9 000 тисяч бо бухгалтерія товариства не хочу випускати вантажівку з товаром. Остання відмовила, та спонукала їх привезти на ту суму, яку вже заплатила, якщо ні, то повернення грошових коштів на карту. Висновок цієї розмови був не вдалим, так як продавець сказав, що коштів повернення не буде та товар ніхто везти не буде. Де саме їх товариство дійсним не відомо, так як в документах не вказано, тільки вказана реєстрація юридична особа, a саме: АДРЕСА_4 ідентифікаційний код НОМЕР_10 . З водієм не зв'язувалась, та станом на 01.06.2022 продавець на зв'язок не вийшов але перебував у онлайні.
Таким чином отримання доступу до деталізованої інформації за банківською картою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , необхідно з метою встановлення особи, якій належні вказаний рахунок, та з'ясування ступеню її причетності до кримінального проступку, отримані відомості мають доказове значення у розслідуванні кримінального провадження, у зв'язку з чим вважаю необхідним клопотання задовольнити.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції Л1 ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді), які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 з можливістю вилучення всіх необхідних документів у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки руху грошових коштів за банківською картою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;, яка належить ОСОБА_5 з 30.05.2022 та по 01.12.2022 (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаної банківської карти) з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції); ??місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаною банківською картою (адреса місцезнаходження), фотознімків та відеозаписів з місць зняття грошових коштів з 30.05.2022 та по 01.12.2022 (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаної банківської карти); усіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування банківським рахунком відповідним номеру банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; інформації щодо номеру розрахункового рахунку (IBAN) банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 .
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_15